| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 上述议案已经公司独立董事 2023 年第三次工作会审议，独立董事全票同意 将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方 式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与 关联方共同设立公司收购湖南永蓝高速公路有限公司 60%股权的关联交易议 ...