股东大会信息 - 公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月13日，公司第十一届董事会第四次会议授权董事长择机确定股东大会召开时间等事项[5] - 2025年1月14日，公司在巨潮资讯网等媒体刊登召开股东大会的通知[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份228,815,120股，占比29.3514%[10] - 参与网络投票的股东共157名，代表有表决权股份64,986,696股，占比8.3362%[10] - 中小投资者共155人，代表有表决权股份25,116,009股，占比3.2218%[10] - 出席股东大会的股东人数共计158人，代表有表决权股份293,801,816股，占比37.6876%[10] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》，同意293,684,116股，占比99.9599%；反对108,200股，占比0.0368%；弃权9,500股，占比0.0032%[16] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，同意293,684,116股，占比99.9599%；反对108,200股，占比0.0368%；弃权9,500股，占比0.0032%[18] - 整体方案总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[21] - 整体方案中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[22] - 交易标的总表决同意292,866,716股，占比99.6817%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权826,900股，占比0.2814%[23][24] - 交易标的中小股东表决同意24,180,909股，占比96.2769%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权826,900股，占比3.2923%[25] - 交易价格和定价依据总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[26] - 交易价格和定价依据中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[27][28] - 资金来源总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[29] - 资金来源中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[29] - 本次交易价款支付方式总表决同意293,659,016股，占比99.9514%，反对108,200股，占比0.0368%，弃权34,600股，占比0.0118%[30][31] - 本次交易价款支付方式中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314%，反对108,200股，占比0.4308%，弃权34,600股，占比0.1378%[32] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[46] - 《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[48] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[51] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[52] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》总表决同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％[57] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[62] - 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[63] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[64] - 《关于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[66] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[67] - 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[68] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[71] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》总表决同意293,659,016股，占比99.9514％，反对108,200股，占比0.0368％，弃权34,600股，占比0.0118％[72] - 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》中小股东表决同意24,973,209股，占比99.4314％，反对108,200股，占比0.4308％，弃权34,600股，占比0.1378％[74] 议案通过情况 - 两项议案均为特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[17][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月5日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东158人，代表有表决权股份293,801,816股，占公司有表决权股份总数的37.6876％[5] - 中小投资者155人参与，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218％[6] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》，同意293,684,116股，占出席有效表决权股份总数的99.9599％[10] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，同意293,684,116股，占出席有效表决权股份总数的99.9599％[14] - 《关于本次交易方案》整体方案，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[19] - 