核心财务表现 - 营业总收入3.12亿元 同比下降74.35% [1] - 归母净利润-2375.84万元 同比改善89.38% [1] - 第二季度营业总收入2.29亿元 同比下降47.84% [1] - 第二季度归母净利润-755.72万元 同比改善95.0% [1] 盈利能力指标 - 毛利率8.18% 同比提升17.94个百分点 [1] - 净利率-7.73% 同比改善58.03个百分点 [1] - 扣非净利润-2397.55万元 同比改善89.16% [1] - 每股收益-0.02元 同比改善86.67% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额3786.52万元 占营收比12.15% 同比下降18.87% [1] - 每股经营性现金流0.02元 同比提升122.55% [1] - 货币资金3.52亿元 同比下降59.80% [1] 资产负债结构 - 应收账款4262.44万元 同比下降97.89% [1] - 有息负债3.92亿元 同比下降84.33% [1] - 每股净资产-0.02元 同比下降203.57% [1] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数4.67% 2022年最低达-51.53% [3] - 上市以来19份年报中亏损5次 [3] - 净利率历史表现不佳 去年为-35.22% [3] 财务健康度 - 货币资金/流动负债比例为58.42% [3] - 有息资产负债率达31.72% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-48.01% [3] - 近3年经营性现金流净额均值为负 [3]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李鹏 主管会计工作负责人：杨凯 会计机构负责人：杨凯 | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初往 | 2025年1-6月往来 累计发生金额（不 | 2025年度往来资 金的利息 | 2025年1-6月偿 还累计发生金 | 2025年6月期末往 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 的关联关系 | 科目 | 来资金余额 | 含利息） | （如有） | 额 | 来资金余额 | 、非经营性往来） | | | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 | 47.93 | 1,048.19 | | 827.80 | 268.32 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产753,907,089.72元，较期初下降18.1%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产483,389,235.29元，较期初下降1.6%[6] - 2025年6月30日公司资产总计1,237,296,325.01元，较期初下降12.3%[6] - 2025年6月30日公司流动负债973,387,081.61元，较期初下降12.9%[7] - 2025年6月30日公司非流动负债290,379,066.42元，较期初下降3.5%[7] - 2025年6月30日公司负债合计1,263,766,148.03元，较期初下降10.9%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益 -26,469,823.02元，较期初亏损扩大[7] - 2025年半年度营业总收入3.12亿元，2024年半年度为12.15亿元[13] - 2025年半年度营业总成本3.34亿元，2024年半年度为13.54亿元[13] - 2025年半年度净利润 -2409.31万元，2024年半年度为 -2.24亿元[13] - 2025年半年度基本每股收益 -0.02元，2024年半年度为 -0.15元[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额27,797,061.61元，2024年为 -123,270,387.87元[19] 公司历史 - 公司设立时注册资本1.5033亿元，股本总数1.5033亿股[34] - 2005年首次向社会公众发行5100万股，发行价8.6元/股，注册资本增至2.0133亿元[35] - 2005年按每10股由资本公积转增1.1331股，转增后注册资本增至2.24142702亿元[35] - 2010年按每10股由资本公积转增6股，转增后注册资本增至4.53664827亿元[38] - 2013年重大资产重组后，注册资本增至12.63101435亿元[38] - 2016年向5名投资者非公开发行7819.5486万股，每股9.31元，增发后注册资本增至13.41296921亿元[39] 股权变动 - 截至2020年12月31日，公司累计回购1389.5885万股，占总股本1.036%，成交总金额9002.302166万元[40] - 2020年古少明和宝贤投资向珠海航空城转让2.95085323亿股，占股本总额22.00%，航空城成为控股股东[41][42] - 2020年古少明将6133.3658万股表决权委托给航空城，航空城持有表决权股份占比达26.57%[42] - 2023年大横琴集团受让航空城2.95085323亿股，接受表决权委托后合计拥有表决权股份占比35.05%，成为控股股东[43] - 2024年6月24日至7月9日，大横琴股份（香港）有限公司增持公司30,324,645股，占总股本比例2.00%[44] - 2024年8月1日至30日，大横琴集团要约收购公司13,803,660股，占总股本比例0.91%[44] 会计政策 - 公司营业收入确认以投入法计算合同履约进度按时段确认，投入法以累计已投入成本占预计总成本比例计算[50] - 公司以控制为基础确定合并财务报表合并范围，所有子公司均纳入[68] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，并对共同经营按规定确认相关项目进行会计处理[77][78] - 