证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-051 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 户的公告》（公告编号：2023-078、2024-030）。 三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司通过下述账户购买的理财产品已全部到期赎回，专 用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。为了方便募集资金账户的管理，根 据相关规定，近日公司已将下述募集资金理财产品专用结算账户注销。注销账户 信息如下： | 开户单位 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 东莞市智微智能科技有限公司 | 广东华兴银行股份有限 | 21000046754 | | | 公司深圳华润城支行 | 3 | | 东莞市智微智能科技有限公司 | 广东华兴银行股份有限 | 22000109346 | | | 公司深圳华润城支行 | 1 | | 深圳市智微智能科技股份有限公 | 广东华兴银行股份有限 | 2100009808 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-053 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划 限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业 绩考核达到触发值但未达到目标值，因此回购注销所有激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 1.0148 万股。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司于 巨潮资讯网（www.cninf ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二五年五月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智微智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审 ...

激励计划授予情况 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价格16.06元/份[7] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价格10.71元/股，授予后总股本增至249,157,000股[7] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价格16.02元/份；向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价格10.67元/股[8] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价格16.02元/份[9] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价格10.67元/股，授予后总股本增至249,744,000股[10] 价格调整情况 - 2023年12月26日股票期权行权价格调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价格调整为10.67元/股[8] - 2024年5月27日激励计划股票期权行权价格由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价格由10.67元/股调整为10.63元/股[12] - 2024年9月27日激励计划限制性股票回购价格由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价格由15.98元/份调整为15.90元/份[13] 注销情况 - 2024年4月24日注销首次授予激励对象中10人已获授但尚未行权的38.52万份股票期权，首次授予激励对象由160人调为150人，未行权期权由560.91万份调为522.39万份[20] - 2025年4月24日注销4名激励对象已获授但尚未行权的11.222万份股票期权，注销其他激励对象3.5191万份，注销2名个人绩效为C的激励对象0.8765万份[22] 行权情况 - 2024年公司实现营业收入较2021年增长40.34亿元，增长率为49.4148%，公司层面行权比例为98.17%[18] - 预留授予部分可行权激励对象24人，可行权股票期权数量36.5282万份，剩余尚未行权的股票期权数量为37.21万份[25] - 预留授予股票期权实际可行权期限为2025年5月19日至2025年12月25日[26] - 行权价格（调整后）为15.90元/份[26] - 预留授予股票期权第一个行权期若全部行权，公司净资产增加580.80万元，股本增加36.5282万股，资本公积金增加544.27万元[30] 其他情况 - 公告日前6个月内副总经理许力钊卖出公司股份23,750股[28] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[31] - 激励对象资金来源为自筹，公司不得提供财务资助[32]

股票激励授予情况 - 2023年3月17日，向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[7] - 2023年3月20日，向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股，授予后总股本增至249,157,000股[7] - 2023年12月26日，向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份；向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[8] - 2024年1月17日，向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[9] - 2024年1月18日，向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股，授予后总股本增至249,744,000股[10] 行权价格与回购价格调整 - 2023年12月26日，股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[8] - 2024年5月27日，激励计划股票期权行权价格由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价格由10.67元/股调整为10.63元/股[12] - 2024年9月27日，激励计划限制性股票回购价格由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价格由15.98元/份调整为15.90元/份[13] - 2023年年度权益分派实施完毕后，股票期权行权价格由16.02元/份调整为15.98元/份[20] - 2024年半年度权益分派实施完毕后，股票期权行权价格由15.98元/份调整为15.90元/份[21] 股票期权与限制性股票注销 - 2024年公司多次召开会议审议通过注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制性股票等议案[11][12][13][14][15] - 2025年公司召开会议审议通过注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票等议案[15] - 2024年10人离职，38.52万份股票期权被注销，首次授予激励对象调整为150人，未行权期权数量调整为522.39万份[20] - 2025年4名激励对象离职，11.222万份股票期权被注销，因业绩考核和个人绩效原因，注销3.5191万份和0.8765万份未行权股票期权[22] 行权相关情况 - 首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件激励对象148名，可行权股票期权151.0952万份，行权价15.90元/份[2] - 首次授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为2025年5月19日至2026年5月6日[2] - 首次授予股票期权第二个行权期可行权比例为获授股票期权总数的30%[17] - 首次授予股票期权第二个行权期自首次授权日起26个月后的首个交易日起至首次授权日起38个月内的最后一个交易日当日止[17] 业绩情况 - 2024年公司营业收入40.34亿元，较2021年增长49.4148%，公司层面行权比例为98.17%[18]

