募资情况 - 公司向13名特定对象发行134,770,889股A股，发行价3.71元/股，募资499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[2] 资金投入与置换 - 截至2024年11月30日，公司自筹20,279.54万元预先投入募投项目，拟置换相同金额[4] - 建设施工等项目拟用募资17,680.21万元，自筹12,109.87万元，拟置换12,109.87万元[4] - 研发中心项目拟用募资17,319.79万元，自筹8,169.67万元，拟置换8,169.67万元[4] - 偿还银行贷款项目拟用募资15,000.00万元，无自筹及置换[4] 发行费用 - 发行费用903.29万元（不含税），自筹424.03万元（不含税），拟置换424.03万元[5][7] - 保荐及承销费等各项费用自筹支付后均拟置换[7]

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-072 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》属于签订双方确定合作意愿和基本原 则的框架性约定，战略合作框架协议的具体实施情况尚存在一定的不确定性。 2、协议执行可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险， 协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为深入贯彻党 中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策部署，本着优势互补、互惠共赢 的原则，与国电电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）于近日签订《战略 合作框架协议》（以下简称"本协议"），拟搭建深度合作平台，集聚各自资源优 势，按照市场化原则，在新 ...

资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金20,703.57万元[3] - 公司用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[3] 会议决策 - 董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][3] - 董事会通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2][3]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十一次会议于2024年12月13日召开[1] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》3票赞成通过[1] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票赞成通过[2] 后续安排 - 两议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 审计机构 - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，9名董事全到[1] - 通过拟变更2024年度审计机构等三项议案[1][2] 后续安排 - 两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 2024年12月30日14:00在上海召开该股东大会[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华会计师事务所[1][2] - 相关议案已通过审计委员会、董事会、监事会会议，尚需股东大会审议[2][7][8] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度上市公司审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管及纪律处分4次[3] - 近三年42名从业人员受行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管及纪律处分8人次[3] 审计费用 - 预计本期审计费用188万元，其中财报审计138万元、内控审计50万元，与上期一致[5] 大华情况 - 大华已提供审计服务两年，上年度发表标准无保留审计意见[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...

股本与注册资本变更 - 2023年度向特定对象发行股票新增股份134,770,889股[1] - 总股本由1,102,500,000股变更为1,237,270,889股[1] - 注册资本由1,102,500,000元变更为1,237,270,889元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币1,237,270,889元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为1,237,270,889股[2]

股东持股 - 宏润控股持股377,175,956股，比例30.48%[1] - 郑宏舫持股137,084,924股，比例11.08%[1] - 尹芳达持股7,004,215股，比例0.57%[1] - 何秀永持股46股，比例0.00%[1] - 股东合计持股521,265,141股，比例42.13%[3] 股份质押 - 宏润控股解质押后质押221,900,000股，占所持58.83%，总股本17.93%[1] - 郑宏舫质押39,800,000股，占所持29.03%，总股本3.22%[1] - 股东解质押后质押261,700,000股，占合计所持50.20%，总股本21.15%[3] 解质押情况 - 宏润控股本次解除质押3500万股，占所持9.28%，总股本2.83%[2] 其他 - 已质押股份中限售和冻结30,800,000股，占已质押11.77%[3] - 未质押股份77,266,900股，占未质押29.77%[3]