股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月27日召开[1] - 现场会议时间为2025年8月27日下午14:45，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年8月22日[2] - 审议续聘2025年度会计师事务所的议案等[4] - 会议登记时间为2025年8月25日（9:00－11:30，14:00－17:00）[5] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室[5] - 普通股投票代码为"362047"，投票简称为"宝鹰投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月27日9:15至15:00[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议决策 - 2025年8月11日召开第八届董事会第三十次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过续聘2025年度大华会计师事务所，聘期一年，尚需股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会，时间为8月27日，将审议续聘议案[4][5]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.36%，领涨个股为名雕股份（涨幅5.15%）[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为名雕股份（17.96元，+5.15%）、ST中装（3.89元，+4.57%）、*ST创兴（4.70元，+3.30%）[1] - 跌幅前三为郑中设计（11.63元，-5.68%）、ST柯利达（4.72元，-3.67%）、*ST建艺（8.74元，-1.69%）[2] - 成交额最高个股为海南发展（1.93亿元）和郑中设计（3.72亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5017.74万元，游资资金净流出1520.23万元，散户资金净流入6537.97万元[2] - 名雕股份获主力净流入1334.03万元（占比17.06%），居板块首位[3] - ST中装主力净流入1240万元（占比11.65%），海南发展主力净流入1250.05万元（占比6.46%）[3] - 恒尚节能游资净流出723.02万元（占比-15.33%），为游资流出比例最高个股[3]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 装修装饰上市公司CFO平均年薪59.36万元 低于建筑装饰行业平均水平63.21万元 同比增长2.8% [9] - 年薪中位数50.44万元 最高与最低薪酬差距接近100万元 仅2位CFO年薪超100万元 无年薪低于20万元情况 [9] 薪酬结构分析 - 男性CFO平均薪酬57.14万元 低于女性CFO的63.43万元 [10] - 本科学历CFO平均年薪65.44万元 大专学历57.40万元 硕士学历55.40万元 [10] - *ST宝鹰薛文以128.44万元居行业第一 为第二名郑中设计罗桂梅112.24万元的1.14倍 [10] - ST瑞和林望春薪酬最低仅29.12万元 同比下降31.6% 持有公司约30万股股份 [10] 人员变动与薪酬调整 - 任职1-3年CFO占比最高达41.2% 3-5年与5-10年均占23.5% 10年以上占11.8% [3] - 名雕股份黄立任职近14年 为任职时间最长CFO [3] - 统计区间内6位CFO降薪 8位CFO涨薪 [10] - *ST建艺高志强降薪36.07万元为最大降幅 郑中设计罗桂梅薪酬增长39.4%为最高涨幅 [10] 人口特征分布 - 装修装饰行业CFO平均年龄49.41岁 50岁以上占比52.9% 40-50岁占比47.1% 无40岁以下人员 [1] - 男性CFO占比64.7% 平均年龄47.55岁 女性CFO占比35.3% 平均年龄54.17岁 [1] - 维业股份胡剑锋55岁为最年长男性CFO ST瑞和林望春62岁为最年长女性CFO ST中装何应胜41岁为最年轻CFO [1] 学历构成情况 - 本科学历CFO占比43.8% 硕士学历占比37.5% [7] - 恒尚节能华凤娟最高学历为大专 [7] - *ST建艺未披露具体学历信息 [7] 公司绩效表现 - *ST宝鹰营收21.12亿元同比下降48.6% 归母净利润亏损7.42亿元 [11] - 郑中设计营收11.87亿元同比增长8.5% 归母净利润0.002亿元同比增长296.9% [11] - 江河集团营收224.06亿元同比增长6.9% 归母净利润6.38亿元同比下降5.1% [11] - 科新发展营收3.75亿元同比增长434.3% 归母净利润0.40亿元同比增长123.4% [11] 监管合规事件 - 4位装修装饰上市公司CFO出现违规情况 [11] - ST柯利达孙振华因业绩预告披露不准确被上交所通报批评 [11] - 科新发展黄海平 ST名家汇韦晓 ST瑞和林望春因公司治理及信披问题被通报批评或出具警示函 [12]