编制现金流量表时，公司将库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合特定条件的投资确认为现金等价物[79] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理分情况[80] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，采用实际利率法计算摊余成本和分摊利息[82] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[85][86][87] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[97] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[111] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[130] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[137] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[143] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按初始投资成本计价[145] - 投资性房地产采用成本法计量，按预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销[159] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[176] - 固定资产按成本进行初始计量，折旧按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提[161][165] - 使用寿命有限的无形资产在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销[182] - 内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益[185] - 公司在每一个资产负债表日检查长期资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额[188] - 长期待摊费用是分摊期限在1年以上的费用，在受益期内按直线法分期摊销[190] - 公司将已收或应收客户对价而应转让商品的义务部分确认为合同负债[191] - 公司离职后福利计划全部为设定提存计划，按规定缴存金额[194] - 公司在符合条件时确认辞退福利和内退福利产生的负债并计入当期损益[196][198]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 报告审议 - 会议以8票同意通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[3] - 报告全文登巨潮资讯网，摘要登《证券时报》等及巨潮资讯网[3] - 议案事前经审计委员会以3票同意表决通过[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.117亿元，同比下降74.35%[18] - 公司2025年上半年营业收入31,174.03万元[33] - 营业收入同比下降74.35%至3.12亿元，主要因合并范围变更[50] - 公司2025年半年度营业总收入为3.117亿元，同比下降74.3%[137] - 母公司2025年半年度营业收入为1686万元，同比增长255.5%[140] - 归属于上市公司股东的净利润为-2375.84万元，同比改善89.38%[18] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东净亏损2,375.84万元[33] - 公司2025年半年度净亏损2409万元，较上年同期2.237亿元亏损收窄89.2%[137] - 公司2025年半年度净亏损为2104.3万元，较2024年同期的3308.9万元净亏损收窄36.4%[141] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善86.67%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降74.69%至2.86亿元，主要因合并范围变更[50] - 研发投入同比下降74.21%至960.65万元，主要因合并范围变更[50] - 财务费用同比下降92.69%至856.13万元，主要因合并范围变更[50] - 公司2025年半年度营业总成本为3.345亿元，同比下降75.3%[137] - 公司2025年半年度财务费用为856万元，同比下降92.7%[137] - 公司2025年半年度利息费用为1097万元，同比下降90.8%[137] - 支付职工现金同比下降79.6%，从1.04亿元降至2121.2万元[142][143] 各条业务线表现 - 装饰装修工程收入同比下降84.22%至1.90亿元，占营收比重61.06%[52] - 装修装饰工程营业收入同比下降84.22%至1.9亿元，营业成本同比下降84.30%至1.77亿元，毛利率小幅提升0.47个百分点至7.15%[53] - 建筑工程业务收入占比29.92%达9328.29万元，为新增业务板块[52] - 建筑工程营业收入同比大幅增长100.00%至9328.29万元，营业成本同步增长100.00%至8743.04万元，毛利率为6.27%[53] - 其他业务收入同比大增219.12%至2812.20万元，占比升至9.02%[52] 各地区表现 - 华南地区收入占比99.50%达3.10亿元，同比下降63.31%[52] - 华南地区营业收入同比下降63.31%至3.1亿元，营业成本同比下降63.62%至2.85亿元，毛利率提升0.79个百分点至8.20%[54] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务未发生重大变化，仍以建筑装饰为核心[26][27] - 公司剥离宝鹰建设后短期内收入规模预计大幅下降[72] - 公司重大资产重组后资产负债率较高且净资产较低[69] - 公司所处建筑装饰行业准入门槛低，市场集中度低且竞争加剧[69] - 公司材料费用和人工费用是主要成本要素，毛利率对价格波动敏感[71] - 公司应收账款回收存在风险，主要客户包括地方企事业单位及房地产开发商[68] - 公司完成出售宝鹰建设100%股权进行战略转型[32] - 公司通过重大资产出售将宝鹰建设100%股权出售给控股股东大横琴集团[72] - 公司拟以不低于人民币3000万元首次挂牌价公开转让所持旦华复能新能源科技50.10%股权[110] - 公司公开挂牌转让旦华复能50.10%股权首次挂牌价不低于3,000万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2779.71万元，同比转正增长122.55%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善122.55%至2779.71万元，主要因合并范围变更[50] - 