《关于本次交易方案》交易标的，同意292,866,716股，占出席有效表决权股份总数的99.6817％[23] - 《关于本次交易方案》交易价格和定价依据，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[28] - 《关于本次交易方案》资金来源，同意293,659,016股，占出席有效表决权股份总数的99.9514％[32] - 本次交易价款支付方式议案获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[35] - 总表决中同意293,659,016股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对108,200股，占比0.0368％；弃权34,600股，占比0.0118％[36] - 中小股东表决中同意24,973,209股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314％；反对108,200股，占比0.4308％；弃权34,600股，占比0.1378％[37] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[58] - 《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权2/3以上通过[61] - 多项议案为特别决议表决事项，均获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过[73] - 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》[73] - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》[77] - 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》[81] - 审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》[85] - 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》[89] - 四项议案均为特别决议表决事项，获出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权2/3以上通过[107][111][116][120] - 总表决情况：同意293,659,016股，占比99.9514％；反对108,200股，占比0.0368％；弃权34,600股，占比0.0118％[108][112][117][122] - 中小股东总表决情况：同意24,973,209股，占比99.4314％；反对108,200股，占比0.4308％；弃权34,600股，占比0.1378％[109][114][118][123] 其他信息 - 多项议案关联股东严琦、李岩已回避表决[12][16][21][26][30][34][38][72][110][115][119][124] - 弃权股中因未投票默认弃权25,100股[71] - 律师事务所为湖北创智律师事务所，见证律师为陈一民律师、万晓芬律师[125] - 律师结论性意见：公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[125] - 备查文件包括《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[126] - 公司董事会落款时间为2025年2月6日[127]

投资者关系活动 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括交银施罗德、民生通信、长城基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年1月20日 [2] - 公司接待人员为汇绿生态董事会秘书严琦和钧恒科技董事长彭开盛 [2] 马来西亚建厂进展 - 已完成商务厅和发改委审批程序 [2] - 计划2025年一季度实现批量生产 [2] 钧恒科技产能规划 - 武汉工厂产能已基本饱和 [3] - 正在转移部分产能到合肥工厂 [3] - 马来西亚工厂专注于应对海外客户需求 [3] 硅光技术发展 - 采用自主研发的耦合机，提高耦合精度 [4] - 自研耦合机可定制化调整，减少对外部供应商依赖 [4] - 2025年预计硅光产品产能扩张迅速 [4] CPO技术布局 - CPO技术能显著降低通信成本和功耗 [5] - 公司已开始涉足CPO技术研发 [5] - 为CPO做了充分的工艺准备和技术布局 [5] 高速铜缆AEC布局 - 已在800G DAC/ACC上实现批量出货 [6] - 积极推进1.6T系列及AEC系列产品研发 [6] - 预计新产品将在2025年一季度推出 [6]

公司业务与并购 - 汇绿生态主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植，提供全产业链服务 [2] - 公司近年积极寻找并购标的，2024年6月收购钧恒科技30%股权，2025年2月计划增资至51%股权 [3] - 钧恒科技主营光模块业务，符合大政策方向，运营良好，市场开拓优秀 [3] 财务表现 - 汇绿生态2024年第三季度净利润部分来自投资钧恒科技的收益 [3] - 钧恒科技2024年1-9月净利润达4500万元，基本完成全年业绩承诺 [3] - 钧恒科技2024年1-9月综合毛利率达28.05%，较前两年大幅提升 [4] 产品与技术 - 钧恒科技核心产品为光模块、AOC和光引擎，占主营业务收入比例从80.38%提升至93.69% [4] - 钧恒科技掌握COB工艺核心技术，自研硅光耦合设备，创新硅光光学耦合工艺 [6] - 钧恒科技已在800G DAC/ACC上实现批量出货，1.6T系列及AEC系列预计2025年一季度推出 [6] 产能与市场 - 钧恒科技在合肥建立新生产基地，马来西亚工厂预计2025年一季度运营 [5] - 钧恒科技产品国内外市场占比大致为50:50，主要客户为国内外知名企业 [7] - 钧恒科技预计2026-2027年CPO市场将大幅增长 [6] 人力资源与供应链 - 钧恒科技合肥工厂已招收100多名员工，计划春节后完成培训 [6] - 钧恒科技与物料供应商保持战略合作，正在洽谈年度合作计划 [6]

