关于召开2026年第一次临时股东会的通知 截至2025年12月23日收盘，华邦健康(002004)报收于4.83元，下跌0.62%，换手率1.01%，成交量19.0万 手，成交额9191.57万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月23日主力资金净流入44.62万元；游资资金净流入446.68万元；散户资金净流出491.3万元。 公司公告汇总关于非公开发行科技创新可交换公司债券的公告 华邦生命健康股份有限公司于2025年12月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过关于非公开发行 科技创新可交换公司债券的相关议案。本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元 人民币，期限不超过3年，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票。募集资金在扣除发行费用 后用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。本次发行尚需提交股东会审议。 第九届董事会第四次会议决议公告 华邦健康召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案，包括公司及子公司2026年度申请银行授信 额度及担保事项、增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易、预计2026年度开展远 期结售汇和外汇期权组合业务、修订 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《独立董事工作制度（2025年12月）》 《募集资金使用管理办法（2025年12月）》 《关联交易决策制度（2025年12月）》 《对外担保管理制度（2025年12月）》 《关于非公开发行科技创新可交换公司债券的公告》 《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的公告》 《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》 《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 《第九届董事会第四次会议决议公告》 最新公告列表 截至2025年12月23日收盘，华邦健康（002004）报收于4.83元，较前一交易日下跌0.62%，最新总市值 为95.63亿元。该股当日开盘4.85元，最高4.88元，最低4.81元，成交额达9191.57万元，换手率为 1.01%。 近日，华邦生命健康股份有 ...

公司公告 - 华邦健康将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，华邦健康发布公告称，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司及 子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》等多项议案。 ...

公司控股股东融资计划 - 控股股东华邦健康拟以其直接持有的凯盛新材A股股票为标的，非公开发行可交换公司债券 [1] - 华邦健康目前直接持有凯盛新材126,755,153股A股股份，占公司总股本的29.61% [1] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可一次或分期发行 [1] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 在满足换股条件下，债券持有人可在换股期内按约定价格将其所持债券交换为公司A股股票 [1] - 华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息为本次债券发行提供担保 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药业务，占比56.82% [1] - 医药行业是公司第二大收入来源，占比27.33% [1] - 旅游业收入占比8.29% [1] - 其他业务收入占比4.34% [1] - 医疗服务行业收入占比3.21% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025058 华邦生命健康股份有限公司 关于非公开发行科技创新可交换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可 交换公司债券条件的议案》、《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公 司债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权 办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充 分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公司拟面向专业机构投资者非公开 发行科技创新可交换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次债券"、"本次 可交换公司债券"），上述议案尚须提交股东会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（202 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年12月修订稿） 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会应当行使《公司法》规定的 监事会的职权。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任， 其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士，召集人应当 为会计专业人士。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规定补 足独立董事人数。 第二章 任职资格 第一条 为进一步提升华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）治 理能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

华邦生命健康股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－ 关联方披露》等法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健康股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 ...

华邦生命健康股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 12 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本办法所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，未经公司股东会依法作出决议，不得随意改变公司募 集资金的用途，使用募 ...