行业概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 装修装饰行业共有149家建筑装饰上市公司公开披露CFO信息，其中17家为装修装饰上市公司 [1] 年龄与性别结构 - 装修装饰行业CFO平均年龄为49.41岁，50岁以上和40-50岁群体分别占比52.9%、47.1%，无40岁以下群体 [1] - 男性CFO占比64.7%，平均年龄47.55岁；女性CFO占比35.3%，平均年龄54.17岁 [1] - 年龄最大的男性CFO为维业股份胡剑锋（55岁），女性为ST瑞和林望春（62岁），年龄最小为ST中装何应胜（41岁） [1] 任职期限 - 装修装饰行业CFO任职期限以1-3年为主，占比41.2%；3-5年和5-10年均占比23.5%，10年以上占比11.8% [3] - 任职时间最长为名雕股份黄立，自2011年11月起任职，接近14年 [3] 学历构成 - 剔除未披露信息的*ST建艺，16位CFO中本科学历占比43.8%，硕士占比37.5%，大专学历仅恒尚节建华凤娟1例 [7] 薪酬水平 - 装修装饰行业CFO平均年薪59.36万元，低于建筑装饰行业平均水平63.21万元，同比增长2.8%；年薪中位数50.44万元 [9] - 年收入100万元以上仅2位，无20万元以下案例 [9] - 男性CFO平均薪酬57.14万元，低于女性CFO的63.43万元 [10] - 本科学历平均年薪65.44万元，大专57.40万元，硕士55.40万元 [10] - *ST宝鹰薛文以128.44万元居首，ST瑞和林望春29.12万元最低 [10] 薪酬变动 - 统计区间内6位CFO降薪，8位涨薪 [10] - 降幅最大为*ST建艺高志强（减少36.07万元），涨幅最高为郑中设计罗桂梅（增长39.4%至112.24万元） [10] 公司财务表现 - *ST宝鹰营收21.12亿元（同比-48.6%），归母净利润-7.42亿元（同比+23.5%） [11] - 郑中设计营收11.87亿元（同比+8.5%），归母净利润0.95亿元（同比+296.9%） [11] - 江河集团营收224.06亿元（同比+6.9%），归母净利润6.38亿元（同比-5.1%） [11] 违规情况 - 2024年装修装饰行业4位CFO违规，涉及ST柯利达孙振华（业绩披露错误）、科新发展黄海平、ST名家汇韦晓、ST瑞和林望春（财务不规范） [11][12] - 处罚类型包括内部通报批评、责令改正、出具警示函等 [12]

家具制造业行业数据 - 2025年上半年家具制造业规模以上企业数量达7425个 同比增加87个 同比增长1 19% [1] - 家具制造业企业占工业总企业比重为1 43% [1] - 规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元以上 [1] 相关上市公司 - 涉及上市公司包括方大集团 海螺新材 北新建材 中旗新材 兔宝宝 宝鹰股份 亚厦股份 北京利尔 垒知集团 青龙管业 名雕股份 美芝股份 豪尔赛 中天精装 [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局和智研咨询整理 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 由董事长吕海涛主持 应出席董事8名 实际出席8名 部分监事及全体高级管理人员列席 [1] 非独立董事补选 - 控股股东大横琴集团提名李鹏为非独立董事候选人 提名经董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 选举完成后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 李鹏任期自股东大会通过至第八届董事会届满止 [2] - 议案已获董事会提名委员会8次会议全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） 尚需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订及监事会取消 - 因经营发展需要变更经营范围并修订公司章程 根据《公司法》及2025年修订《上市公司章程指引》等规定 公司将取消监事会 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》废止 涉及监事会的制度规定不再适用 [2] - 议案需提交股东大会以特别决议形式审议 [3] 控股股东借款关联交易 - 公司拟向控股股东大横琴集团申请借款额度人民币3亿元 期限1年 年化利率5% 实际金额以合同为准 借款额度可循环使用 [3] - 关联董事吕海涛、肖家河、穆柏军、黄黎黎回避表决 [3] - 议案已获第八届董事会第八次独立董事专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 关联股东大横琴集团及关联方需回避表决 [4] 控股股东担保及反担保关联交易 - 大横琴集团拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供连带责任担保 担保额度不超过人民币6.7亿元 有效期3年 额度可循环使用 [5] - 大横琴集团按不超过实际担保金额0.3%年化费率收取担保费 公司以广东宝鹰建设科技100%股权及不超过6.7亿元应收账款/合同资产提供反担保 [5] - 关联董事吕海涛、肖家河、穆柏军、黄黎黎回避表决 议案已获独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会特别决议审议 关联股东回避表决 [5][6]