经营活动现金流量净额由2024年半年度-1.23亿元改善至2025年半年度2779.7万元，实现正向转变[142][143] - 销售商品提供劳务收到现金同比暴跌83.6%，从14.57亿元降至2.39亿元[142] - 购买商品接受劳务支付现金减少87.1%，从14.48亿元降至1.87亿元[142] - 筹资活动现金流入锐减92.2%，从12.76亿元降至1.00亿元[143] - 投资活动现金流出减少11.7%，从6938.3万元降至6129.6万元[143] - 取得借款收到现金大幅下降91.1%，从11.30亿元降至1.00亿元[143] - 母公司经营活动现金流量净额改善105.8%，从-8607.5万元转为328.9万元[144][145] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末减少35.2%至3.52亿元，占总资产比例下降10.04个百分点，主要因偿还银行借款[56] - 应收账款增至4262.44万元，较期初1701.25万元增长150.6%[129] - 其他应收款减少至529.86万元，较期初6186.94万元下降91.4%[129] - 合同资产增至3.31亿元，较期初2.81亿元增长17.7%[129] - 固定资产大幅增长202倍至2.55亿元，占总资产比例提升20.55个百分点，主要因建筑装饰产业总部项目竣工转固[56] - 短期借款减少63.2%至1亿元，占总资产比例下降11.19个百分点，主要因偿还银行借款[57] - 应付账款增长30.2%至3.71亿元，占总资产比例上升9.81个百分点，主要因工程材料及劳务款项支付减少[57] - 长期借款减少至2.79亿元，较期初2.9亿元下降3.8%[131] - 公司总负债从10.046亿元降至8.047亿元，下降19.9%[135] - 公司流动负债从7.145亿元降至5.254亿元，下降26.4%[135] - 母公司货币资金减少至2.07亿元，较期初4.36亿元下降52.6%[133] - 母公司长期股权投资增至5637万元，较期初2482.58万元增长127.1%[134] 所有者权益和减值 - 归属于上市公司股东的净资产为-2581.82万元，较上年度末恶化321.35%[18] - 信用减值损失转正为205.58万元，同比改善101.62%[51] - 资产减值损失达239.6万元，占利润总额10.41%，主要因合同资产计提减值准备[55] - 公司所有者权益从220万元转为-1884万元，出现负值[135] - 公司未分配利润为-46.902亿元，较上年同期-46.692亿元有所扩大[135] - 未分配利润亏损扩大至36.5亿元，较期初36.26亿元增加0.6%[131] - 2024年公司经审计归属于母公司所有者权益为负值[35] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为负值，触发退市风险警示[108] - 归属于母公司所有者权益期初余额为644,407.32元[147] - 未分配利润本期减少23,758,370.48元[147] - 归属于母公司所有者权益期末余额为594,203.05元[148] - 综合收益总额为-24,110,658.07元[147] - 盈余公积期末余额为159,924.04元[148] - 一般风险准备期末余额为988,182.50元[148] - 专项储备本期净增加4,085,242.37元[148] - 资本公积本期增加4,085,242.37元[147] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为14.15万元[23] - 公司与关联方大横琴集团发生日常关联交易金额991.7万元，占同类交易额比例0.38%[90] - 关联交易定价采用市场化协商原则，参考市场价格[90] - 关联交易结算方式按合同约定执行[90] - 关联交易已获批准且未超过获批额度[90] - 与珠海大横琴口岸实业关联交易金额为122.99万元，占年度交易比例0.47%[91] - 与珠海大横琴人才公寓建设关联交易金额为366.95万元，占年度交易比例1.41%[91] - 与珠海大横琴商贸经营管理关联交易金额为190.08万元，占年度交易比例0.73%[91] - 与珠海大横琴置业关联交易金额为419.9万元，占年度交易比例1.61%[91] - 与珠海大横琴电力关联交易金额为1,571.51万元，占年度交易比例6.03%[91] - 与珠海大横琴城建关联交易金额为122.75万元，占年度交易比例0.47%[91] - 公司向关联方宝鹰建设提供工程技术服务，合同金额2272.08万元，占同类交易比例8.71%[92] - 公司向关联方珠海大横琴泛旅游发展提供劳务服务，合同金额16万元，占同类交易比例0.06%[92] - 公司向关联方珠海大横琴创新发展提供技术服务，合同金额225.79万元，占同类交易比例0.87%[92] - 公司向关联方珠海大横琴人才公寓建设提供劳务服务，合同金额144.97万元，占同类交易比例0.56%[92] - 公司向关联方深圳宝鹰建设集团采购建筑材料，合同金额2180.91万元，占同类交易比例4.44%[92] - 公司向关联方珠海大横琴建筑工程实业采购建筑原材料，合同金额3375.5万元，占同类交易比例6.86%[92] - 珠海琴发发展有限公司与关联方签订房屋及土地租赁合同，年租金为185.23万元，占市场价格的33.99%[93] - 珠海琴股有限公司与关联方签订房屋及土地租赁合同，年租金为13.55万元，占市场价格的2.72%[93] - 珠海琴星乐度文化旅游有限公司与关联方签订房屋及土地租赁合同，年租金为0.08万元，占市场价格的0.02%[93] - 珠海红璞科技发展有限公司与关联方签订房屋及土地租赁合同，年租金为2.6万元，占市场价格的0.52%[93] - 珠海横琴世联云城城市服务有限公司与关联方签订房屋及土地租赁合同，年租金为4.03万元，占市场价格的0.81%[93] - 珠海横琴世联云城城市服务有限公司与关联方签订2025年房屋及土地租赁合同，年租金为0.95万元，占市场价格的0.19%[93] - 2024年日常关联交易预计公告于2024年4月27日披露，合同金额为8万元，占同类交易比例0.63%[94] - 2025年日常关联交易预计公告于2025年4月25日披露，合同金额为68.98万元，占同类交易比例100%[94] - 向关联方提供项目管理服务产生关联交易金额68.98万元[94] - 关联方珠海大横琴集团有限公司借款利息期末余额378.74万元[98] - 关联方大横琴（香港）投资有限公司借款期末余额11.07万元，利率5.00%[98] - 报告期日常关联交易实际执行金额合计22,804万元[94] 行业和投资环境 - 2025年上半年全国建筑业总产值13.67万亿元同比降低1.13%[29] - 建筑业新签合同额13.95万亿元同比增长6.47%[29] - 