公司基本信息 - 公司于2004年6月1日核准发行2500万股普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为402,233,207元[10] - 公司设立时发行股份32,554,902股，每股1元[24] - 公司已发行股份402,233,207股，均为普通股[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[24] - 黄伟兴认购16,277,451股，白开军认购5,339,004股等[28] - 公司收购股份用于减资，10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；特定情形收购，三年内转让或注销，且合计持股不超10%[31] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[34] - 董事任职期间每年转让股份不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[36] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[36] 股东相关权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求相关方诉讼[44] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行诉讼[45] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[46] - 控股股东等不得滥用控制权、占用资金、要求违规担保[49] - 控股股东等5%以上股份质押等需及时告知并配合披露[51] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[56] - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿且不超20%净资产的股票发行[56] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[70] - 特定情形2个月内召开临时股东会[70] - 单独或合计持股10%以上股东等请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[75][77] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[84] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[100] - 分拆子公司上市等提案需经出席股东及中小投资者2/3以上通过[103] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[115] 董事相关规定 - 因犯罪等情况不能担任董事[116] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事不超6年[117,118] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[118] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[121] - 董事辞任2个交易日披露，60日内补选[121,123] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，董事长过半数选举产生[128] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[136] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[137] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议过半数通过[140] - 关联董事不参与表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[141] 各委员会相关规定 - 审计委员会3名成员，2/3以上出席可开会[156][157] - 战略委员会5名董事组成[161] - 提名委员会5名董事组成，独立董事过半数[162] - 薪酬与考核委员会5名董事组成，独立董事过半数[164] 公司高管相关规定 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名[166] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[169] 公司财务相关规定 - 每年提取10%利润列入法定公积金，累计达50%注册资本以上可不再提取[178] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前25%[179] - 每年现金分配利润不少于15%，任意连续三年累计不少于30%[184] - 重大投资等指未来12个月内外投等支出达或超30%归母净资产[184] - 公司年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[178] - 利润分配可现金、股票等，优先现金，原则上每年一次[182] - 利润分配政策制订和修改需董事会过半数、股东会2/3以上通过[192]