夏厦精密(001306)

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夏厦精密(001306) - 2025年限制性股票激励计划(草案)
2025-06-12 13:32
激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票93.24万股,占公司股本总额1.5039%[6][34] - 首次授予88.11万股,占股本总额1.4211%;预留5.13万股,占股本总额0.0827%,占授予权益总额5.5019%[6][34] - 激励对象111人,为董事、高管及核心骨干[7][28] - 授予价格38.95元/股[9][51] - 有效期最长不超过48个月[9][42] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入或扣非后净利润以2024年为基数,增长率分别不低于20%、40%、60%[10][60][62][68] 限售与解除限售安排 - 首次授予限售期为12、24、36个月,解除限售比例分别为40%、30%、30%[45][47] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露前,限售和解除限售与首次一致;披露后首年解除比例为50%[46][47] - 预留授予第二年解除比例为50%[48] 人员限制与管理 - 激励对象不包括特定股东及其亲属等[27][28] - 特定违法违规人员不能成为激励对象[29][30] 程序与时间安排 - 股东大会审议通过60日内完成首次授予,预留部分12个月内授出[13][43] - 激励对象名单公示期不少于10天,股东大会审议前5日披露审核及公示情况[31][88] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增等情况,限制性股票数量调整公式Q=Q0×(1+n)[70][124] - 配股时,数量调整公式Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)[71][124] - 缩股时,数量调整公式Q=Q0×n[72][124] - 资本公积转增等情况,授予价格调整公式P=P0÷(1+n)[73][125] - 配股时,授予价格调整公式P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)][74][126] - 缩股时,授予价格调整公式P=P0÷n[75][126] - 派息时,授予价格调整公式P=P0–V,P须大于1[76][126] 成本与表决 - 限制性股票摊销成本2025 - 2029年度分别为3123.50、1015.14、1405.57、546.61、156.17[86] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[89] 公司权利与义务 - 公司有激励计划解释和执行权,可绩效考核[98] - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助[99] - 公司及时准确披露激励计划信息[99]
夏厦精密(001306) - 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
2025-06-12 13:32
激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定,议案待股东大会审议[3] - 无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励对象情况 - 首次授予部分激励对象为正式在职员工[4] - 激励对象无不得参与情形,主体资格合法有效[5] 后续安排 - 公示激励对象信息,公示期不少于10天[6] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]
夏厦精密(001306) - 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(首次授予日)
2025-06-12 13:32
限制性股票激励计划 - 2025年首次授予,激励对象含董秘和110名核心骨干[2] - 董秘获授2.10万股,占授出权益2.2523%[2] - 核心骨干共获授86.01万股,占92.2458%[2] - 预留5.13万股,占5.5019%[2] - 授出权益合计93.24万股,占股本1.5039%[2] - 单个激励对象获授不超股本1.00%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本10.00%[2]
夏厦精密(001306) - 2025年限制性股票激励计划(草案)摘要
2025-06-12 13:32
激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票93.24万股,占公司股本总额6200.00万股的1.5039%[6][33] - 首次授予88.11万股,占公司股本总额的1.4211%;预留5.13万股,占公司股本总额的0.0827%,占本次授予权益总额的5.5019%[6][33] - 激励对象共计111人,不含特定人员[7][26][27] - 授予价格为38.95元/股[9][49][51] - 有效期最长不超过48个月[9][40] 授予与限售安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序,预留部分12个月内授出[13][41][77][81] - 首次授予的限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[43] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露前,限售期为12个月、24个月、36个月;之后授予则为12个月、24个月[44] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[9][45] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后,解除限售比例分别为50%、50%[46] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入或扣非后净利润以2024年为基数,增长率分别不低于20%、40%、60%[10][58][59][64] - 若预留部分2025年三季报披露前授予,业绩考核与首次授予一致;之后授予,2026 - 2027年业绩考核目标分别为不低于40%和60%[59] 解除限售规则 - 业绩完成比例A≥100%,公司层面解除限售比例X = 100%;80%≤A<100%,X = A;A<80%,X = 0[59] - 个人考核结果为优秀、良好、合格、不合格时,个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[61] 费用摊销 - 假设条件下,首次授予的限制性股票2025 - 2028年度摊销成本分别为1015.14万元、1405.57万元、546.61万元、156.17万元[74] 特殊情况处理 - 公司控制权发生变更时,董事会需在5个交易日内决定是否终止激励计划[89] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形,计划终止[87] 激励对象变动处理 - 激励对象发生职务变更仍在公司或子公司任职,已获授限制性股票按原计划进行[90] - 激励对象担任独立董事等不能持股人员,未解除限售股票以授予价加利息回购注销[90] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职,未解除限售股票以授予价回购注销[91] - 激励对象因公司裁员被动离职且无过错,未解除限售股票以授予价加利息回购注销[91] - 