公司基本信息 - 公司于2022年9月1日核准首次发行125,432,708股普通股，11月16日在深交所上市[3] - 公司注册资本为501,730,834元，股份总数501,730,834股，每股面值1元[5][15] - 公司由永顺泰有限整体变更设立，折股后股份369,000,000股，注册资本369,000,000元[13] 股东信息 - 广东粤海控股集团持股70.0483%，认购25,847.8227万股[14] - 广东粤科粤莞科技创新投资中心持股1.4493%，认购534.7917万股[14] - 广东粤科知识产权创业投资中心持股1.4493%，认购534.7917万股[14] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业持股0.9662%，认购356.5278万股[14] - 珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业持股3.3816%，认购1,247.8104万股[14] - 广州楷智股权投资合伙企业持股4.8309%，认购1,782.6021万股[14] 股份限制 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让[23] - 公开发行前已发行股份自上市交易1年内不得转让[23] 公司治理 - 党委每届任期一般5年，纪委相同[27] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[93] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[139] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[140] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会[96] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，由董事会审议[106] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，董事会提交股东大会[106] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[149] - 每年现金分配利润不少于当年度母公司可供分配利润10%[153] - 发展阶段属成熟期且无重大支出，现金分红比例最低80%[153] - 发展阶段属成熟期且有重大支出，现金分红比例最低40%[153] - 发展阶段属成长期且有重大支出，现金分红比例最低20%[153] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[164] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[169][170] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日期[167] - 控股股东指持股超50%或表决权影响大会决议的股东[192] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[192] - 关联关系指控股股东等与其控制企业及可能转移利益的关系[192]

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经第一届董事会提名委员会审议通过，拟提名陆健、陈敏、王卫永为公司第二届董事会 独立董事候选人。经核查，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人提名程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；本次提名的独立董事候选人符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的独立 董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序 合法、有效；未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于人民法院公布的失信被 执行人。因此，我们同意关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、关于董事薪酬的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会在认真审阅了有关资料后，对公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意 见如下： 关于提名第二届董事会独立董事候选人事项的审查意见 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司 独立董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。 本次提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格 和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。本次提名的独立 董事候选人职业、教育背景、专业资格、工作 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-033 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第一届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"广 州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房"变更为"广州开发区创业路 2 号"。 二、 修订公司章程 鉴于公司注册地址变更，《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关条款相应修订如下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：广州市黄埔区 | | | | 第五条 公司住所：广州开发区创 | | 1 | 明珠路 1 | 号综合楼 | 309 ...

独立董事提名 - 王卫永被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[11]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东粤海控股集团有限公司现就提名陆健为粤海永顺泰集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-038 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆健作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东粤海控股集团有限公司提名为粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-036 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名陈敏为粤海永顺泰 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第三十五次会议审议 通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时 ...