| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 第二个行权期行权条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权 第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期权激励计划》"）及其摘要的议案》《< 招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案》。公司监 ...