会议信息 - 科华生物第十届董事会第八次会议于2024年10月18日通知，10月21日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，含3名独立董事[1] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[2] - 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，9票同意[3][4] 制度生效 - 修订后的《财务管理制度》《投资管理制度》自本次董事会通过生效[3]

投资决策审议 - 长期股权投资及超3000万元固定资产投资设投资委员会[4] - 交易资产总额等多项指标达一定比例提交股东大会或董事会审议[5][7][9] 投资管理分工 - 责任部门负责证券投资日常管理和报表编制[12] - 财务部负责证券投资资金调度和核算列报[12] - 审计部负责证券投资审计[12] 投资风险控制 - 完善筛选评估体系控制证券投资风险[12] - 委托理财选合格机构并签合同[13] - 专人跟踪投资项目，异常及时报告[14] 投资监督与处置 - 监事会和审计部监督重大投资项目，违规提意见[14] - 特定情况可收回、核销或转让对外投资[14] 制度实施 - 制度于董事会审议通过之日起正式实施[16]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11元/股，期限自2023年10月27日起12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购1268.83万股，占总股本2.47%[2] - 最高成交价10.68元/股，最低5.10元/股，成交金额9421.104571万元[2]

可转债情况 - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] - 初始转股价格21.50元/股，2023年5月10日起为20.64元/股[5][7] - 2024年7 - 9月“科华转债”有条件回售条款生效[8] - 本次回售有效申报5,119,389张，金额512,885,986.77元[8] - 2024年Q3因转股减少4,400元，转股211股[9] - 2024年Q3因回售减少511,938,900元[9] - 截至2024年9月30日，剩余可转债余额225,226,300元[9] 股本情况 - 变动前限售股73,125股，占比0.01%[10] - 变动前无限售股514,244,148股，转股后为514,244,359股[10] - 变动前总股本514,317,273股，转股后为514,317,484股[10]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司西安天隆获实时荧光PCR分析仪医疗器械注册证[2] - 注册证编号为国械注准20243221849，有效期从2024年9月19日至2029年9月18日[2] - 新产品用于对人体样本中靶核酸定性、定量检测[2] 未来展望 - 新产品丰富产品线，对业务发展有正面影响，但无法预测对未来营收的影响[2]

资金募集 - 公司于2020年7月28日发行738万张可转换公司债券，发行总额7.38亿元，实际募集资金净额7.1852959053亿元[2][3] 项目投资 - 截至2024年8月31日，集采及区域检测中心建设项目计划投资8250万元，累计投入2891.97万元[5] - 截至2024年8月31日，化学发光生产线建设项目（调整）计划投资30997.77万元，累计投入13907.92万元[5] - 截至2024年8月31日，研发项目及总部运营提升项目计划投资21893.94万元，累计投入21956.20万元[5] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目计划投资12658.29万元，累计投入12326.35万元[5] 项目调整 - 公司将“集采及区域检测中心建设项目”“化学发光项目”达到预定可使用状态的日期由2025年1月31日延期至2026年6月30日[1][16] - 调整后“化学发光项目”工程费用19,239.56万元，总投资不变[15] - 增加西安科华为“化学发光项目”实施主体，取消实验系统陕西分公司实施主体资格[17][18] 资金使用 - 实验系统将以实验系统陕西分公司实施“化学发光项目”形成的资产净值溢价约10%对西安科华增资，作价约1300万元[8] - 公司将向西安科华提供“化学发光项目”募集资金8750.37万元，实验系统将提供4949.63万元，西安科华可使用合计13700万元[8] - 实验系统陕西分公司原计划用募集资金5100万元实施“化学发光项目”，截至2024年8月31日尚有3583.35万元未使用[8] 决策通过 - 2024年9月23日第十届董事会第七次会议9票同意通过相关议案[18] - 2024年9月23日第十届监事会第五次会议3票同意通过相关议案[20] 账户管理 - 公司将新设募集资金专项账户，终止原五方监管协议并注销相关账户[11] 其他说明 - 调整“化学发光项目”投资构成明细，不属变更募集资金用途[15][17][18][20] - 部分募投项目延期不涉及募集资金投资用途及规模变更[16][17][18][20] - 保荐机构对本次募投项目相关调整事项无异议[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议9月23日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，由董事长李明主持[1] 项目调整 - 增加西安科华为化学发光项目实施主体，地点为西安经开区[2] - 取消实验系统陕西分公司主体资格，相关资产对西安科华增资[2] - 调整化学发光项目投资构成明细，规模不变[2] 资金与时间 - 同意以借款/增资方式向西安科华提供项目募集资金[2] - 授权办理募集资金专项账户相关事项[3] - 两项目预定可使用日期延至2026年6月30日[3] 表决结果 - 募投项目相关议案表决9票同意，0反对，0弃权[3]

会议信息 - 科华生物第十届监事会第五次会议9月20日邮件通知，9月23日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 募投项目调整 - 审议通过部分募投项目增加实施主体、地点，调整投资构成明细及延期议案[2] - “化学发光生产线建设项目（调整）”总体投资规模不变[2] - “集采及区域检测中心建设项目”等预定可使用日期延至2026年6月30日[2] 表决结果 - 上述事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

债券回售信息 - 债券“科华转债”代码128124，回售价格100.185元/张（含息、税）[3] - 回售申报期2024年9月11日至9月19日，有效申报5,119,389张[3] - 回售金额512,885,986.77元（含息、税），发行人9月24日资金到账[3] - 回售款9月25日划拨，投资者9月26日到账[3] 影响及后续 - 本次回售对公司无重大影响，未回售转债继续在深交所交易[5][6]

融资情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转换公司债券，发行总额7.38亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为7.1852959053亿元[2] 项目投资 - 集采及区域检测中心建设项目计划投资8250万元，累计投入2891.97万元[4] - 化学发光生产线建设项目（调整）计划投资3.099777亿元，累计投入1.390792亿元[4] - 研发项目及总部运营提升项目计划投资2.189394亿元，累计投入2.19562亿元[4] - 补充流动资金项目计划投资1.265829亿元，累计投入1.232635亿元[4] 项目调整 - “化学发光项目”总投资额30997.77万元，建设投资调整后工程费用19239.56万元[12][13] - “集采项目”和“化学发光项目”预计达到预定可使用状态日期由2025年1月31日调整为2026年6月30日[16] - 增加西安科华为“化学发光项目”实施主体，取消实验系统陕西分公司为实施主体[17] 公司决策 - 公司第十届董事会第七次会议审议通过增加实施主体、地点，调整投资构成明细，延期项目等事项[18] - 公司第十届监事会第五次会议审议通过相关议案，认为事项符合法规要求，对公司无重大影响[19] - 保荐机构认为本次事项内容和审议程序符合法规要求，无异议[21] 其他事项 - 实验系统陕西分公司原计划用5100万元实施化学发光项目[6] - 实验系统将以相关资产净值溢价约10%对西安科华增资，作价约1300万元[6] - 公司等将向西安科华提供化学发光项目募集资金1.37亿元，含剩余3583.35万元[7] - 西安科华注册资本100万元人民币[7]