募集资金情况 - 首次公开发行6000万股A股，发行价7.09元，募资4.254亿元，净额3.902271亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入2.997089亿元[5] 项目投入进度 - 梭罗沟金矿资源勘查投入1.574427亿元，进度93.99%[5] - 2000t/d选厂技改工程投入3281.77万元，进度100%[5] - 绿色矿山建设投入2929.04万元，进度42.77%[5] - 智慧化矿山建设投入1062.47万元，进度20.48%[5] - 偿还贷款及补流项目投入6953.34万元，进度100%[5] 项目投资调整 - 绿色矿山建设投资拟调至1.078973亿元，募资投入不变[5] - 智慧化矿山建设投资拟调至5298.55万元，募资投入不变[9] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整议案[14][15] - 保荐人对调整事项无异议[17]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.42亿元 同比增长11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 基本每股收益0.4967元 [1] 经营状况 - 报告期内生产和销售金精矿金属量同比下降 [1] - 梭罗沟金矿露天开采境界内矿石进入残采期导致原矿入选品位降低 [1] - 营业收入同比增长幅度低于黄金价格涨幅 [1] 外部因素影响 - 净利润增长主要受益于黄金价格上涨 [1]

四川黄金股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 け . | | 股份的发行 | 第一节 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | 第五节 | | 股东会的召开 | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | 第七节 | | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . 28 | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计 ...

四川黄金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）会议的表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东 被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规 性出具明确意见； （六）存在股东违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规 ...

四川黄金股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、 定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注是否存在交易 标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题。交易对方应当 配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易 ...

四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 董事及董事长 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 四川黄金股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为完善四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董管理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事 ...

四川黄金股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（以下简称《登 记管理条例》）等法律、法规、规范性文件及《四川黄金股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等； （二）购买其他企业的矿业权（采矿权和探矿权）、不动产等； （三）购买股票、债券、基金或金融衍生产品等； （四）其他长期投资行为。 第三条 公司对外投资矿业权，必须进行全方位调查。基本工作程序为：收 集基础信息进行初步筛选→有考察价值的向主管领导申请现场考察→根据考察 情况决定是否开展尽调→尽调后提交技术、财务、法律等各方面尽调报告→经营 层根据尽调结果按《公司章程》及相关规定履行报批程序。考察和尽调工作，必 要的时候可聘请专业机构。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 ...

四川黄金股份有限公司 融资担保管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）融资、担保行为， 降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效率；同时，为规范公司在融资和 经营过程中的担保行为，保护公司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（以下简称"监管指引"）《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第二章 管理机构与职责 第三条 公司战略投资部是融资、担保业务的归口管理部门，主要职责包括： （一）融资业务 1、根据公司年度经营计划及资金预算，统一编制年度融资计划； 2、负责公司融资担保事项； 3、管理协调公司与金融机构、政府部门间的关系； 4、提出融资事项具体方案，并负责落实； 5、提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案； 6、负责对公司所有筹 ...

四川黄金股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金的 使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件，以及《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地 ...