公司基本情况 - 国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业 [2] - 秉承“构建数智底座，共创智能未来”使命，为产业数智化提供硬件底座 [2] - 构建多场景产品定义、多形态产品研发等核心能力 [2] - 主营业务覆盖行业终端、ICT 基础设施及工业物联网三大领域 [2] - 新布局智算相关业务，强化“云网边端”战略布局 [2][3] 工业物联网业务 - 2024 年业务收入增速近 50%，近两年高速增长 [4] - 是公司从 ODM 向 OBM 战略转型、国产替代的关键一步 [4] - 2019 年切入，面向多下游应用领域，开发完善产品品类 [4] - 已与比亚迪等国内知名厂商建立合作关系 [5] - 全国经销商网点达 60 - 70 家 [5] - 预计 2025 年继续维持高速增长态势 [5] 智算业务 - 2024 年新增业务板块，业绩亮眼 [5] - 2023 年做行业研究及团队接洽，2024 年初合资成立控股子公司腾云智算布局 [6] - 提供端到端的智算中心全流程服务 [6] - 核心团队经验丰富，与设备原厂合作稳定，多地设有售后网点 [6] - 已与国内知名互联网大厂等开展合作，销售收入稳步增长 [6] - 2024 年营业收入 3.01 亿元，净利润 1.74 亿元，归母净利润 0.89 亿元 [7] - 毛利率达 81.89%，大部分业务按净额法确认收入 [7] 财务情况 经营性现金流 - 2024 年经营活动现金流量净额 11.48 亿元，较同期增加 11.74 亿元（+4,468.36%），因销售收入增长回款增加和增加供应商票据结算金额 [8] - 2025 年一季度经营活动现金流量 2.10 亿元，较同期增加 4.30 亿元（+195.64%），因销售收入增长回款增加和逾期应收账款回款加快 [8] 预付账款 - 2024 年末预付账款 3,037.03 万元，较同期增加 1,446.33 万元（增幅 90.93%），系预付智算业务材料采购款 [8] - 2025 年 Q1 预付账款 6.37 亿元，较同期增加 6 亿，Q2 陆续转入存货交付 [8] 资产减值 - 2024 年底应收账款及存货金额 17.29 亿元，较同期增加 1.60 亿元（+10.20%） [9] - 2024 年信用资产减值准备计提金额 0.12 亿元，较 2023 年减少 713.52 万元（下降 37.54%），因客户回款增加 [9] - 2024 年净计提存货跌价准备 0.21 亿元，较同期增加约 600 万元（+42.50%），因存货规模增加 [10] - 2025 年一季度转回信用减值损失 0.21 亿元，后续加强客户回款管理降低计提 [10] - 2025 年一季度存货跌价准备计提 0.16 亿元并转销 0.16 亿元 [10] 机器人领域布局 - 推出基于多芯片平台的机器人控制器系列产品，为行业提供计算底座和算力支撑 [9] - 联合合作伙伴制定机器人控制器行业标准 [9] - 在工业机器人相关领域充分储备，全面布局核心部件 [9]

