第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 天奇自动化工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第三条 提名委员会成员由五（5）名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员中 ...