激励对象退休返聘,已获授限制性股票按退休前程序进行[92] - 激励对象因工受伤丧失劳动能力离职,处理方式由薪酬委员会决定[93] - 激励对象因执行职务身故,处理方式由薪酬委员会决定[95] - 激励对象在控股子公司控制权变更后仍任职,已解除限售股票不作处理,未解除限售的由公司按授予价加利息回购注销[96] - 激励对象出现6种情形不再符合资格,已解除限售股票不作处理,未解除限售的由公司按授予价回购注销[97][98] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况,回购数量调整公式为Q=Q0×(1+n)[101] - 缩股时,回购数量调整公式为Q=Q0×n[101] - 配股时,回购数量调整公式为Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)[101] - 增发新股,限制性股票数量不做调整[101] - 资本公积转增股本等情况,回购价格调整公式为P=P0÷(1+n)[102] - 缩股时,回购价格调整公式为P=P0÷n[103] - 派息时,回购价格调整公式为P=P0 - V,且P须大于1[103] - 配股时,回购价格调整公式为P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)][103]
夏厦精密(001306) - 上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2025-06-12 13:32
公司概况 - 公司2020年10月21日由宁波夏厦齿轮有限公司整体变更设立,2023年11月16日在深交所主板上市,简称“夏厦精密”,代码“001306”[13] 激励计划 - 激励计划目的是完善治理结构,吸引和留住人才,提升竞争力,实现战略和经营目标[16] - 激励对象共111人,不包括独立董事、监事和持股5%以上股东等[19] - 拟授予限制性股票93.24万股,占公司股本总额1.5039%[23] - 首次授予88.11万股,占公司股本总额1.4211%;预留5.13万股,占公司股本总额0.0827%,占授予权益总额5.5019%[23] - 董事会秘书张波杰获授2.10万股,占激励计划授出权益数量2.2523%,占公告日股本总额0.0339%[24] - 核心骨干人员110人获授86.01万股,占激励计划授出权益数量92.2458%,占公告日股本总额1.3873%[24] - 激励计划有效期最长不超过48个月[26] - 激励计划经股东会审议通过后,公司将在60日内授予权益,预留部分须在12个月内授出[27] - 首次授予限制性股票限售期为12、24、36个月,预留授予视授予时间不同有不同限售期安排[28][29] - 首次授予解除限售比例分别为40%、30%、30%,预留授予视授予时间不同有不同解除限售比例安排[30] - 限制性股票授予价格为每股38.95元,不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%(每股37.31元)和前20个交易日均价的50%(每股38.95元)[34] 程序进展 - 2025年6月12日,公司相关会议审议通过激励计划相关议案[38] - 激励计划尚需经公司股东会审议通过,且需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[39][40] - 公司应在召开股东会前公示激励对象姓名和职务,公示期不少于10天[39] - 公司董事会薪酬与考核委员会应审核激励对象名单,公司需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[39] - 公司需对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖公司股票情况自查[39] - 公司已于2025年6月12日申请公告激励计划相关文件[42]
夏厦精密(001306) - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2025-06-12 13:31
股权激励 - 公司拟对董事、高管和核心骨干进行股权激励[1] 限售安排 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期,比例40%、30%、30%[7] - 2025年三季报前预留授予,解除限售安排与首次一致;三季报后,两解除限售期比例均50%[7] 业绩考核 - 2025 - 2027年以2024年为基数,营收或扣非净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[10] - 2025年三季报后预留授予,2026 - 2027年营收或扣非净利润增长率分别不低于40%、60%[11] 解除比例 - 业绩完成比例≥100%,公司层面解除限售比例100%;80%≤业绩完成比例<100%,为业绩完成比例;<80%,为0[11] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格,个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] 考核流程 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年,每年考核一次[15] - 董事会薪酬与考核委员会确定解除限售资格及数量[16] - 人事行政部负责考核并形成报告上交[17] - 考核结束5个工作日内通知结果,有异议5个工作日内可申诉[18] 其他规定 - 考核结果作为解除限售依据,人事行政部保留记录[19] - 绩效记录不允许涂改,修改须签字[19] - 考核结果保密归档,计划结束三年后销毁[19] - 办法由董事会制订、解释及修订,经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[20]
夏厦精密(001306) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-12 13:30
股东大会信息 - 公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 会议审议事项需经出席会议股东(含代理人)所持表决权的2/3以上通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年6月26日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 投票代码为361306,投票简称为夏厦投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日09:15 - 15:00[14] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16] - 需填写股东股权登记日收市持股数量等参会登记信息[19]
夏厦精密(001306) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-20 11:01
证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-025 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间: (1)现场会议:2025 年 5 月 20 日(星期二)14:30 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 2、 现场会议召开地点:浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式:现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙 ...
