董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

累计诉讼仲裁基本情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计未披露诉讼仲裁涉案金额达60,499.62万元人民币 [1][2] - 该金额占公司最近一期经审计净资产的10.01% [1][2] - 涉案金额已达到深圳证券交易所规定的强制披露标准 [1] 案件构成特征 - 不存在单项涉案金额超净资产10%且绝对额超1000万元的重大诉讼 [2] - 除已披露案件外无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [2] - 案件类型以合同纠纷为主 包括建设工程合同纠纷等 [3][4] 案件处理进展 - 部分案件处于一审审理阶段 如江苏兴佳源环保科技案件在江苏省泰州市人民法院审理中 [3][4] - 部分案件进入调解程序 如广东金宇环诉深圳清新环案件在东源县人民法院调解中 [4] - 部分案件已受理但尚未开庭 如诉上海派特贵金属等案件在北京市海淀区人民法院待审理 [4] 财务影响特征 - 部分案件涉及公司作为原告追讨应收款项 [2] - 案件对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [1][3] - 公司将按会计准则要求进行相应会计处理 [3] 案件金额分布 - 其他小额诉讼仲裁案件汇总金额为25,479.86万元 [4] - 总涉案金额60,499.62万元包含所有诉讼仲裁案件 [4] - 金额统计采用万元单位并保留两位小数 [4]