激励计划进程 - 2021年12月相关会议审议通过激励计划草案[11] - 2022年1月6日授予293名对象1209500股限制性股票[12] 回购注销情况 - 多次因激励对象离职回购注销股票，涉及数量不等[12][13][14][15] 解除限售情况 - 2024年1月26日270名对象可解限555750股[15] - 2025年第二个限售期届满，266名对象可解限548250股[17][19][20] 解除限售条件 - 2023年净利润上升5.42%等条件满足[19]

限制性股票授予与解除限售 - 2022年10月12日授予288名激励对象1,253,500股限制性股票[7] - 2023年2月1日授予2名暂缓授予激励对象79,000股限制性股票[7] - 2024年11月19日286名激励对象解除限售456,201股，占股本0.06%[10] - 本次2名激励对象解除限售29,625股，占股本0.004%，占激励总量2.25%[4][13] - 暂缓授予部分2025年2月24日第一个限售期届满，解除限售比例50%[11] 限制性股票回购注销 - 2023年6月29日回购注销2名离职激励对象1,750股[8] - 2024年8月7日回购注销3名离职激励对象3,250股[8] - 2024年8月7日回购注销4名离职激励对象9,500股[9] - 拟回购注销未达成条件的限制性股票178,674股[10] 业绩与考核 - 2022年公司归母净利润较2021年上升6.36%，满足业绩考核要求[12] - 激励对象所在业务单元2022年业绩考核达成率75%，暂缓授予[12] - 2022年度暂缓授予激励对象绩效考核合格，满足解除限售条件[12] 激励对象获授与剩余情况 - 总经理张国华获授82,000股，本次可解除限售0股，剩余41,000股[13] - 其他激励对象获授1,157,000股，剩余573,000股[13] - 财务总监徐波获授58,000股，本次可解除限售21,750股，剩余29,000股[13] - 副总经理、董事叶继德获授21,000股，本次可解除限售7,875股，剩余10,500股[13]

限制性股票激励计划 - 2021年第二个解除限售期266名激励对象可解除限售548,250股，占股本0.07%[4] - 2022年1月6日授予293名激励对象1,209,500股限制性股票[7] - 2022 - 2024年因激励对象离职多次回购注销限制性股票[7][8][9][11] - 2024年1月26日第一个限售期届满，270名激励对象可解除限售555,750股，2月2日流通[9] - 第二个解除限售期自授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后交易日止，比例50%[12] - 第二个限售期于2025年1月27日届满[12] 业绩考核与解除限售 - 2023年归母净利润较2022年上升5.42%，满足公司层面考核要求[13] - 业务单元业绩考核达成率100%，满足业务单元层面考核要求[13] - 2023年度266名激励对象绩效考核合格，满足个人层面考核要求[13] - 本次可解除限售548,250股，占股本0.07%，占激励总量50%[14] - 本次266名激励对象申请解除限售[14] - 总经理张国华可解除限售30,000股[14] - 财务总监徐波可解除限售22,500股[14] - 副总经理叶继德可解除限售10,000股[14] - 其他激励对象可解除限售485,750股[14] - 各方认为第二个解除限售期条件已成就[13][17][18][19]

业绩考核 - 2022、2023年度公司层面业绩考核要求净利润分别不低于上一年的105%[13] - 2022年净利润较2021年上升6.36%，2023年较2022年上升5.42%[17] - 2022年激励计划业务单元业绩考核达成率75%，2021年为100%[17] 激励计划 - 2021、2022年限制性股票激励计划考核期为2022 - 2023年[12] - 2021、2022年分别召开股东大会授权董事会办理激励计划事宜[19][20] - 2025年会议审议通过激励计划解除限售条件成就议案[20] 合规情况 - 激励对象需满足多项合规条件[12] - 公司财务报告及内控审计、利润分配符合规定[16] - 本次解除限售事项合规且程序合法[20][21]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月10日通讯表决召开，9位董事全参加[3] 议案审议 - 《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》4票同意、5票回避通过[4] - 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意通过[6] - 《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意通过[7] 股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期对548,250股解除限售[5] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期对29,625股解除限售[7]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年1月10日召开，3名监事实际参与表决[2] 议案表决 - 《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》2票同意、1票回避通过[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意通过[5] - 《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意通过[7] 股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期对548,250股解除限售，涉及266名激励对象[4][5] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期对29,625股解除限售，涉及2名激励对象[7]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，12月13日审议通过议案，12月14日发布通知[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为796,870,907股[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人99名，代表股份710,621,478股，占比89.1765%[9] - 现场参会5名，代表股份667,071,033股，占比83.7113%[9] - 网络投票94名，代表股份43,550,445股，占比5.4652%[9] - 中小股东及委托投票95名，代表股份43,606,345股，占比5.4722%[9] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及签署2025年协议的议案》，同意股数占出席有表决权股份总数99.9656%[13] - 中小股东同意股数占参与投票中小股东表决权股份总数99.9654%[13]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日14:00现场召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表99人，代表股份710,621,478股，占比89.1765%[6] - 中小投资者95名，代表股份43,606,345股，占比5.4722%[7] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及签署2025年协议的议案》关联股东回避666,681,904股[9] - 该议案表决同意43,924,474股，占出席有表决权股份总数99.9656%[9] - 中小投资者对该议案表决同意43,591,245股，占出席中小投资者表决权99.9654%[10] 决议有效性 - 国浩律师（杭州）事务所认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议安排 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月13日通讯表决召开[3] - 拟定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案表决 - 《增加2024年度日常关联交易预计额度及签2025年协议》4票同意、5票回避通过[5] - 《召开2024年第五次临时股东大会》9票同意通过[7]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生673,948.72万元，最新预计全年710,000.00万元，2025年预计746,000.00万元[3] - 2024年出售商品给SEB集团小计665,530.80万元，占93.92%，与前次预计差异 -3.03%[9] - 2024年采购商品小计8,417.92万元，占14.85%[9] - SEB集团2024年前三季度实现销售57.25亿欧元，营业利润4.44亿欧元[16] 用户数据 - 截止2024年9月30日，SEB集团间接持有公司83.18%的股份[14] 未来展望 - 2025年预计出售商品给SEB集团小计736,900.00万元，采购商品小计9,100.00万元[13] - 与合作方交易将扩大海外市场销售及提升整体销售收入[21] 其他新策略 - 向SEB集团销售产品毛利润应相当于产品FOB转让价格的18%（特殊情况除外）[17] - 向SEB集团采购原材料遵循市场定价原则，采购品牌产品按SEB集团及其关联方获毛利润18%确定（特殊情况除外）[18][19] - 关联交易合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日[20]