| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招路转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次债券持有人会议采取现场投票与通讯投票结合的表决方式。 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记 名方式表决。 （五）债权登记日：2023 年 8 月 22 日 （六）会议主持人：董事长白景涛先生 （七）本次债券持有人会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件 及《可转换公司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》等的相关规定。 二、会议出席情况 根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称："《可转债募集说明书》"）《招商局公路网络科技控股 股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称：" ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 第二个行权期行权条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权 第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期权激励计划》"）及其摘要的议案》《< 招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案》。公司监 ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静 附件一 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年1-6月往来累计发生金额（不 | 含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《招商局 公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权激 励计划》"）的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于调整公司股票期权行权价格的公告 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决 董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第三项、第四项议案实际行使表决权董 事 11 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 审议通过了如下议案： 一、审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 鉴于公司 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 3 月 31 日总股本 6,185,183,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.14 元（含税）， 实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将 维持每 10 股派发现金股利 4.14 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2023 年 7 月 7 日，公司总股本为 6,185,184,109 股，公司共分配现金股利 2,560,666,221.12 元，上述分配方案已于 2023 年 7 月 18 日实施完毕。根据《股 票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行 权价格统一由 8.01 元/股调整为 7.60 元/股。 经核查，监事会认为：对公司首批授予及预留授予股票期权行权价格的调整 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-66 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 业绩说明会召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:30-16:30 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：价值在线 https://www.ir-online.cn 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露公司《2023 年半年度报告》及其 摘要，为加强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司 将于 2023 年 9 月 5 日举行 2023 年半年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积 极参与。 公司现就 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式 会议召开时间：2023 年 9 ...

北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招路转债 2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 君致法字 2023378 号 二〇二三年八月 北京市君致律师事务所 BEIJING JUNZHI LAW FIRM 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www. junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 招路转债 2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 君致法字 2023378 号 致:招商局公路网络科技控股股份有限公司 受招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京 市君致律师事务所(以下简称"本所")指派律师出席见证招商局 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司风险评估报告 （2023 年 6 月 30 日） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商 局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融 机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元 统一社会信用代码：9111000071782949XA 截至目前，股东构成如下： | 序号 | 出资人姓名或名称 | 认缴资本（亿元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商局集团有限公司 | 25.5 | 51.00% | | 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 24.5 | 49.00% | 财务公司业务范围包括：对成员 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-57 债券代码：127012 债券简称：招路转债 关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 拟以亳阜高速（济广高速安徽省亳州至阜阳段）的高速公路特许经营权和对应高 速公路资产作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金申报发行工作。 ●本事项构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 ●截至本公告披露日，本项目尚未获得监管机构审批通过，相关事项仍存在 一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）基本情况 2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发改委"）联合发布了《关于推进基础 设施领域不动产投资信托 ...