证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-91 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次 临时股东大会的议案》。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 8 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2023 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-90 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于 招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2% 股权的议案》《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审批通过后，招商中铁控股有 限公司（以下简称"招商中铁"）将成为公司控股子公司。由于招商中铁及下属 子公司目前存在融资担保事项，因此，公司拟对新增招商中铁及下属子公司的融 资担保额度进行合理预计，预计增加招商中铁及下属子公司融资担保额度不超过 人民币960,249万元，其中，为资产负债率 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-86 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"）拟与招商局集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2024 年-2026 年财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于 综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司 可从事的其他业务，其中 2024 年、2025 年、2026 年，公司及下属子公司在财务 公司的日终存款金额最高均不超过人民币 70 亿元，贷款余额最高均不超过人民 币 100 亿元。 （二）关联关系 公司与招商局集团财 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-84 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司与关联方共同设立公司收购 湖南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 拟与公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"） 共同投资设立浙江之江交通控股有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称 为准，以下简称："合资公司"或"受让方"）。双方对合资公司出资额为 268,320 万元，其中招商公路出资占比 50%，为 134,160 万元。合资公司拟收购湖南永蓝 高速公路有限公司（以下简称："永蓝公司"或"目标公司"）60%股权。 2023 年 11 月 24 日，公司与浙江沪杭甬签订了《关于共同设立浙江之江交 通控股有限公司（暂定名）之合作协议》（以下简称" ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议关于公司 与关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司60%股权的关联交易事项 发表独立意见如下： 我们认为，本次交易能够有效整合资源优势，有利于加快公司主业拓展和发 展步伐，实现可持续发展，不断提升公司综合竞争力，具有必要性及合理性。合 作各方约定按照出资比例享有权益并承担相应义务，决策程序合法，关联董事回 避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 二〇二三年十一月二十四日 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意 将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方 式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与 关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易议 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-81 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东签署协议转让的提示性公告 持股5%以上的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权 投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2023 年 11 月 20 日，持有招商局公路网络科技控股股份有限公司股份 （以下简称"公司"或"招商公路"）367,454,131 股（占公司总股本比例 5.9236%） 的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心（有限 合伙）（以下简称"中新壹号"）与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中 国华融"）签署了《股份转让协议》。中新壹号拟将其持有公司 358,330,000 股股 份转让给中国华融。本次权益变动属于公司股份协议转让，不触及要约收购，不 构成关联交易 ...

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报 发行工作的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日经公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过。详情请见 2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日分别刊登在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《招商公路第三届董事会第十次会议决议公告》《招商公路关于以亳阜高速为 基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的公告》《招商公路 2023 年第四次临时股东大会决议公告》。 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司及董事会全体成员 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：招商公路 股票代码：001965 信息披露义务人：重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙） 住所：重庆市江北区聚贤街 25 号 2 幢第 29-1 号 通讯地址：重庆市江北区聚贤街 25 号金融城 3 号 T1 栋 30 楼 股权变动性质：股份减少（协议转让） | 目录 | | --- | | 信息披露义务人声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 前 6 | 个月内买卖上市交易股份的情况 11 | | 第六节 | 其他重大事项 12 | | 第七节 | 备查文件 13 | | 简式权益变动报告书 14 | | | 信息披露义务人承诺 15 | | 签署日期：二〇二三年十一月二十日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：招商公路 股票代码：001965 信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司 通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号 股权变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二三年十一月二十日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在招商局公路网络科技控股股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发布公告披露的信息外，信息 披露义务人没有通过或者授权任何其他方式增加或 ...