夏厦精密(001306) - 上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-20 11:01
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年年度股东大会(以下简称 "本次会议")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江夏厦精密制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料, 并参加了公司本次会议现场 ...
夏厦精密(001306) - 001306夏厦精密投资者关系管理信息20250516
2025-05-16 10:08
公司基本信息 - 投资者关系活动为2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,于2025年5月16日15:00 - 16:30通过价值在线网络互动平台举行,参与人员为线上全体投资者,上市公司接待人员包括董事长兼副总经理夏建敏等 [2] 公司优势 技术创新 - 截至2024年末拥有超百项专利,涵盖产品工艺、设备等领域,在主营业务产品方面技术沉淀深厚 [2] - 2019年与北京工业大学签订产学研合作协议书,开设浙江省博士后工作站,2021年被认定为宁波市企业技术研究院,2022年被认定为浙江省企业技术中心 [2] - 已研发形成超硬超细高速干切硬质合金齿轮滚刀等刀具相关核心技术,2024年在微小模数滚刀方面实现突破,硬质合金滚刀最小模数达0.05mm,达行业领先水平 [3] 产品质量 - 严格贯彻质量控制体系,按ISO9001、IATF16949等标准建立并实施高标准质量管理体系,外购先进检测设备保证产品精度、可靠性与一致性 [3] 成本控制 - 构建主体加关联产业链的业务模式,子公司夏拓智能从事生产设备、刀具的研发、生产和销售,除自用外还向同行业销售 [3] - 刀具核心技术实现进口替代,成本低、效率高,同时加快设备技术改造,推进企业转型升级 [3] 业务布局与发展规划 机器人行业 - 看好机器人产业长期发展潜力,将其定位为未来核心增长方向之一,正积极寻找优质资产,根据自身业务发展及实际情况确定是否开展并购计划 [3][4][5] - 加强机器人相关产品技术研发,持续加大业务开展,致力与全球优质客户建立合作 [3][4][5] 人形机器人领域 - 已布局行星滚柱丝杠、减速机及高精度齿轮等人形机器人核心零部件 [7] - 依托现有技术和设备加快布局,加大技术瓶颈研发投入,开发新型行星滚柱丝杠加工核心设备,实现规模量产并降低成本 [6][8][9] - 加强与行业内优秀厂家沟通交流,加快小模数齿轮产品、减速机及行星滚珠丝杠产品在人形机器人中的应用 [8] - 拟投建项目聚焦智能传动系统核心零部件的研发与制造,服务于精密齿轮、行星滚柱丝杠等核心业务,为未来3 - 5年技术升级和产品迭代奠定基础 [8] - 2025年计划投资不超过10亿元建设年产1000万件精密齿轮、行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、减速机项目,已获2025年第一次临时股东大会审议通过 [9] 海外市场 - 以越南公司为起点,加快布局其他国家产线,重点承接海外客户订单,规避贸易壁垒并缩短交付周期,实现“国内研发 + 海外制造”双循环 [4] 技术研发规划 - 坚持技术研发和产品创新,在工艺、设备、应用、软件等多个方向加大研发投入,以齿轮产品为核心拓展上下游产业链,降低齿轮相关产品成本 [7] 业绩情况 - 2025年第一季度受春节假期、下游客户需求等影响,营业收入环比上季度下降,但相较上年同期增长31.35% [9]