房屋建筑施工面积94.59亿平方米同比降低14.32%[29] - 房屋建筑新开工面积12.51亿平方米同比降低17.56%[29] - 房屋建筑竣工面积12.08亿平方米同比降低10.59%[29] - 报告期投资额同比暴跌94.78%至508.95万元，上年同期为9749.45万元[59] - 广东宝鹰建设科技子公司实现营业收入2.95亿元，净利润114.26万元[66] 风险警示和公司治理 - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益为负值，股票交易被实施退市风险警示[74] - 公司2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告，股票交易被叠加实施其他风险警示[75] - 2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，叠加其他风险警示[108] - 公司股票自2025年4月28日起被实施*ST特别处理[108] - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 公司报告期内无利润分配计划，不派发现金红利且不转增股本[79] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划[80] - 珠海航空城发展集团有限公司履行宝鹰股份非公开发行股票认购的股份限售承诺，锁定期36个月至2025年1月27日[83] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[89] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[95] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少174,951,772股至76,981股，持股比例从11.54%降至0.01%[114] - 无限售条件股份增加174,951,772股至1,516,171,712股，持股比例从88.46%升至99.99%[114] - 股份总数保持1,516,248,693股不变[114] - 航空城集团持有174,951,772股限售股于2025年1月27日全部解除限售，占公司总股本11.54%[115][116] - 报告期末普通股股东总数为39,112户[118] - 珠海大横琴集团有限公司持股308,888,983股，占总股本20.37%[119] - 珠海航空城发展集团有限公司持股174,951,772股，占总股本11.54%[119] - 古少明持股61,333,658股，占总股本4.05%，其中61,333,658股被质押[119] - 大横琴股份（香港）有限公司－1号－R持股30,324,645股，占总股本2.00%[119] - 黄红梅持股27,327,286股，占总股本1.80%[119] - 陈光亮持股24,209,606股，占总股本1.60%[120] - 黄俊跃持股18,287,200股，占总股本1.21%[119] - 深圳市宝信投资控股有限公司持股13,655,579股，占总股本0.90%，其中13,251,503股被质押[119] - 张昉持股11,383,000股，占总股本0.75%[119] - 王万奎持股9,961,200股，占总股本0.66%[119] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表经董事会于2025年8月28日决议批准报出[170] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[178] - 公司采用人民币为记账本位币境外子公司经营货币折算为人民币[179][180] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为报表项目期末余额10%以上[182] - 重要在建工程标准为报表项目期末余额10%以上[182] - 重要非全资子公司标准为合并报表资产总额10%以上[182] - 收入确认采用投入法以累计已投入成本占预计总成本比例为基础计算[174] - 应收账款坏账准备根据信用风险特征单独或按迁徙率模型计提[175] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[187] - 为企业合并发生的中介费用计入当期损益权益性证券交易费用从权益扣减[189] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并[196] - 合并时抵销公司与各子公司及子公司相互间的内部交易影响[197] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[197] - 同一控制下企业合并按最终控制方账面价值调整子公司财务报表[198] - 非同一控制下企业合并按购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表[199] - 报告期内同一控制合并需调整合并资产负债表期初数及比较报表[198] - 非同一控制合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[199] - 处置子公司时其处置日前的收入费用利润及现金流量纳入合并报表[200] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[200] - 购买日前持有的股权涉及其他综合收益的转为购买日当期投资收益[199]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年8月11日决议召集[3] - 8月12日公告召开通知，股权登记日为8月22日[4][5] - 现场会议8月27日14:45召开，网络投票时间为8月27日[8] 参会情况 - 现场3名股东及代表，持股545,174,413股，占比35.9555%[9] - 网络投票287名股东，代表股份22,386,561股，占比1.4764%[12] 议案表决 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意564,421,374股，占99.4468%[14] - 中小投资者同意占比85.9755%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共290人，代表股份567,560,974股，占比37.4319%[3] - 现场出席3人，代表股份545,174,413股，占比35.9555%[4] - 网络投票287人，代表股份22,386,561股，占比1.4764%[4] - 中小股东出席287人，代表股份22,386,561股，占比1.4764%[4] 