| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决 董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第三项、第四项议案实际行使表决权董 事 11 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 审议通过了如下议案： 一、审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评 ...