公司基本情况 - 国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业 [2] - 使命是构建数智底座，共创智能未来，为产业数智化发展提供硬件底座，推动智联网场景化应用 [2] - 构建了多场景产品定义、多形态产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] - 主营业务覆盖行业终端、ICT 基础设施、工业物联网三大领域，新布局智算相关业务，强化“云网边端”战略布局 [2][3] 业绩情况 - 2025 年一季度，智算业务订单增加带动收入、利润增长，实现营业收入 8.52 亿元，同比增长 19.35%；归属于上市公司股东的净利润 4,212 万元，同比增长 226.89% [4] - 2024 年，公司海外营业收入 3.36 亿元，同比增长 42.43% [4] 业务增长原因 - 2024 年坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，开拓国内外市场，挖掘客户需求，在行业终端及 ICT 领域提供标准产品/方案和定制化服务 [4] - 以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，提供自主品牌工控产品及方案 [4] - 积极拓展新兴业务，围绕 AI 算力提供端到端的智算中心全生命周期服务，智算服务市场蓬勃发展带来新机遇 [4] 海外市场情况 - 海外事业部聚焦商显终端与 OPS 产品迭代升级与创新研发，拓展 AI PC 及工业两大全新板块，构建多元化产品矩阵 [4] - 商显终端完成超薄化技术突破，推出新一代超薄数字标牌产品，实现最高 8K 显示技术，海外商显终端出货量稳步增长 [4] - OPS 在 2024 年产品线完成 AI 技术融合升级，开发行为识别、语音追踪等功能，满足市场对智能化、集成化设备的需求 [4][5] - 未来将加大海外市场开拓力度，深度整合 AI 技术，提升产品核心竞争力，深化与生态战略合作伙伴关系，优化供应链管理和生产流程 [5] 分红情况 - 2025 年 4 月 26 日公告 2024 年度利润分配预案，以 2025 年 4 月 24 日总股本 250,429,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 20,034,373.60 元 [5] - 2024 年半年度已实施现金分红金额为 20,067,131.28 元，如预案通过，2024 年度累计现金分红总额预计为 40,101,504.88 元 [5] 智算业务规划 - 包括 AI 算力规划与设计、GPU 及高性能服务器设备交付、运维调优、算力调度与优化管理平台服务、算力租赁+MaaS、算力及网络设备售后及置换等全流程服务 [6] - 2025 年将在智算设备销售、维保服务、云服务及运维服务等模块布局，打造与销售自主品牌智算设备，提供第三方专业维保服务，搭建自研云平台提供碎片化算力租赁服务，提供全方位运维服务 [6][7] 人形机器人业务情况 - 基于 NVIDIA Jetson 系列平台，推出移动类机器人、工业机械手臂和人形机器人的专用控制器产品 [7] - PAS - 6102 控制方案是为人形机器人开发设计的专用开发平台，具备多模态感知与生成式融合、运动控制与轨迹规划、AI 视觉与导航避障等能力 [7] - 机器人控制方案已用于多个机器人设备商，方案成熟稳定，支持深度定制 [7]

检查情况 - 2025年4月24 - 25日进行2024年度现场检查[2] - 公司治理、内控、信披等方面检查要点均达标[2][3] - 保护公司利益机制、募资使用等情况良好[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 建议 - 保荐人建议完善治理结构、合理安排募资使用[8]

公司基本信息 - 公司总股本为250,417,985股[1] - 2022年8月15日在深交所首次公开发行股票上市[1] - 公开发行A股6,175.00万股，每股面值1元，发行价16.86元/股[3] 募集资金情况 - 发行募集资金总额104,110.50万元，净额95,117.58万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐人继续督导[10] 持续督导情况 - 截至2024年12月31日，持续督导期已届满[5] - 持续督导期内未发生重大事项[6] - 公司配合保荐工作，无影响保荐开展情形[7] - 公司建立并执行信息披露制度[9] - 公司募集资金使用合规，无违法违规情形[10]

培训概况 - 中信证券对智微智能进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月24日，地点在智微智能会议室[4] - 培训人员为刘超，对象包括董监高及中层以上管理人员[4] 培训相关方 - 保荐机构为中信证券股份有限公司，代表人为刘超、魏宏敏[4] 培训效果 - 提高了智微智能相关人员法规理解和规范运作意识[5]