议案表决情况 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意564,421,374股，占比99.4468％[5] - 反对2,866,200股，占比0.5050％[5] - 弃权273,400股，占比0.0482％[5] - 中小股东同意19,246,961股，占比85.9755％[6] - 中小股东反对2,866,200股，占比12.8032％[6] - 中小股东弃权273,400股，占比1.2213％[6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2025年8月13日通过电话及电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出[1] - 应出席董事8名 实际出席董事8名 其中现场出席5名 通讯出席3名[1] - 全体高级管理人员列席会议 会议由董事李鹏主持[1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会人事变动 - 董事长吕海涛因个人原因辞去董事长 董事及董事会专门委员会职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 全体董事一致选举李鹏为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 李鹏同时担任公司法定代表人[2] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会调整后：主任委员李鹏 委员肖家河 穆柏军[2] - 审计委员会调整后：主任委员张亮 委员李鹏 徐小伍[3]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-050 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 议室。 （二）会议出席情况 二、议案审议表决情况 公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场及视频方式出席、列 席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见 证并出具了法律意见书。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 346 人，代表有表决权股份总数 646,837,745 股，占公司有表决权股份总数的 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权 ...

股东大会基本信息 - 本次股东大会为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会现场会议于2025年8月15日下午14:45在公司会议室召开 [5] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式进行 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施 [5] 股东大会召集情况 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年7月25日在指定信息披露媒体公告 [3] - 2025年8月5日公司发布股东大会补充通知 增加临时提案 [4] - 股权登记日为2025年8月12日 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了当日证券持有人名册 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及授权代表4名 代表股份545,174,414股 占公司有表决权股份总数35.9555% [6] - 通过网络投票股东342名 代表股份101,663,331股 占公司有表决权股份总数6.7049% [6] - 出席会议总股份数为646,837,745股 占公司有表决权股份总数的42.6604% [6][8][9] 审议议案及表决结果 - 议案一：关于公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司股权 - 同意645,046,945股 占99.7231% - 反对1,641,100股 占0.2537% - 弃权149,700股 占0.0231% [9] - 中小投资者表决：同意98.2385% 反对1.6142% 弃权0.1473% [9][10] - 议案二：关于补选公司非独立董事 - 同意644,659,145股 占99.6632% - 反对1,793,200股 占0.2772% - 弃权385,400股 占0.0596% [10] - 中小投资者表决：同意97.8570% 反对1.7639% 弃权0.3791% [11] - 议案三：关于变更经营范围、修订公司章程并取消监事会 - 同意644,790,145股 占99.6834% - 反对1,711,300股 占0.2646% - 弃权336,300股 占0.0520% [11] - 中小投资者表决：同意97.9859% 反对1.6833% 弃权0.3308% [12] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [12] - 议案四：关于向控股股东借款暨关联交易 - 同意99,655,832股 占98.0253% - 反对1,626,200股 占1.5996% - 弃权381,300股 占0.3751% [12] - 关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生回避表决 [13] - 议案五：关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易 - 同意99,660,332股 占98.0298% - 反对1,635,700股 占1.6089% - 弃权367,300股 占0.3613% [14] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [15] - 关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、古少明先生回避表决 [15] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [15] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效 [15] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [15]