会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次[4] - 2024年召开3次股东大会[5] - 2024年召集召开4次审计委员会会议[7] - 2024年参加1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[13] 报告披露 - 履职期间按时编制并披露多份报告[14] 机构续聘 - 2024年审议续聘立信为审计机构[15][16] 议案通过 - 多项议案提交会议审议并通过[17][20] 人员选举 - 叶汀等4人当选第三届非独立董事[18] - 陈翔宇等3人当选第三届独立董事[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[5][7] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议等多场会议[2][8][9][16] 决策事项 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[16] - 2024年7月8日股东大会选举顾凌枫为独立董事[2] - 2024年12月30日审议通过增资议案，增资11000万元[16][17] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[13] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将提建议[18]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会3次[5][7] - 2024年独立董事多次召集或参加各委员会会议[8][9] 财务与资金 - 2024年7月8日通过股份回购方案，资金2500 - 5000万元，价不超26元/股[16] - 同意用11000万元向子公司安徽兴欣增资实施新项目[17] 报告披露 - 2024年按时编制披露半年报、三季报等[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作不少于15天，严格履职[14][18] - 2025年将继续履职并提建设性建议[18]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事应出席4次，亲自出席4次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席0次，出席0次[7] 资金运作 - 2024年7月8日通过股份回购议案，回购价不超26元/股，资金2500 - 5000万元[15] - 2024年12月30日通过向全资子公司增资11000万元议案[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[12] - 2024年参加多次审计委员会会议审议相关议案[7][8] - 2024年独立董事遵守法规履职，2025年将继续提建议[17]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，股东大会3次[5][6] - 独立董事参加审计、提名、薪酬与考核委员会相关会议[8][9] 信息披露 - 履职期间按时编制并披露多份报告[14] 机构聘任 - 续聘立信为2024年度审计机构[16] 人员选举 - 叶汀等4人当选第三届非独立董事，陈翔宇等3人当选独立董事[18][19] 利润分配 - 2024年4月16日通过2023年度利润分配方案[20]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超124人，董监高不超4人[8] - 拟募集资金总额不超2766.8682万元，份数上限2766.8682万份[9] - 受让股份总数不超236.8894万股，占公司当前股本12320.00万股的1.92%[9] - 受让回购股票价格为11.68元/股，是草案公告前1个交易日均价的50%[10] - 存续期为48个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于20%（以2024年为基数）[48] - 2026年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%（以2024年为基数）[48] 公司回购情况 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[33] - 截至2025年2月27日累计回购2368894股，占总股本1.92%，交易总金额49973917元[33] 费用摊销 - 员工持股计划费用预计2025年摊销1477.45万元，2026年摊销1100.84万元，2027年摊销202.79万元[92] 决策与管理 - 持有人会议每项议案经1/2以上份额同意表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[60] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[64] - 薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作[52] 实施流程与规定 - 经股东大会批准，采取现场与网络投票结合方式[11] - 董事会审议需全体非关联董事过半数表决通过，关联董事回避[106] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过可实施[107]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月9日15:00 - 16:00[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 投资者可于2025年4月9日前会前提问[3][6] - 参加人员包括董事长叶汀等[5] 联系人信息 - 联系人鲁国富[7] - 联系电话0575—82728851[7] - 传真0575—82115528[7] - 电子邮箱lu@xingxinchem.com[7]

资金往来数据 - 2024年期初与关联方往来资金余额14124.89万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）3020.59万元[2] - 2024年度偿还累计发生额4306.25万元[2] - 2024年期末往来资金余额12839.23万元[2] 子公司往来数据 - 与安徽兴欣其他应收款期初余额4156.25万元[2] - 与安徽兴欣应收账款期初余额9968.64万元[2] - 与安徽兴欣其他应收款年度往来额1450万元[2] - 与安徽兴欣应收账款年度往来额1570.59万元[2]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会有7名董事，3名是独立董事[3] - 独立董事在多个委员会担任主任委员[3] - 公司建立规范治理结构和科学议事规则[3] 风险与内控机制 - 公司建立风险评估、重大风险预警和应急处理机制[11] - 公司建立交易授权、职责分工等控制程序[12] - 公司对业务采用逐级授权审批制度[13] - 公司专人专职管理电子信息系统并制定控制制度[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 内控评价 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 立信认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐人认为公司业务经营及管理内控有效[33]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 推出前征求员工意见并获职代会通过[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[4] - 实施有利于公司发展[4]