投资交易 - 公司拟受让建龙钢铁所持宁波长惠6.6664%有限合伙份额，对应认缴出资额2000万元，实缴出资额0元[3] - 建龙钢铁将宁波长惠2000万元认缴未实缴份额以0元转让给公司[18] 企业信息 - 建龙钢铁注册资本50000万元人民币[6] - 宁波长浙宏翔创业投资合伙企业出资总额50000万元人民币[9] - 绍兴巍华新材科技有限公司注册资本10000万元人民币[10] - 长江浙商联合控股有限公司注册资本200000万元人民币[11] - 宁波长惠出资总额30001万元人民币[13] - 长浙私募基金管理有限公司注册资本5000万元，杭州贤祥实业有限公司持股70%，上海长浙管理咨询有限公司持股30%[16] 交易前情况 - 交易前长浙私募基金管理有限公司在宁波长惠认缴出资额1万元，占比0.0033%[14] - 交易前建龙钢铁在宁波长惠认缴出资额30000万元，占比99.9967%[14] - 交易前宁波长惠总认缴出资额30001万元，占比100.00%[14] 合伙企业情况 - 宁波长惠创业投资合伙企业规模30001万元，存续期限7年，投资期4年，退出期3年[20] - 合伙企业费用由企业承担，无须向普通合伙人支付报酬和管理费，合理费用据实报销或承担[23] - 合伙企业现金收入扣除相关款项后按认缴出资比例分配，亏损按认缴出资比例分担或由普通合伙人决定[23] - 普通合伙人对合伙企业运营、投资等事务有排他性管理控制权，代表企业缔结合同等[25] - 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业[26] - 有限合伙人转让合伙权益需经普通合伙人同意，普通合伙人有权优先受让[27] - 合伙人会议决议经认缴出资额总和达或超全体合伙人认缴出资额总和50%的合伙人同意方可通过[30] 投资相关 - 公司与专业机构共同投资以获取中长期回报[33] - 投资回报受多种因素影响，存在不能实现预期收益和无法及时退出风险[33] - 公司将密切关注宁波长惠运作，履行信息披露义务[33] - 本次投资用自有资金，不影响正常生产经营和财务状况[34] 其他情况 - 本次对外投资事项无需经公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易各方未正式签署协议，实施进度存在不确定性[34] - 公司控股股东等未参与合伙企业份额认购和任职[36] - 本次对外投资暂不存在同业竞争或关联交易[37] - 公司十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[37] - 备查文件包括财产份额转让协议和合伙协议[38] - 公告日期为2025年3月7日[40]

一、回购股份实施情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购股份方案实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审 验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金 已全部存放于公 ...

培训概况 - 国盛证券于2025年1月22日对兴欣新材进行持续督导培训[2] - 培训方式为现场与远程结合，培训后提供学习资料[2] 培训相关人员 - 培训人员为国盛证券保荐代表人韩逸驰[3] - 培训对象包括公司董监高、中层以上等人员[3] 培训内容 - 涉及信息披露、公司治理等内容及相关法规[3] 培训效果 - 加强人员对法律法规理解，增强规范运作意识[6] - 利于公司提升信息披露质量和规范运作水平[6]

回购股份 - 2024年7月8日公司审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 截至2025年1月31日，累计回购2,082,094股，占比1.69%[2] - 截至2025年1月31日，回购最高23元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2025年1月31日，回购交易总金额43,538,988.60元（不含费用）[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，7位董事全到[2] 项目决策 - 2024年12月30日、2025年1月15日通过增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”议案[2] - 同意新增募集资金专项账户存放该项目资金[4] 授权安排 - 董事会授权办理账户开立及签署三方监管协议[4] 表决结果 - 新增账户及协议议案7票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 公司2024年12月30日决议2025年1月15日召开临时股东大会[8] - 2024年12月31日刊登《会议通知》，距股东大会15日[9] - 股东大会1月15日下午14:00现场与网络投票结合召开[10] 参会情况 - 72人代表84,541,102股参会，占比69.7225%[12] - 8人现场持有84,241,320股，占比69.4753%[13] - 64人网络代表299,782股，占比0.2472%[14] - 66名中小投资者代表6,158,358股，占比5.0789%[15] 议案表决 - 增资议案总表决同意84,379,400股，占比99.8087%[18] - 中小股东表决同意5,996,656股，占比97.3743%[18] - 总表决反对27,100股，占比0.0321%；弃权134,602股，占比0.1592%[18] - 另一议案总表决同意84,374,120股，占比99.8025%[20] - 中小股东表决同意5,991,376股，占比97.2885%[20] - 总表决反对32,380股，占比0.0383%；弃权134,602股，占比0.1592%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21]

投票情况 - 2025年1月15日现场和网络投票股东72人，代表股份84,541,102股，占比69.7225％[5] - 《使用部分募投资金增资子公司议案》，同意84,379,400股，占比99.8087％[6] - 《使用闲置资金现金管理议案》，同意84,374,120股，占比99.8025％[7] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东66人，代表股份6,158,358股，占比5.0789％[5] - 《使用部分募投资金增资子公司议案》，中小股东同意5,996,656股，占比97.3743％[6] - 《使用闲置资金现金管理议案》，中小股东同意5,991,376股，占比97.2885％[7] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序和结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日14：00现场召开[2] - 股权登记日为2025年1月8日[4] - 会议审议使用部分资金增资、现金管理等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月15日多个时段[2] - 普通股投票代码为"361358"，简称为"兴欣投票"[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月10日9：00—16：00[7] - 登记地点为浙江省绍兴市上虞区相关地址[7]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[2] - 拟于2025年1月15日14:00召开第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过向全资子公司增资议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过现金管理议案，拟用不超4.6亿闲置募资和4亿自有资金，待审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]