其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》第一百一十三条，董事会成员从7名增至8名，独立董事人数不低于1/3[1]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-034 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名张永振先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张永 振先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举 的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采 取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形。 截至公告披露日，张 ...

关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70 元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容 诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时 间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-036 国机精工集团股份有限 ...

业绩说明会安排 - 公司2025年5月6日15:30 - 16:30网络远程举行2024年年度业绩说明会[1] - 出席人员有董事长蒋蔚等[1] - 投资者可登录“互动易”“云访谈”参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会相关问题[2] - 投资者可邮件发至指定邮箱或在“互动易”平台提问[2][3] 报告披露 - 公司2025年4月12日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名张 永振作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为703,151,859.24元，同比增长10.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为88,482,152.34元，同比增长3.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,879,438.47元，同比下降27.20%[5] - 营业总收入7.03亿元，较上期6.36亿元增长10.5%[24] - 营业利润为100,883,268.39元，同比下降4.45%[25] - 净利润为85,403,422.26元，同比下降3.55%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为88,482,152.34元，同比增长3.46%[25] - 基本每股收益为0.1673元，同比增长2.58%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本6.38亿元，较上期5.41亿元增长18%[24] - 营业成本4.94亿元，较上期4.06亿元增长21.6%[24] - 研发费用3538万元，较上期4329万元下降18.3%[24] - 销售费用同比增加37.39%，主要因本期销售服务费支出增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-265,416,105.43元，同比下降86.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-265,416,105.43元，同比下降86.28%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,029,871.81元，同比下降114.87%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,378,283,687.12元，同比增长5876.47%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为266,498,978.35元，同比下降22.40%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,979,818,347.07元，同比增长365.20%[27] - 吸收投资收到的现金为1,680,569,729.33元，同比增长4992.64%[27] 资产和负债 - 总资产为8,190,488,319.18元，同比增长32.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,286,849,639.54元，同比增长23.25%[5] - 货币资金期末余额23.68亿元，较期初10.18亿元增长132.6%[21] - 应收账款期末余额14亿元，较期初9.81亿元增长42.7%[21] - 存货期末余额7.07亿元，较期初5.82亿元增长21.3%[21] - 归属于母公司所有者权益合计42.87亿元，较期初34.78亿元增长23.3%[23] - 短期借款期末余额3.05亿元，较期初1.65亿元增长84.6%[22] - 长期借款期末余额5.16亿元，较期初4.36亿元增长18.3%[22] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为40,000,221.61元，主要因公司原持股40%的中浙高铁轴承有限公司重整计划实施[6] - 投资收益同比增加6353.63%，主要因中浙高铁轴承有限公司重整计划实施[8] 子公司表现 - 三磨所2024年实现营业收入8.20亿元，净利润1.90亿元[19] - 博研测试2024年实现营业收入0.15亿元，净利润0.02亿元[19] - 新亚公司2024年实现营业收入1.43亿元，净利润0.31亿元[19] - 国机金刚石2025年一季度营业收入为0.54亿元，净利润亏损0.11亿元[17] - 国机金刚石总资产从2024年底的5.31亿元增至2025年3月31日的33.38亿元，净资产从4.86亿元增至32.89亿元[17] 股权和融资 - 公司向特定对象发行股票7,504,321股，每股发行价格为15.29元，募集资金114,741,068.09元，增发后总股本变为536,266,835股[13] - 三磨所100%股权评估值为32.47亿元，博研测试100%股权评估值为0.30亿元，新亚公司50.06%股权评估值为1.70亿元[15] - 新材料集团以现金15.67亿元认购国机金刚石新增股权[16] - 中国机械工业集团有限公司持有公司无限售条件股份262,452,658股[12] - 国机精工持有国机金刚石股权从初始的3.35亿元增至15.75亿元[17] - 少数股东权益比年初增加316.92%，主要因非全资子公司国机金刚石收到河南省新材料集团有限公司的出资款[9]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-037 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：议案 11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表 决通过是议案 13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决 结果生效的前提条件。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-031 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第五次会议于2025年4月16日发出通知，2025 年4月28日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-030 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审 计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期 解除限售条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知， 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席 5 人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议 由董事长蒋蔚先生主持，公司部分 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-033 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励 对象为 150 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,441,723 股，占目 前公司股本总额的 0.2688%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《国 机精工限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》等相关规定以及 ...