权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.63元（含税），合计拟派发现金股利10,106,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 若在分配预案公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动，将按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配 [2] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.467元 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日 [2] - 分派对象为截至2025年7月2日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格与限制性股票调整 - 本次除权除息后，公司实际控制人及相关人员的最低减持价格调整为52.66元/股，计算公式为(52.823-0.163)÷(1+0) [4] - 限制性股票授予、回购价格调整为38.787元/股，计算公式为38.95-0.163 [4] 其他信息 - 公司咨询机构为浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路389号，联系人顾文杰 [4] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1]

权益分派 - 2024年度以62,000,000股为基数，每10股派1.63元，拟派10,106,000元[3] - 扣税后不同持股情况派息及补税标准[6] 时间安排 - 股权登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[7] 分派对象与方式 - 对象为7月2日收市后在册全体股东[8] - 委托代派红利7月3日划入账户，3家股东公司自派[9][10][11] 价格调整 - 除权除息后最低减持价52.66元/股[12] - 权益分派后限制性股票授予、回购价38.787元/股[12]

业务营收占比 - 2024 年度汽车齿轮业务营收 3.91 亿元，占比 58.79% [1] - 2024 年度电动工具齿轮业务营收 1.40 亿元，占比 21.03% [1] - 2024 年度减速机、刀具、设备及其他齿轮营收 1.34 亿元，占比 20.18% [1] 新能源汽车齿轮产能 - 2024 年末产能约 560 万件，实际产量 539.74 万件，产能利用率约 96.38% [2] - 未来将根据市场及客户需要扩建产能，开拓国际知名客户，扩大市场份额 [2] 人形机器人业务布局 - 小模数齿轮应用于人形机器人有优势，产品已应用于相关知名人形机器人 [2] - 积极布局行星滚柱丝杠产品及加工核心设备，拓展减速机、丝杠产品及设备等核心部件 [2] - 加强与行业内优秀研发、生产厂家沟通交流 [2] 电动工具齿轮业务 - 客户为全球知名电动工具厂商，如创科集团、博世集团、牧田集团等 [2] - 随着行业回暖，将提升市场份额，巩固和提升行业地位 [2] 自研设备投入 - 生产高速干切滚齿机等设备，在精密小齿轮、精密减速机及工业母机方面加大投入 [3] - 通过产业链优势降低齿轮相关产品成本，形成核心竞争力 [3] 刀具业务突破 - 2024 年微小模数滚刀实现突破，硬质合金滚刀最小模数达 0.05mm，达行业领先水平 [3] - 为未来加工微小模数齿轮等产品奠定基础 [3] 越南工厂情况 - 2025 年进入试生产阶段，已完成生产资质，机器设备安装到位 [3] - 试生产阶段订单充足，后续将根据订单情况适时增加产能 [3] 人形机器人行业前景 - 国内政策支持，产业基金加速落地，2025 年为量产元年 [3] - 随着数据积累、大模型迭代和硬件成本下降，有望走向工业及家用场景 [3] - 公司将通过相关产品应用实现飞速发展 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月13日发布《激励计划（草案）》等公告[4] - 激励对象名单于2025年6月13日至23日公示[4] - 公示期内未收到异议[4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管和核心骨干[7] - 不包括监事、独董等特定人员[8] - 最近12个月无不当情形[8] 核查结果 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象情况[5] - 截至公示期满激励对象符合条件[6] - 委员会认为激励对象合法有效[8]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予93.24万股限制性股票，占公司股本总额6,200万股的1.5039%，其中首次授予88.11万股（1.4211%），预留5.13万股（0.0827%）[30][44] - 激励对象共计111人，均为公司及下属子公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属[30][40][41] - 授予价格为38.95元/股，依据草案公布前1个交易日和20个交易日股票均价的50%较高者确定[54][55][56] 业绩考核机制 - 公司层面考核指标为2025-2027年营业收入或扣非后净利润增长率，以2024年为基数分别不低于20%、40%、60%[61][66] - 个人层面考核分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[62][64] - 若公司业绩未达考核指标的80%，所有激励对象当期限制性股票均不得解除限售[61] 实施安排与管理架构 - 计划有效期最长48个月，首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[31][47][51] - 股东大会为最高决策机构，董事会及薪酬委员会负责审核激励对象名单及考核管理[37][38] - 预留权益需在股东大会通过后12个月内授予，未明确激励对象则失效[41][45] 行业与业务背景 - 公司主营小模数齿轮及相关产品，应用于新能源汽车、机器人、智能家居等领域，已拓展至齿轮加工设备及刀具销售[65] - 考核指标设定参考行业状况及发展战略，旨在提升核心团队凝聚力与竞争力[65][66] - 股份支付费用预计对2025-2028年会计成本产生影响，但整体影响可控[70][71]