行业与公司 - 公司主要涉及建筑工程和光模块行业[1][2] - 公司代码为001267[1] - 公司主营业务包括设计板块、工程施工板块等，承接大型项目如清华怪糖、武汉东湖绿道等[2] - 公司入股均衡科技30%股权，均衡科技主要从事光模块业务[3][4] 核心观点与论据 - 公司建筑工程业务近三五年情况不佳，主要受城市建设影响[2] - 均衡科技在光模块领域具有技术能力和垂直整合能力，2024年业绩稳步上升[5][6] - 均衡科技的光模块产品涵盖400G、800G等，规光产能迅速提升[7] - 均衡科技的自研偶合机是其核心竞争力[7][17] - 均衡科技2024年净利润预计增长，全年营业收入预计增长[10] - 均衡科技的产品毛利率在10-20%之间，高端产品毛利率较高[12] - 均衡科技的客户结构包括设备厂和互联网厂家，国内外市场均有布局[23][24] - 光模块市场价格下行，但市场规模上升，AI光模块利润率较高[25] - 均衡科技在硅光产品上有400G和800G的产品布局[26] - 均衡科技与麦克尼尼等供应商有战略合作，供应链稳定[27][29] 其他重要内容 - 公司计划在合肥、武汉和马来西亚扩建工厂，预计日产能将达到3-5万只模块[14][15] - 均衡科技的AEC产品预计在一季度推出，铜缆产品全系列布局[28] - 均衡科技的客户包括新华山等设备厂，LPO和CPU产品有较大发展潜力[31][32] - 国内AI算力建设分散，海外算力建设更集中[34] - 均衡科技在AEC产品上有技术优势，铜缆生产工艺已打磨成熟[36] 总结 公司主营业务涵盖建筑工程和光模块行业，建筑工程业务受市场环境影响较大，而光模块业务通过入股均衡科技实现了快速发展 均衡科技在光模块领域具有技术优势和垂直整合能力，产品涵盖400G、800G等高端产品，毛利率较高 公司计划通过扩建工厂提升产能，并与麦克尼尼等供应商保持战略合作，确保供应链稳定 未来，均衡科技将继续推进AEC和铜缆产品的研发和市场布局，预计在国内外市场保持竞争力

公司估值 - 钧恒科技股东全部权益价值收益法评估结果为66,066万元，增值45,213.89万元，增值率216.83%[4][12] - 资产基础法下，钧恒科技股东全部权益价值评估值29,661.66万元，增值675.00万元，增值率2.33%[10] - 收益法得出的钧恒科技股东全部权益价值比资产基础法高36,404.34万元，差异率为55.10%[13] 财务数据 - 2022 - 2023年钧恒科技营业收入从24463.44万元增长至43481.92万元，增长率为77.74%[16][17] - 2024年钧恒科技营业收入为58260.48万元，较之前增长33.99%[28] - 2024年1 - 9月钧恒科技营业收入47313.70万元，增长率44.01%，净利润4514.15万元，增长率67.67%[55][77] - 公司2022 - 2024年1 - 9月毛利率分别为19.68%、21.82%和27.53%，预测期内整体综合毛利率将维持在20% - 25%[32][34] - 截至2024年12月31日，公司在手订单22997.38万元，预计3个月内交付的在手订单金额15257.48万元，能覆盖2025年度22.05%的营业收入[30][56][59][60] 市场数据 - 2022 - 2028年全球光模块市场规模将从110亿美元增至223亿美元，年化复合增速约12%[17][18][35] - 2024 - 2029年中国光模块部署量占全球20% - 25%[19][21][37] - 到2029年，400G + 市场预计将以28%以上的复合年增长率扩张，市场可扩展到125亿美元[22] 技术研发 - 钧恒科技及子公司共拥有150项专利，其中发明专利18项、实用新型专利128项，外观设计专利4项[48][50][58] - 公司已具备100G/200G/400G/800G等速率光模块研发设计和批量化生产能力[58] - 钧恒科技已储备400G、800G、1.6T、硅光模块等高速光模块发明专利[78] 市场扩张和并购 - 2024年6月公司以19500.00万元购钧恒科技30%股权，10月以5000.00万元增资5%股权，拟以24583.42万元增资16.00%股权，三次交易合计49083.42万元[94] - 本次交易完成后，公司合并报表层面新增商誉22743.62万元[85] 其他新策略 - 公司将加强经营管理，建立控制机制，完善内部管理流程[100][101] - 公司将加强与标的公司协同效应，发挥自身优势提升钧恒科技盈利能力[102] - 公司设置超额业绩奖励安排，保障标的公司管理团队稳定性[103]

业绩总结 - 2023年营业收入68483.60万元，净利润5761.38万元[152] - 2023年12月31日资产总额249099.30万元，负债总额97135.96万元[152] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6498.67万元[154] - 2023年度归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率3.78%，每股收益0.07元/股[155] - 2023年12月31日资产负债率（合并）38.99%[156] - 2024年1 - 9月备考报表营业收入82,632.29万元，净利润5,501.80万元[42][104] - 2024年9月30日备考报表资产总额346,549.79万元，负债总额163,539.72万元，所有者权益183,010.07万元[42][104] 市场扩张和并购 - 汇绿生态拟现金增资钧恒科技，持股比例增至51%[6][21][32] - 上市公司支付24,583.416万元认购钧恒科技1,862.38万元新增注册资本[32] - 彭开盛支付1,320.66万元认购钧恒科技100.05万元新增注册资本[32] - 2024年6月，上市公司以19,500.00万元收购钧恒科技30.00%的股权[78] - 上市公司与钧恒科技计划在新加坡设子公司，总投资额2亿元，上市公司投资70%即1.4亿元，首期投资5,000万元[96] 未来展望 - 本次交易完成后，公司经营规模将扩大，营收和盈利能力将提升[41][102] - 公司将加强对标的公司整合以提高盈利能力[51] - 公司将加强经营管理及内部控制提升经营效率[52] - 公司将落实利润分配政策强化投资者回报机制[53] 新产品和新技术研发 - 钧恒科技及子公司共拥有150项专利，其中发明专利18项、实用新型专利128项，外观设计专利4项[91] 其他新策略 - 业绩承诺期内，钧恒科技承诺2024 - 2026年净利润分别不低于4500万元、5500万元、6800万元[197] - 如累积实际净利润达累积承诺净利润90%以上，汇绿生态豁免补偿义务[200] - 如累积实际净利润低于累积承诺净利润，彭开盛等应补偿[200] - 补偿以现金形式于《专项审计报告》出具日后10个工作日内支付[200]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月5日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年2月5日[1] - 股权登记日为2025年1月22日[3] - 