证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-097 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 ...

培训安排 - 培训对象为公司董监高等相关人员[2] - 培训内容含上市公司信息披露要求等[2] - 培训时间为2024年12月13日[3] - 培训地点在公司会议室[3] 人员信息 - 保荐人为中信证券[3] - 保荐代表人为颜力、陈灏[3] - 协办人为刘洋[3] - 培训人员为颜力、陈灏[3] 培训影响 - 培训助提升公司规范运作水平[4] - 公司在培训中积极配合[2]

核心观点 - 天奇股份通过出售资产聚焦主业发展，优化资产结构 [1] 资产出售 - 江苏天奇重工以1.53亿元的对价出售位于无锡市惠山经济开发区的土地使用权、房屋建筑物及附着物给隆迪精密 [1] 资产处置影响 - 出售资产不会影响江苏天奇重工的日常生产经营，将产生相应的资产处置收益 [2] 资产租赁 - 资产交付后，江苏天奇重工拟向隆迪精密租赁部分标的资产以用于生产经营 [3]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-093 第九届董事会第一次会议决议公告 天奇自动化工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10:00 以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事会全体成员 推选董事黄斌先生主持，全体监事、高级管理人员候选人列席本次会议。参加会议的董事符 合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、 李淼先生 提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、 李淼先生 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-095 天奇自动化工程股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于2024年12月13日 召开2024年第四次临时股东大会，并于2024年12月10日召开职工代表大会共同选举产生公司 第九届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。 公司于2024年12月18日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，已选 举第九届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事会设董事 长1名，董事长为公司的法定代表人。公司第九届董事会任期自公司2024年第四次临时股东 大会审议通过之次日起三年。具体如下。（简历后附） 董事长：黄斌先生 非独立董事：黄伟兴先生、费新毅女士、 ...

交易主体及资产情况 - 天奇重工拟1.53亿元出售名下土地使用权等资产[1] - 隆迪精密注册资本500万元，陆真持股60.40%，陆锦涛持股39.60%[4] 财务数据 - 截至2024年11月30日，隆迪精密总资产1.419063亿元，净资产9156.74万元[6] - 2024年1 - 11月，隆迪精密营业收入1.052575亿元，净利润315.58万元[6] - 截至2024年11月30日，标的资产账面原值2.114918亿元，账面净值1.042183亿元[8] - 截至2024年12月3日，标的资产评估价值1.563882亿元[11] 交易条款 - 合同签订后5个工作日内，隆迪精密支付1500万元预付款[12] - 第一期转让款7770万元于2024年12月31日前支付，第二期7530万元于产权变更登记后100日内支付[12] - 违约方应向守约方承担全部转让款20%的违约金[16] 其他情况 - 重工拟向受让方租赁部分标的资产用于生产经营[20] - 出售资产事项预计对公司当期及未来财务状况产生积极影响[20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共206人，代表股份108,217,838股，占比26.9043%[4] - 现场参会8人，代表股份107,192,889股，占比26.6494%[4] - 网络投票198人，代表股份1,024,949股，占比0.2548%[4] 选举情况 - 选举6名非独立董事，同意票占比超99.07%[6] - 选举3名独立董事，同意票占比超98.26%[19] - 选举2名股东代表监事，同意票占比超99.08%[26] 表决情况 - 出席股东表决同意107,214,626股，占比99.07%[29] - 中小股东表决同意21,837股，占比2.13%[29] 任职情况 - 第九届董事会、监事会自审议通过次日起就任，任期三年[25][30] 人员信息 - 职工代表监事王良1978年出生，江南大学本科毕业[34] - 王良2010年3月加入公司，现任智能装备机械设计院院长[34]

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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-091 天奇自动化工程股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合 资公司的议案》，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"） 拟与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"）下属全资子公司富奥智慧能源 科技有限公司（以下简称"富奥智慧"）共同出资设立合资公司，并以合资公司为主体合作 开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为 20,000 万元，其中天奇金泰阁以自有资 金出资 8,000 万元，持有合资公司 40%的股权；富奥智慧出资 12,000 万元，持有合资公司 60%的股权。 (具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外 ...