审计情况 - 天健会计师事务所于2025年4月23日对天奇股份2024年度财报及汇总表出具审计报告[10] - 汇总表在重大方面符合相关规定，如实反映情况[9] 应收款项 - 无锡乘风等公司其他应收款2024年期初和期末余额情况[13] - 天奇新动力等公司应收账款2024年发生、偿还及期末余额情况[13] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计58,206.97[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计94,647.49[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计85,276.34[14] - 2024年期末往来资金余额总计67,578.13[14] 其他款项 - 江苏天奇供应链管理有限公司合同资产2024年期初和期末余额均为115.04元[13] - 湖北思吉等公司应收账款、预付账款2024年发生、偿还及期末余额情况[14]

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。现任苏州工业园区元禾原点创业投 资管理有限公司风控总监。2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司 2024 年度 任职的独立董事马元兴先生（已离任）、叶小杰先生（已离任）、陈玉敏女士（已离任）、 崔春先生、祝祥军先生、李淼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

人员变动 - 李淼自2024年12月起任公司第九届董事会独立董事[2] - 2024年公司第九届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[12] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议2次，实出席2次，出席股东大会1次[4] - 报告期内召开提名委员会会议1次，未召开其他相关会议[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守履职要求，为公司提供建议[13]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任提名、审计、薪酬与考核委员会相关职务，参与对应会议[6][7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事现场工作累计达15天[13] 公司经营合规 - 2024年日常经营关联交易按市场定价[15] - 2024年未出现承诺变更或豁免情形[16] - 2024年未面临被收购情况[17] - 定期报告编制程序合规，内控有效[18] 人事与财务 - 未变更年度审计会计师事务所，续聘程序合规[19] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 未因非准则原因作会计政策变更等[22] 其他事项 - 核查第九届董事会董事候选人任职及提名程序合规[23] - 董事及高管薪酬确定及审议程序合规[24] - 终止2021年限制性股票激励计划，程序合规[25]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任审计委员会主任，召集主持会议8次[7] - 担任薪酬与考核委员会成员，参与会议2次[7] - 担任提名委员会委员，参与会议1次[7] - 出席4次独立董事专门会议并发表同意意见[8] - 现场工作累计18天[13] 公司经营情况 - 2024年日常经营关联交易预计符合实际，按市场价定价[14] - 公司及相关方未出现承诺变更或豁免情形[15] - 公司未面临被收购情况[16] - 未变更年度审计会计师事务所[18] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等[20] 公司决策事项 - 核查认为第九届董事会董事候选人任职及提名合规[21] - 董事及高管薪酬确定审议程序合法合规有效[22] - 同意终止2021年限制性股票激励计划[23]

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议 议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作 用。 本人祝祥军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国 注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任卓和药业集团股份有限公司 财务总监、董事会秘书、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份 有限公司（未上 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人崔春，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔春，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，专职律 师。自 2007 年至今任职于江苏同盛律师事务所。自 2024 年 12 月起担任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026 天奇自动化工程股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审 议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现 场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会 议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事 会工作报告》） ...