股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于12月14日公告[4] - 现场会议于12月30日14:00在上海召开[5] - 网络投票时间为12月30日多个时段[5] 股东情况 - 现场会议5人持股580,212,732股，占比47.3719%[6] - 网络投票210名代表股份8,729,644股，占比0.7127%[7] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9770%[9] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9814%[9] 其他 - 股权登记日为2024年12月25日[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14时召开[1] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份580,212,732股，占比47.3719%[2] - 网络投票股东210名，代表股份8,729,644股，占比0.7127%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9770%[3] - 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比99.9814%[4] 中小投资者情况 - 中小投资者211名，代表有表决权股份12,489,644股，占比1.0197%[2] - 中小投资者对两议案同意股数占比分别为98.9143％、99.1233%[4] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[5]

公司业务板块 - 公司主业为建筑业，分为轨道交通、市政、房建三个板块，轨道交通和市政业务占建筑业 80%以上 [1] - 轨道交通业务包括地铁、轻轨，公司 95 年进入该领域，是全国第一家进入轨道交通盾构领域的民营企业，业务开展城市近 20 个，主要集中在长三角地区的杭州、上海、宁波 [1] - 市政业务包括城市高架、桥梁、路面、地下空间（含地下管廊） [1] - 房建业务主要包括商业综合体、写字楼、厂房建设，较少参与商品房建设 [1] 业务订单与收入情况 - 2024 年三季度末建筑施工业务在手订单约 140 亿元，基础设施领域项目开发周期 3 - 5 年，未来几年建筑施工业务收入较稳定 [1] - 2024 年上半年度房地产业务实现营业收入 7.87 亿元 [2] 市场份额与招投标情况 - 地铁建设施工业务市场以央国企为主，民企较少 [1] - 施工业务招投标中价格、资质、过往业绩、业主方信任度都重要，低价不是中标的决定因素，公司在长三角轨道交通领域耕耘多年，有业主信任和优良业绩，能持续取得项目 [2] 房地产业务情况 - 公司目前库存商品房位于无锡和哈尔滨，开发时间较早，项目本金已收回，无融资，处于去库存阶段 [2] 未来业绩与发展方向 - 建筑主业在手订单可保持建筑业收入稳定，房地产业务消化存量，未来业务增量在于太阳能、风能及储能电站开发及相关 EPC 业务实施 [2] - 近年受经济基本面影响，建筑业承接业务量及产值完成下降，公司将以“长三角”为中心，增强优势业务核心竞争力，参与基础设施和政府重大项目投资建设，推动业务向能源基建领域转型，提升“建筑 + 新能源”双轮驱动能力，优化业务结构和盈利模式 [2] 合作与分红政策 - 光伏电站 EPC 业务中，公司与央国企成立合资公司开发电站项目，中标 EPC 总承包项目后实施，角色为投资者和 EPC 总承包方 [2] - 公司上市以来注重投资者回报，持续稳定分红，未来延续分红政策，上市以来累计分红超 10 亿元 [4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行134,770,889股人民币普通股，发行价3.71元/股，募集资金总额499,999,998.19元[12] - 募集资金扣除承销费3,999,999.99元（含税）后余额495,999,998.20元于2024年11月21日划入专户[12] - 募集资金扣除各项发行费用9,032,933.67元（不含增值税）后，实际净额490,967,064.52元（不含增值税）[12] 项目资金安排 - 调整后建设施工等三个项目投资总额631,815.36万元，拟用募集资金50,000.00万元[14] - 截至2024年11月30日，公司以自筹资金预先投入项目20,279.54万元[16] - 建设施工及盾构项目自筹投入12,109.87万元，拟用募集资金17,680.21万元[16] - 研发中心项目自筹投入8,169.67万元，拟用募集资金17,319.79万元[16] - 偿还银行贷款项目拟用募集资金15,000.00万元[16] 发行费用情况 - 本次募集资金发行费用合计903.29万元（不含增值税）[16] - 截至2024年11月30日，已用自筹资金支付发行费用424.03万元（不含增值税）[16]

募集资金情况 - 向13名特定对象发行134,770,889股，发行价3.71元/股，募资499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[1] - 募投项目总投资额631,815.36万元，拟用募资50,000.00万元[5] 募投项目投资 - 建设施工及设备升级改造项目投资额579,917.20万元，拟用募资17,680.21万元[4] - 研发中心建设项目投资额31,898.16万元，拟用募资17,319.79万元[4] - 偿还银行贷款项目投资额20,000.00万元，拟用募资15,000.00万元[5] 闲置资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[6] - 2024年12月23日独董会、董事会、监事会同意该议案[10][11] - 保荐机构认为符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[11]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意宏润建设集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854号），公司本次发行共 计向13名特定对象发行人民币普通股（A股）134,770,889股，发行价格3.71元/ 股，本次发行募集资金总额为499,999,998.19元，扣除相关发行费用（不含增值 税）9,032,933.67元后，实际募集资金净额为490,967,064.52元，上述募集资金已 全部存入公司募集资金专户，中兴华对公司本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第590004 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存 放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-069 宏润建设集团股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地 ...

会议安排 - 2024年12月20日发出第三次独立董事专门会议通知，23日现场召开[1] 会议出席 - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》3票同意[1] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》3票同意[2]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的、额度及期限 为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保 障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理；使用期限为 自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-068 宏润建设集团股份有限公司 该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定。 该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对 ...