证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-91 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次 临时股东大会的议案》。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 8 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2023 ...