关于召开2026年第一次临时股东会的通知 截至2025年12月23日收盘，华邦健康(002004)报收于4.83元，下跌0.62%，换手率1.01%，成交量19.0万 手，成交额9191.57万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月23日主力资金净流入44.62万元；游资资金净流入446.68万元；散户资金净流出491.3万元。 公司公告汇总关于非公开发行科技创新可交换公司债券的公告 华邦生命健康股份有限公司于2025年12月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过关于非公开发行 科技创新可交换公司债券的相关议案。本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元 人民币，期限不超过3年，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票。募集资金在扣除发行费用 后用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途。本次发行尚需提交股东会审议。 第九届董事会第四次会议决议公告 华邦健康召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案，包括公司及子公司2026年度申请银行授信 额度及担保事项、增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易、预计2026年度开展远 期结售汇和外汇期权组合业务、修订 ...

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月23日收盘，华邦健康股价为4.83元，较前一交易日下跌0.62% [1] - 公司当日开盘价4.85元，最高价4.88元，最低价4.81元，成交额达9191.57万元，换手率为1.01% [1] - 公司最新总市值为95.63亿元 [1] 公司融资与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案 [1] - 本次债券拟面向专业机构投资者非公开发行，规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年 [1] - 该债券可交换为山东凯盛新材料股份有限公司的A股股票 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的用途 [1] - 本次发行尚需提交股东会审议 [1] 公司近期治理与运营动态 - 公司近期更新了一系列内部管理制度，包括《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》等 [4] - 公司预计增加2025年度日常关联交易，并预计2026年度日常关联交易 [4] - 公司对2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务进行了可行性分析并发布相关公告 [4] - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 [4] - 公司已发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4]

公司公告 - 华邦健康将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司融资与治理动态 - 华邦健康于12月23日发布公告，披露其第九届董事会第四次会议已审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过的议案包括《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 [2]

公司控股股东融资计划 - 控股股东华邦健康拟以其直接持有的凯盛新材A股股票为标的，非公开发行可交换公司债券 [1] - 华邦健康目前直接持有凯盛新材126,755,153股A股股份，占公司总股本的29.61% [1] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可一次或分期发行 [1] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 在满足换股条件下，债券持有人可在换股期内按约定价格将其所持债券交换为公司A股股票 [1] - 华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息为本次债券发行提供担保 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯表决方式召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药业务，占比56.82% [1] - 医药行业是公司第二大收入来源，占比27.33% [1] - 旅游业收入占比8.29% [1] - 其他业务收入占比4.34% [1] - 医疗服务行业收入占比3.21% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]

债券发行计划 - 2025年12月23日拟非公开发行科技创新可交换公司债券，待股东会审议[1] - 总规模不超10亿元，可一次或分期发行[3] - 期限不超3年，按面值100元平价发行[3] 债券相关要素 - 采用股票担保及信托登记，以部分凯盛新材A股股票及其孳息作担保[4] - 固定利率按年计息，不计复利，票面利率发行时确定[4] - 面向专业机构投资者，发行对象不超200人[5] 换股及价格 - 换股期限为发行结束满6个月后首个交易日至到期日前一交易日[6] - 初始换股价格有多项不低于要求，发行时确定[6] 其他事项 - 未偿付本息将采取偿债保障措施[7] - 决议有效期至深交所出具挂牌转让无异议函后24个月止[7] - 董事会全权负责相关事项，提请授权董事长、总经理处理事务[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 审计委员会中独立董事应过半数[5] - 董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 最近十二个月内曾有不得担任情形的人员不得担任[8] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关会计专业条件[9] - 最近三十六个月内有不良记录的不得被提名为候选人[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] - 中小股东表决情况单独计票并披露[14] 独立董事履职与管理 - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15][17] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提请股东会解除其职务[20] - 行使部分职权需经全体独立董事二分之一以上同意[20] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 部分事项应经独立董事专门会议审议[23] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[28] 公司对独立董事的支持 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[30] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[30] - 公司应及时发出董事会会议通知并提供会议资料，资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[32] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] 独立董事津贴与制度实施 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[33] - 本制度须经公司股东会审议批准后实施，修改亦同[35]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议权限 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值千分之五以上的关联交易由董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上的关联交易提交股东会审议[10] - 总经理可批准未达董事会权限的关联交易，若总经理为关联人则提交董事会[12] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均提交股东会审议[12] 关联交易定价与支付 - 关联交易定价依国家定价、市场价格、成本加成法或协议定价[8] - 关联交易价款按协议支付，财务部跟踪执行，供应、销售部门跟踪价格成本变动[9] 关联交易原则与协议 - 关联交易应符合公开、公平、公正原则，签订书面协议[7] - 与关联人签署关联交易协议要采取回避措施[20] 关联交易计算与豁免 - 涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易按连续十二个月内累计计算[14] - 特定关联交易如现金认购等可免予按制度履行相关义务[29] 日常关联交易 - 可在披露上一年度报告前对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[25] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[27] 关联交易实施与监督 - 经批准的关联交易由公司管理层组织实施[31] - 公司独立董事应对关联交易发表独立意见，审计委员会可审查提意见，审计部应及时审计[33] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交七类文件[17][18] - 关联交易公告应包含交易概述等九项内容[18]

募集资金专户管理 - 公司实行募集资金专户存储制度，到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议[6] - 存在两次以上融资应独立设专户，超募资金也应存放专户[6] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构等[7] 项目论证与进展披露 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性并披露进展[11] - 超最近一次投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[11] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需鉴证，置换距到账不超六个月[12] 现金管理与审议 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需董事会审议及保荐机构同意[13] 资金用途变更 - 变更募集资金用途，需股东会审议通过[11] 对账单与查询 - 商业银行每月向公司出对账单并抄送保荐机构等[7] - 保荐机构可随时查专户资料[7] 资金补充与期限 - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 超募资金永久补充或还贷，每十二个月累计不超30%[18] 产品投资期限 - 现金管理产品投资期限不超十二个月[16] 节余资金使用 - 节余低于净额10%，使用经董事会审议[23] - 达到或超净额10%，使用经股东会审议[23] - 低于五百万元或1%，可豁免程序，年报披露[23] 资金使用记录与检查 - 财务管理部和子公司设台账记录资金收支[25] - 内审部每季度检查资金存放使用并报告[25] - 董事会每半年核查项目进展，出报告并请鉴证[25] 投资计划调整 - 实际与预计使用金额差异超30%，应调计划并披露[26] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师出鉴证报告[27] 现场检查与报告 - 保荐或财务顾问每半年现场检查资金存放使用[27] - 年度结束后出专项核查报告并披露[27] 特定结论处理 - 资金存放使用被出特定鉴证结论，应分析原因提意见[28] 违规处理 - 发现违规或重大风险，应督促整改并报告深交所[28] 办法生效与解释 - 本办法股东会通过生效，由董事会负责解释修改[30]