会议登记时间为2025年1月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票相关 - 提案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 网络投票代码为"361267"，投票简称为"汇绿投票"[14] - 本次会议议案均为非累积投票提案[14] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月5日9:15 - 15:00[16] 议案信息 - 议案1至议案18经2024年12月13日第十一届监事会第三次会议审议通过[4] - 提案3.00子议案数量为9个[19] - 总议案编号为100，涵盖除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票提案《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》编号为1.00[19] - 非累积投票提案《关于本次交易构成重大资产重组的议案》编号为2.00[19] - 非累积投票提案《关于本次交易构成关联交易的议案》编号为4.00[19] - 非累积投票提案《关于签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资协议>的议案》编号为5.00[19] - 非累积投票提案《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》编号为6.00[19] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 登记地点为湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室[6] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月上市公司营业收入35318.59万元，归属母公司所有者的净利润2625.84万元，较去年同期净利润增加5.70%[62][63] - 钧恒科技报告期内营业收入分别为24463.44万元、43481.92万元和47313.70万元，归母净利润分别为 - 5460.87万元、2960.81万元和4514.15万元[81] - 2024年1 - 9月钧恒科技光模块收入22305.54万元，占主营业务收入47.94%；AOC收入17927.34万元，占38.53%；光引擎收入3363.03万元，占7.23%[86] - 2024年1 - 9月钧恒科技向主要客户销售合计28584.56万元，占当期营业收入比例60.41%[101] - 2024年1 - 9月钧恒科技营业收入47313.70万元，净利润4514.15万元；2024年10 - 12月未审营业收入19108.45万元，高于评估预测[104][106] 用户数据 - 公司主要客户包括Coherent、北京金山云网络技术有限公司等知名企业或上市公司[94] 未来展望 - 到2025年底，“东数西算”工程中国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[58] - 到2025年，《算力基础设施高质量发展行动计划》要求算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%[59] - 截至2024年12月31日，钧恒科技在手订单22997.38万元，预计3个月内交付的订单15257.48万元，能覆盖2025年度22.05%的营业收入[106] 新产品和新技术研发 - 钧恒科技拥有硅光模块通用光路等多种核心技术，具备100G/200G/400G/800G等速率光模块研发设计和批量化生产能力[89][91] - 公司核心技术均为团队自主研发，涉及硅光模块、硅光芯片及其光引擎等多项技术[96] 市场扩张和并购 - 本次交易前公司持有标的公司35%股权，交易完成后将持有51%股权，标的公司成为控股子公司，主营业务新增光模块业务[38][63] - 2024年6月，公司以1.95亿元现金收购钧恒科技30%的股权；10月，增资5000万元，持股比例增至35%；本次拟增资24583.42万元，持股比例增至51%[151] - 2024年12月，公司以2673万元出让武汉蓝德凯尔生态环境有限公司100%股权；四家公司股权合计出售金额不低于9700万元[142][143] 其他新策略 - 公司将依托自身优势支持标的公司光模块业务发展，扩大其业务规模[69] - 公司将通过委派财务负责人管控标的公司财务状况，实行统一管理和监控[73] - 公司将完善标的公司人员任免、培训、激励等制度，吸引高端人才，适时对核心团队骨干员工等进行股权激励[74][75] - 未来投资计划合计支付28083.42万元，包括设立海外公司首期3500万元和本次交易24583.42万元[135][139] - 公司申请不超过14000万元、最长期限不超过7年的并购贷款[139]

增资信息 - 武汉钧恒拟增注册资本1962.43万元，公司以24583.416万元认购1862.38万元，彭开盛以1320.66万元认购100.05万元[10] - 交易前公司持武汉钧恒35%股权，完成后将持51%[10] - 以2024年9月30日为基准日，标的公司股东全部权益评估值66066万元，各方按66000万元增资[10] - 公司增资价格为13.20元/1元注册资本[11] 付款安排 - 《增资协议》生效10个工作日内，公司付首笔增资款12291.708万元，彭开盛付660.33万元[12] - 完成交割12个月内，公司付余下增资款12291.708万元，彭开盛付660.33万元[12] 交易相关规定 - 基准日至交割完成日，标的公司收益由交割后股东按持股比例享有，亏损由基准日前股东承担并补足[12] - 交割完成后，新投资者投资价不得低于本次增资价，员工激励除外[13] - 支付首笔增资款10个工作日内，标的公司办理工商变更，完毕日为交割完成日[14] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，不构成重组上市[17][25] - 累计计算下构成重大资产重组[31] - 公司股票价格在交易信息发布前20个交易日累计涨跌幅超20%，构成异常波动[33] 其他事项 - 公司制定填补回报措施，相关主体做出承诺[35] - 公司采取保密措施并制定保密制度[37] - 公司拟聘请天风证券等担任重大资产重组中介机构[39] - 公司董事会同意相关审计、审阅和评估报告[43] - 公司认为交易履行程序完备、合规，文件有效[45] - 董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜，有效期12个月[47][48] - 相关议案于2025年1月14日由董事会提请审议[40][42][44][46][49]