公司治理变动 - 公司于2025年8月4日召开第八届董事会第二十九次会议 审议通过补选非独立董事议案 控股股东大横琴集团提名李鹏为董事候选人 [1] - 补选完成后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 该议案尚需提交股东大会审议 任期自股东大会通过至第八届董事会届满止 [1] 新任董事背景 - 李鹏生于1980年 中国国籍无境外居留权 本科学历 东北大学土木工程专业 正高级工程师 中共党员 [3] - 现任大横琴集团下属多个子公司高管 包括珠海大横琴股份有限公司党总支书记/董事/总经理/法定代表人 珠海斗门大横琴建设发展有限公司执行董事/总经理/法定代表人等职务 [3][4] - 未持有公司股份 与公司其他董事/监事/高管无关联关系 无公司法规定任职资格瑕疵及监管处罚记录 [4]

关联交易概述 - 控股股东大横琴集团拟为公司及子公司提供不超过人民币6.7亿元的融资担保额度 担保期限最长3年且额度可循环使用[1][3] - 公司以广东宝鹰建设科技100%股权及不超过6.7亿元的应收账款及合同资产提供反担保[2][3] - 大横琴集团按实际担保金额的0.3%年化费率收取担保费[2][3] 交易主体情况 - 大横琴集团为珠海市国资委控股企业 持有公司37.96%表决权[3] - 截至2024年末总资产1,648.77亿元 负债1,176.77亿元 所有者权益472.01亿元[3] - 2024年实现营业收入173.86亿元 净利润5,651.10万元[3] 财务影响 - 公司已审议担保额度达56.7亿元 超过最近一期审计净资产100%[1][5] - 年初至今与关联方累计交易金额2.23亿元[5] - 当前对外担保余额为0元 无逾期或违规担保[5] 治理程序 - 董事会以8票同意0票反对通过议案 关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易定价公允 符合公司整体利益[4][5] - 交易尚需股东大会以特别决议方式审议[2]

公司经营范围变更 - 新增非金属材料、非金属制品的研发、生产、加工及销售以及建筑材料生产与销售业务 [1] - 保留原有智能系统工程设计、智慧城市投资、建筑工程施工、供应链管理等核心业务范围 [1] 公司章程修订 - 修订股东及实际控制人职责义务条款并优化股东会召集程序与临时提案权持股比例要求 [2] - 新增独立董事专门会议制度并明确其定位、独立性、任职条件及特别职权 [2] - 删除监事会章节并将相关职权转移至董事会审计委员会行使 [2][3] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数" [3] 监事会结构调整 - 取消监事会设置并废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 现任监事包括古少波（监事长）、禹宾宾（监事）、吴柳青（职工代表监事），原任期至2026年4月9日 [4] - 公司治理结构符合《公司法》及新章程规定，监事会停止履职后相关人员职务自动解任 [4] 决议程序安排 - 变更事项需提交股东大会以特别决议形式审议 [4] - 董事会提请股东大会授权办理章程修订涉及的工商变更登记事宜 [4] - 最终章程内容以工商登记机关核准为准 [5]