登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月24日以 现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送 达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会 拟按法定程序进行换届选举。 ...