人事变动 - 吕海涛因个人原因辞去公司第八届董事会相关职务，辞职后不在公司及子公司任职，未持有公司股份[2] - 与会董事同意选举李鹏为公司董事长，任期至第八届董事会任期届满[2] 董事长信息 - 李鹏1980年出生，本科学历，土木工程专业，正高级工程师[6] - 未持有本公司股份，在控股股东下属子公司担任多职，与其他董监高无关联，无不得担任情形[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表346人，代表股份646,837,745股，占比42.6604%[4] - 现场出席4人，代表股份545,174,414股，占比35.9555%[5] - 网络投票342人，代表股份101,663,331股，占比6.7049%[5] 议案表决结果 - 转让旦华复能股权议案同意645,046,945股，占比99.7231%[6] - 补选非独立董事议案同意644,659,145股，占比99.6632%，李鹏当选[9][10] - 变更经营范围议案同意644,790,145股，占比99.6834%[11][12] - 向控股股东借款议案同意99,655,832股，占比98.0253%[13][14] - 控股股东担保议案同意99,660,332股，占比98.0298%[15][16] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[17]

董事会会议 - 公司第八届董事会第三十一次会议于2025年8月15日召开，通知8月13日发出[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 吕海涛因个人原因辞去董事长等职务，辞职后不在公司及子公司任职[3] - 会议选举李鹏为董事长及法定代表人，任期至第八届董事会任期届满[3] 委员会调整 - 会议审议通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案[5] - 战略委员会主任李鹏，委员肖家河、穆柏军[5] - 审计委员会主任张亮，委员李鹏、徐小伍[5]

股东大会召开信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会根据7月24日会议决议召集[3] - 7月25日公告股东大会通知，8月5日公告补充通知[4] - 股权登记日为2025年8月12日[6] - 现场会议于8月15日14:45召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及授权代表4名，所持股份545,174,414股，占比35.9555%[9] - 网络投票股东342名，代表股份101,663,331股，占比6.7049%[10] 议案表决情况 - 公开挂牌转让旦华复能股权议案同意645,046,945股，占比99.7231%[13] - 补选非独立董事议案同意644,659,145股，占比99.6632%[15] - 变更经营范围等议案同意644,790,145股，占比99.6834%[16] - 向控股股东借款议案同意99,655,832股，占比98.0253%[17] - 控股股东提供担保议案同意99,660,332股，占比98.0298%[19]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.38% [1] - 上证指数报收3665.92点，上涨0.5%；深证成指报收11351.63点，上涨0.53% [1] 领涨个股表现 - *ST宝鹰收盘价2.22元，涨幅5.21%，成交量33.47万手，成交额7329.16万元 [1] - 名雕股份收盘价18.88元，涨幅4.89%，成交量5.05万手，成交额9417.12万元 [1] - *ST东易收盘价4.90元，涨幅2.94%，成交量18.72万手，成交额9223.65万元 [1] - 豪尔赛收盘价13.60元，涨幅2.56%，成交量8.20万手，成交额1.12亿元 [1] - ST瑞和收盘价4.21元，涨幅2.43%，成交量12.54万手，成交额5248.97万元 [1] 领跌个股表现 - ST柯利达收盘价4.28元，跌幅4.46%，成交量10.62万手，成交额4581.88万元 [2] - ST中装收盘价3.60元，跌幅2.70%，成交量23.66万手，成交额8469.06万元 [2] - 郑中设计收盘价11.73元，跌幅2.25%，成交量20.98万手，成交额2.48亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8343.87万元 [2] - 游资资金净流入3285.22万元 [2] - 散户资金净流入5058.65万元 [2] - *ST宝鹰主力净流入1762.69万元，占比24.05% [3] - 名雕股份主力净流入785.38万元，占比8.34% [3] - 豪尔赛游资净流入683.48万元，占比6.12% [3]

董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长吕海涛主持 应出席董事8名 实际出席8名 部分监事及全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [1] - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 续聘理由为保持审计工作连续性和稳定性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 [1] - 董事会授权管理层根据审计工作量及市场价格水平决定审计费用 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号2025-047） [2] - 议案经董事会审计委员会第十六次会议全票通过（3票同意0票反对） [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会审议该议案 [2] - 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [2] - 股东大会通知详见同日披露的公告（编号2025-048） [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会 现场会议时间为下午14:45 网络投票通过深交所交易系统在上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议审议事项已通过第八届董事会第三十次会议批准 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 参会资格与登记方式 - 2025年8月22日收盘后登记在册的全体普通股股东均有权参会 可委托非股东代理人行使表决权 [2] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等加盖公章的证明文件 异地股东可通过信函或传真登记 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师将出席会议 [4] 投票机制与计票规则 - 采用网络投票与现场投票结合方式 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为投票平台 [2][6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 中小投资者表决将单独计票 [2][8] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [8] 会议提案与文件披露 - 提案编码表包含非累积投票提案 股东需在"同意"、"反对"或"弃权"中择一表决 [10][11] - 议案详情参见刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 [2] 联系方式与注意事项 - 会议登记联系人为吴仁生 电话0755-82924810 传真0755-88374949 邮箱zq@szby.cn 地址深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼 [5][9] - 参会股东需自行承担食宿及交通费用 公司不接受电话方式登记 [3][9]

业绩总结 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[5] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户2家[5] 审计意见 - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见，内控审计意见为否定意见[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[4] 法律责任 - 在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案中承担60%连带赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施47次等，50名从业人员受相关处罚[7][8] 续聘事项 - 2025年8月11日审计委员会、董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[14][15][16] - 董事会提请授权管理层以2024年度审计费用为基础协商确定2025年度审计费用[12][15]

诉讼情况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁18件，涉案金额1284.70万元[1] - 原告涉案金额6.38万元，被告涉案金额1278.32万元[1] - 无重大诉讼、仲裁事项，无应披露未披露事项[1][2] 后续处理 - 部分案件影响不确定，按准则处理[3] - 关注进展，维护权益，及时披露信息[3]