限制性股票激励计划核心内容 - 激励计划需经董事会审议确认解除限售条件成就情况，并由律师事务所出具法律意见[1] - 满足条件的激励对象可申请解除限售并办理登记结算，未满足条件的股票由公司回购注销[1] - 激励对象转让股票需遵守相关法律法规，公司需向交易所申请确认解除限售[3] - 激励计划变更需经董事会审议，股东大会审议通过的变更不得导致加速行权或降低授予价格[4][5] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，并及时办理回购注销手续[6][7] 公司异动处理机制 - 公司出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形时需终止激励计划并回购股票[8][9] - 公司发生合并分立情形时由董事会在事后决定是否终止激励计划[10] - 公司控制权变更需在5个交易日内由董事会决定是否终止激励计划[11] - 信息披露存在虚假记载导致不符合授予条件的，需回购注销未解除限售股票并要求返还已获授权益[12] 激励对象异动处理 - 激励对象职务变更但仍任职的按原计划执行，转为独立董事等不得持股人员的需回购注销未解除限售股票[13] - 激励对象离职时未解除限售股票由公司按授予价格回购，被动离职且无过失的可获得利息补偿[14][15] - 激励对象退休返聘按原计划执行，拒绝返聘或离职的需回购注销未解除限售股票[16][17] - 激励对象丧失劳动能力或身故时，未解除限售股票由公司回购，因工致残或身故的可由继承人继承[18][19][20] 限制性股票回购调整 - 发生资本公积转增股本等情形时需调整回购数量和价格，具体调整方法包括转增股本按比例增加数量、缩股按比例减少数量等[21][22][23] - 派息时调整回购价格为原授予价格减去每股派息额，配股时按公式调整回购价格[24][25][26] - 董事会根据股东大会授权制定回购调整方案并及时公告，需经律师事务所出具专业意见[27][28] 股东大会相关安排 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会审议激励计划相关议案[29][30] - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行[31][32] - 股东需在2025年6月26日前完成登记，登记方式包括现场登记或信函、电子邮件等方式[33][34][35] - 股东大会将审议激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事项等议案[36][37]

监事会会议召开情况 - 浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年06月12日以现场方式召开，会议通知已于2025年06月06日通过邮件送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划审议情况 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为该计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，有利于公司持续发展且未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会同时审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为该办法符合法律法规要求，能保障激励计划顺利实施并完善公司治理结构 [2][3] 激励对象资格核查 - 激励对象均为公司正式在职员工，不含独立董事、监事、大股东及其关联方，且最近12个月内无重大违法违规记录 [3] - 激励对象均具备《公司法》《证券法》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [3][4] - 公司将在股东大会前公示激励对象名单不少于10天，董事会薪酬与考核委员会将根据公示意见披露核查说明 [4]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年6月12日现场召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][9] - 首次授予部分激励对象符合条件，将公示名单并披露核查意见[7][8][9]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月12日召开，7位董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于6月30日下午2点30分在公司会议室召开[10] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等三项议案，均需提交股东大会审议[5][7][10]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 财务与合规条件 - 最近一年财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一年财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后36个月内未违规进行利润分配[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括持股5%以上股东等相关人员[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 计划有效期与指标 - 股权激励计划有效期从首次授予日起不超10年[3] - 绩效考核指标含公司和个人绩效指标[4] 限售规定 - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[29] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[27] - 每期解除限售时限不少于12个月[28] 合规意见 - 薪酬与考核委员会认为计划有利公司发展[34] - 律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 公司符合实行股权激励条件[35] - 计划内容、程序、对象确定及信息披露均合规[35]