深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议和第八 届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具 备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理方式为有追索权及无追索权保理方式，上 述额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内， 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合 同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-026 公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 01 | 治理篇 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 夯责任之基，勇做稳中求进的价值创造者 | | | | | | （一）党建赋能，争创一流 | 15 | | 走进宝鹰股份 | 05 | | （二）强化管治，防范风险 | 17 | | 公司简介 | 07 | | （三）安全至上，守护健康 | 22 | | 设计与施工 | 08 | | （四）科技创新，数智赋能 | 26 | | 组织架构 | 09 | | | | | 企业文化 | 10 | 02 | 环境篇 | 31 | | 荣誉资质（宝鹰建科） | 10 | | 护生态之绿，争做引领低碳的环保倡导者 | | | 高光2024 | 11 | | （一）气候应对，低碳发展 | 33 | | | | | （二）绿色管理，筑牢底线 | 38 | | | | | （三）绿色运营，清洁高效 | 40 | | | | | （四）绿色理念，守护生态 | 43 | | ESG管理 | 71 | | | | | （一）ESG理念 | 73 | 03 | ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司有财务报告内控重大缺陷，无非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内公司存在1个财务报告内控重大缺陷，捐赠4000万元资金不合规[10] 未来展望 - 公司未来完善内控、规范执行并强化信息化建设[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同指标对应分级标准[6][7][10]

财务数据 - 2023年公司资产总额712,808.27万元，负债238,361.65万元，净资产474,446.62万元；2024年为100,681.00万元、100,461.09万元、219.92万元[8][9] - 2023年度公司营业收入1,751.23万元，利润总额 -2,331.98万元，净利润 -2,331.98万元；2024年为7,387.10万元、 -475,251.98万元、 -475,251.98万元[9] - 2023年广东宝鹰建设科技资产总额17,691.38万元，负债16,327.42万元，净资产1,363.96万元；2024年为45,362.30万元、42,216.10万元、3,146.19万元[12][13] - 2023年度广东宝鹰建设科技营业收入24,929.81万元，利润总额 -690.09万元，净利润 -481.86万元；2024年为41,137.30万元、1,319.32万元、718.49万元[13] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请融资额度不超50亿元，拟提供担保额度累计不超50亿元[2][3] - 宝鹰股份向资产负债率70%以下子公司新增担保额度20亿元，向70%以上子公司新增10亿元，子公司向宝鹰股份新增担保额度20亿元[5] - 公司及子公司本次批准的担保额度总金额为人民币50亿元[16] 公司结构 - 公司注册资本为151,624.8693万元，控股股东珠海大横琴集团有限公司表决权占总股本37.96%，实控人珠海市国资委持股90.2069%[6][7] - 广东宝鹰建设科技有限公司注册资本10,000万元，公司持股99%，子公司持股1%[10][11] 决策安排 - 董事会认为本次担保符合规定，风险可控，不影响公司持续经营能力[15] - 公司全体董事同意将议案提交股东大会特别决议审议[15] - 董事会提请股东大会授权管理层调配子公司担保额度[15]

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控 的前提下，公司及子公司拟合理利用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购 买低风险理财产品，资金可在上述额度内循环使用，期限内任一时点的投资理财 的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 2、资金来源和投资品种 公司及子公司以暂时闲置自有资金作为阶段性现金管理的资金来源，仅限于 购买银行及其他低风险、稳健型金融机构的理财产品，包括固定收益型、保本浮 动收益型理财产品、国债逆回购等，不得用于投资证券及无担保债券、境内外股 票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得用于向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，不得参与高风险投资类 业务。 3、期限 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入1274610.16万元，净利润 - 175026.59万元[10] - 2024年宝鹰建设1 - 9月营业收入140353.56万元，净利润 - 47858.49万元[13] - 2023年宝鹰建设1 - 12月营业收入380802.70万元，净利润 - 98558.78万元[12] 关联交易 - 2025年度与大横琴集团及其控制公司日常关联交易总金额不超30.40亿元[2] - 2025年向关联方采购原材料预计签合同50000万元[5] - 2025年向关联方提供劳务、服务预计签合同250000万元[5] 股权结构 - 大横琴集团直接持有公司20.37%股份，全资子公司持有2.00%，有37.96%股权表决权[10] - 珠海市国资委持股90.21%，广东省财政厅持股9.79%[10] - 宝鹰建设为大横琴集团全资子公司，其直接持有100%股权[13] 公司审议 - 2025年4月23日独立董事会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18]

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-025 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各类 ...

业绩相关 - 2023年度拟不进行利润分配并提交审议[9] 会议审议 - 2024年监事会召开9次会议，审议42项议案[2] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 同意实施2024年重大资产出售暨关联交易事项并提交审议[14] 合规情况 - 2023年度内控报告真实客观，无违规担保及资金占用[10][11] - 2024年度关联交易合规，未损害公司及股东利益[12] - 已建立内幕信息登记流程，未发现内幕交易[16] 未来展望 - 2025年监事会依法履职，防范经营风险[17] - 做好调整内部管理机构准备工作[18]

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 ...