公司高层人事变动 - 董事长吕海涛因个人原因辞去第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务 辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [2] - 吕海涛未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 董事会选举李鹏为新任董事长 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2] 新任董事长背景信息 - 李鹏出生于1980年 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 东北大学土木工程专业 建筑工程管理正高级工程师 中共党员 [4] - 现任珠海大横琴股份有限公司党总支书记、董事、总经理、法定代表人 并兼任多家珠海大横琴系企业高管职务 [4] - 李鹏未持有公司股份 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系 [5] 法定代表人与合规情况 - 根据公司章程规定 董事长自动担任公司法定代表人 故李鹏同时成为公司新任法定代表人 [2] - 李鹏不存在公司法规定不得担任高管的情形 未被采取市场禁入措施 未受证券交易所公开认定不适合任职 [5] - 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5]

公司动态 - 公司于2025年8月15日召开第八届第三十一次董事会会议 会议以现场结合通讯表决方式进行 审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中 装修装饰业务占比99.16% 其他业务占比0.84% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002047 当前收盘价为2.24元 [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月装修装饰业务收入占比99.16% [1] - 其他业务收入占比0.84% [1] 管理层变动 - 董事长吕海涛因个人原因辞去所有职务 [3] - 董事会选举李鹏为新任董事长 [3]

人事变动 - 吕海涛因个人原因辞去公司第八届董事会相关职务，辞职后不在公司及子公司任职，未持有公司股份[2] - 与会董事同意选举李鹏为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满[2] 董事长信息 - 李鹏1980年出生，本科学历，土木工程专业，正高级工程师[6] - 未持有本公司股份，在控股股东下属子公司担任多职，与其他董监高无关联，无不得担任情形[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表346人，代表股份646,837,745股，占比42.6604%[4] - 现场出席4人，代表股份545,174,414股，占比35.9555%[5] - 网络投票342人，代表股份101,663,331股，占比6.7049%[5] 议案表决结果 - 转让旦华复能股权议案同意645,046,945股，占比99.7231%[6] - 补选非独立董事议案同意644,659,145股，占比99.6632%，李鹏当选[9][10] - 变更经营范围议案同意644,790,145股，占比99.6834%[11][12] - 向控股股东借款议案同意99,655,832股，占比98.0253%[13][14] - 控股股东担保议案同意99,660,332股，占比98.0298%[15][16] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[17]

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十一次会议于2025年8月15日召开，通知8月13日发出[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 吕海涛因个人原因辞去董事长等职务，辞职后不在公司及子公司任职[3] - 会议选举李鹏为董事长及法定代表人，任期至第八届董事会任期届满[3] 委员会调整 - 会议审议通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案[5] - 战略委员会主任李鹏，委员肖家河、穆柏军[5] - 审计委员会主任张亮，委员李鹏、徐小伍[5]

股东大会召开信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会根据7月24日会议决议召集[3] - 7月25日公告股东大会通知，8月5日公告补充通知[4] - 股权登记日为2025年8月12日[6] - 现场会议于8月15日14:45召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及授权代表4名，所持股份545,174,414股，占比35.9555%[9] - 网络投票股东342名，代表股份101,663,331股，占比6.7049%[10] 议案表决情况 - 公开挂牌转让旦华复能股权议案同意645,046,945股，占比99.7231%[13] - 补选非独立董事议案同意644,659,145股，占比99.6632%[15] - 变更经营范围等议案同意644,790,145股，占比99.6834%[16] - 向控股股东借款议案同意99,655,832股，占比98.0253%[17] - 控股股东提供担保议案同意99,660,332股，占比98.0298%[19]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.38% [1] - 上证指数报收3665.92点，上涨0.5%；深证成指报收11351.63点，上涨0.53% [1] 领涨个股表现 - *ST宝鹰收盘价2.22元，涨幅5.21%，成交量33.47万手，成交额7329.16万元 [1] - 名雕股份收盘价18.88元，涨幅4.89%，成交量5.05万手，成交额9417.12万元 [1] - *ST东易收盘价4.90元，涨幅2.94%，成交量18.72万手，成交额9223.65万元 [1] - 豪尔赛收盘价13.60元，涨幅2.56%，成交量8.20万手，成交额1.12亿元 [1] - ST瑞和收盘价4.21元，涨幅2.43%，成交量12.54万手，成交额5248.97万元 [1] 领跌个股表现 - ST柯利达收盘价4.28元，跌幅4.46%，成交量10.62万手，成交额4581.88万元 [2] - ST中装收盘价3.60元，跌幅2.70%，成交量23.66万手，成交额8469.06万元 [2] - 郑中设计收盘价11.73元，跌幅2.25%，成交量20.98万手，成交额2.48亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8343.87万元 [2] - 游资资金净流入3285.22万元 [2] - 散户资金净流入5058.65万元 [2] - *ST宝鹰主力净流入1762.69万元，占比24.05% [3] - 名雕股份主力净流入785.38万元，占比8.34% [3] - 豪尔赛游资净流入683.48万元，占比6.12% [3]

董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长吕海涛主持 应出席董事8名 实际出席8名 部分监事及全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [1] - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 续聘理由为保持审计工作连续性和稳定性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 [1] - 董事会授权管理层根据审计工作量及市场价格水平决定审计费用 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号2025-047） [2] - 议案经董事会审计委员会第十六次会议全票通过（3票同意0票反对） [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会审议该议案 [2] - 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [2] - 股东大会通知详见同日披露的公告（编号2025-048） [2]