人员管理 - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘[3] - 总裁需向董事会提交年度工作报告或不定期汇报[9] 会议制度 - 总裁办公会议实行总裁负责制，按运营情况召开[11] - 三种召开情况，半数以上应出席人员参会方可召开[14][20] 会议相关 - 行政管理部负责记录、起草纪要，保存不少于四十年[25] - 议题汇报文件决策后由汇报部门落实，相关方督办[26] 工作细则 - 工作细则由行政管理部制订、修改，报董事会审议通过[21] - 董事会授权行政管理部负责解释[21]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作制度以加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 制度由董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释[23][24] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息处理 - 公司应及时处理互动易平台信息，发布信息需谨慎客观[8][9] 会议要求 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[9] - 存在特定情形时公司应及时召开投资者说明会[10] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会，说明投资者关心内容[10] 调研管理 - 公司接受调研应避免来访人员获取内幕信息，履行信息披露义务[11] - 公司接受调研后应进行事后核实，发现问题及时处理[12][13] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系工作，证券事务代表协助[14] - 董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门[14] 工作职能 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[15][16] 人员素质 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司等四项素质和技能[16] 禁止情形 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[17] 培训与记录 - 公司应定期组织对相关人员进行投资者关系管理工作系统性培训[17] - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[18] - 活动记录表至少应包括参与人员、交流内容等五项内容[19] 档案制度 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[20]

重大差错认定 - 年度财报主要财务数据差错金额占比超10%认定为重大会计差错[5] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超20%且无合理解释认定有重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%且无合理解释认定有重大差异[9] 差错情形 - 年度财报重大会计差错含影响盈亏性质等情形[5][6] - 会计报表附注披露重大错误或遗漏含遗漏重要内容等情形[6] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏含误导投资者等情形[7] - 业绩预告重大差异含变动方向不一致等情形[8] 责任追究 - 公司追究年报披露重大差错责任人责令改正等责任[14] - 董事等人员责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[14] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核[14] 处理措施 - 董事会查实评级监管问题原因并采取更正措施[15] - 四种情形可从轻、减轻或免于处理[15] - 非主观因素造成差错相关人员不担责[15] 其他规定 - 董事会以临时公告披露差错责任认定及问责情况[15] - 处罚责任人前应听取其意见保障陈述申辩权利[15] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[17] - 本制度术语含义与《公司章程》相同[18] - 本制度由董事会审议通过后生效实施[19] - 本制度与法规冲突按相关规定执行[19] - 本制度由董事会负责解释[20]

制度目的 - 加强公司重大信息内部报告工作，确保信息披露及时、真实、准确、完整[2] 报告义务人 - 包括公司董事、高管、大股东等多类主体[4] 信息管理 - 对未公开披露信息负有保密义务，违规将受处分[5] 报告流程 - 各部门指定专人收集汇报，义务人两日内报送[9] - 董秘和办公室分析判断，提请审批汇报董事长[10] 制度生效 - 由董事会审议通过后生效并负责解释[15][17]

委员会组成 - 审计和风险管理委员会由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生[7] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超6年，辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[7] 主要职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、全面风险管理[2] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] 工作监督 - 监督评估外部审计机构，每年提交履职评估报告[13] - 监督评估内部审计工作，内审部门向其报告[14] - 指导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] 有效性评估 - 评估内部控制有效性，包括制度设计适当性[15] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次[20] - 会议提前3天通知，全体委员一致同意可豁免[20] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[20] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过[21] 记录保存 - 会议记录保存至少10年[23] 细则规定 - 工作细则由董事会制定批准生效[25] - 修改和解释权归董事会[27]

内幕信息管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书为保密工作负责人，负责具体工作及登记报送[5] 知情人界定与保密 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[11] - 公司应告知知情人保密事宜及法律责任[9] 自查与报送 - 定期报告及重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[8] - 发现内幕交易2个交易日内报送情况及处理结果[8] - 多种情况下向深交所报送知情人档案[13][17][18][19] 重大事项管理 - 重大事项分阶段披露并制作进程备忘录[18] - 重大事项进程备忘录等保存至少十年[21] 制度相关 - 制度由董事会审议通过后生效实施[24] - 制度由董事会负责解释[24] - 附件含知情人档案登记表和进程备忘录[26]

董事会选举 - 2025年6月18日选举产生第二届董事会，含9名非独立董事、5名独立董事和1名职工代表董事，任期3年[1][2] - 2025年6月18日全体董事一致选举阎非为董事长[2] 人员聘任 - 2025年6月18日董事会同意聘任李军为总裁，王洪岩等为副总裁等，任期至第二届董事会任期届满[5][6] 人员离任 - 第一届董事会董事林绍波、革非换届后离任[7] 股权持有 - 李军间接持有公司0.0348%股权[11] - 李萌等多人间接持有公司不同比例股权[13][15][16][18][20][21][23][24][26]

会议基本信息 - 公司于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议由董事会召集，董事长阎非主持[2] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5人[4] - 所持股份份数为8551621764股，占比70.0443%[4] 会议方式及结果 - 采用现场和网络投票结合方式，各项议案按议程审议表决[5] - 会议召集等符合规定，表决结果有效[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表1080人，代表股份10745678054股，占比88.0153%[5] - 现场投票股东及代表5人，代表股份8551621764股，占比70.0443%[5] - 网络投票股东1075人，代表股份2194056290股，占比17.9710%[5] - 中小股东及代表1074人，代表股份163046121股，占比1.3355%[5] 选举情况 - 阎非、张华当选非独立董事，祝继高、刘航当选独立董事，同意票占比均超99.9%[9][11][23][24] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月18日14:30于北京顺义召开[3] - 网络投票2025年6月18日9:15 - 15:00[3] 表决结果 - 总表决同意107.435369亿股，占比99.9801%[29] - 总表决反对158.55万股，占比0.0148%[29] - 总表决弃权55.5654万股，占比0.0052%[29] - 中小股东表决同意1.60904967亿股，占比98.6868%[30] - 中小股东表决反对158.55万股，占比0.9724%[30] - 中小股东表决弃权55.5654万股，占比0.3408%[30] 其他 - 议案3.00以普通决议通过[29] - 律师认为会议表决结果有效[31] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[32]

董事会会议 - 2025年6月18日召开第二届董事会第一次会议，15位董事全出席[2] 人事任命 - 选举阎非为董事长，任期三年[4] - 聘任李军为总裁等高管，任期三年[6] - 聘任李林为证券事务代表，任期三年[8] 制度决策 - 13票同意确定高管薪酬，李军、李萌回避表决[7] - 15票同意修订十五项基本管理制度[10]