证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。董事刘斌先生因工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事彭开盛先生回 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 3 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 本次会议审议通过以下议案： 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的议案 经审核： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定。 3、公司 2025 年限制 ...

公司基本情况 - 汇绿生态与钧恒科技于2025年2月并表，钧恒科技完成增资成为汇绿生态控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 参与特定对象调研的投资者为华创通信欧子兴、陆心媛，时间为2025年2月21日，地点在公司会议室，公司接待人员为董事会秘书严琦和董事/钧恒科技董事长彭开盛 [2] 业务模式与发展历程 - 钧恒科技有自有品牌和业务拓展，提供ODM/JDM/OEM等多种合作模式 [2] - 钧恒科技是中国较早专注COB技术的公司之一，从定制化应用领域转向标准化民用市场，2017年左右将COB封装技术应用于数通领域并推出光引擎概念 [3] 技术优势 - 钧恒科技在硅光产品生产中采用自研耦合机，能优化设计、减少对外依赖、高效低成本完成产能建设和产品迭代、加速新产品量产，2025年预计硅光产品产能扩大 [4] - 钧恒科技使用自研耦合设备，可快速实现多种产品无缝切换，拥有高度自动化生产设备和精密操作流程，能减少人为误差、提高生产效率和产品良率 [5] - 钧恒科技通过自研耦合设备在硅光耦合中保证精度同时降低成本，提高市场竞争力 [6] 产品情况 - 钧恒科技主要专注多模和硅光技术相关产品，为高速数据通信和数据中心应用提供多样化选择，产品设计满足高效、低成本、高性能要求 [7] - 产品主要集中在400G/800G及以上高速光模块领域，是业务增长主要驱动力 [7] 产能建设 - 钧恒科技武汉工厂满负荷运作并进行产能扩展，马来西亚工厂已产出，二季度形成大批量规模化生产能力，合肥工厂批量生产中但需扩建增加整体产能 [7]

人员变动 - 2025年2月24日副总经理刘斌因工作调整辞职，仍任副董事长[2] 股份情况 - 截至公告日刘斌持股373,400股，占总股本0.0479%[2] - 2023年12月24日至2024年5月6日刘斌增持253,400股[2] - 刘斌承诺增持股份锁定期延至2025年12月31日[4]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-007 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 与关联方共同投资设立海外子公司概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需 要，为扩展新的业务领域，公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"） 共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A公司"），计划总投资额人民币2 亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资 人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外 子公司（以下简称"B公司"），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产 基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024 年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35.00%股权，交易后将持有51.00%成控股股东[12] - 交易分两期支付，首期汇绿生态和彭开盛各付50%，余下12个月内支付[13] - 汇绿生态拟现金认购1862.38万元注册资本，彭开盛拟认购100.05万元[25] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日，标的公司净资产20,852.11万元，评估后权益价值66,066.00万元，增值率216.83%[14] - 本次交易作价参考评估确定标的公司整体估值66,000万元，增资价13.20元/1元注册资本[16] 过往交易 - 2024年6月收购标的公司30%股权，作价1.95亿元；10月认购384.62万元新增注册资本，作价5,000.00万元[19] 海外投资 - 2024年7月公司拟与标的公司在新加坡设子公司，总投资2亿元，公司投资1.4亿元，首期5,000万元[19] 交易指标 - 四次交易预计最大金额合计63,083.416万元[19] - 本次交易营业收入指标占比63.49%，构成重大资产重组[20] - 资产总额指标占比25.32%，资产净额指标占比41.60%，营业收入指标占比63.49%[24] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因部分董高人员重合[21] - 本次交易不构成重组上市，因现金增资，控制权未变更[22] 交易进展 - 2025年2月5 - 6日，汇绿生态支付首笔增资款12291.708万元；2月6 - 7日，彭开盛支付660.330万元[26] - 标的公司完成董事、高管改选，董事会5人，汇绿生态推荐3人，财务负责人变更[31] 交易情况 - 交易实施中未发生公司资金、资产被占用或为关联人提供担保情形[32] - 相关协议已生效并正常履行，各方无违约情形[33][34] - 后续需继续履行协议、承诺及信息披露义务，按约履行无实质性法律障碍[35]

市场扩张和并购 - 汇绿生态现金认购武汉钧恒1862.38万元新增注册资本，交易金额24583.416万元[2][9] - 交易前汇绿生态持有武汉钧恒35%股权，完成后将持有51%股权[9] - 彭开盛支付1320.66万元认购武汉钧恒100.05万元新增注册资本[9] - 以2024年9月30日为基准日，武汉钧恒整体估值确定为66000万元[10] - 汇绿生态增资价格为13.20元/1元注册资本[10] 交易进展 - 2024年12月13日董事会审议通过交易议案[13] - 2025年2月5日股东大会审议通过交易议案[13] - 截至2025年2月6日，汇绿生态累计支付首笔增资款12291.708万元[16] - 截至2025年2月7日，彭开盛累计支付首笔增资款660.330万元[16] - 截至法律意见出具日，武汉钧恒完成增资工商变更登记[17] 后续事项 - 交易各方继续履行《增资协议》，支付余下增资款[27] - 承诺主体继续履行各项承诺[27] - 汇绿生态继续履行后续信息披露义务[27]

股权交易 - 交易前公司持有标的公司35%股权，交易后增至51%[12][15][18][21] - 公司支付24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本[15] - 彭开盛支付1320.66万元认购100.05万元新增注册资本[15] - 交易分两期支付，首期公司付12291.708万元，彭开盛付660.33万元[16] - 2024年6月收购标的公司30%股权作价1.95亿元，10月认购新增注册资本作价5000万元[21] 估值与作价 - 以2024年9月30日为基准日，标的公司净资产20852.11万元，评估后权益价值66066万元，增值率216.83%[17][18] - 交易作价参考评估结果，标的公司整体估值66000万元，增资价13.20元/1元注册资本[18] 资金与投资 - 公司资金来源为自有资金及银行贷款，彭开盛为自有资金[19] - 公司与钧恒科技计划在新加坡设子公司，总投资2亿元，公司投资1.4亿元，首期5000万元[21] - 预计最大交易金额63083.416万元，标的公司2023年资产总额、净额、营收占公司比例分别为25.32%、41.60%、63.49%[21][23] 交易进展 - 交易已通过相关审议，标的资产增资工商变更登记完成[27][30] - 2025年2月公司和彭开盛支付首笔增资款[31] - 标的公司完成董事、高管改选[34] 合规情况 - 独立财务顾问认为交易合规，法律顾问认为方案合法有效[40][43] - 交易相关协议正常履行，各方无违约行为[41] - 《增资协议》生效条件满足，具备实施法定条件[43] 其他 - 独立财务顾问指定徐云涛和蔡晓菲负责持续督导工作[46] - 备查文件包括重组实施情况报告书等[49]

市场扩张和并购 - 公司以24583.416万元认购武汉钧恒1862.38万元注册资本，交易后持股51%[2] - 截至2024年9月30日，武汉钧恒整体估值66000万元，增资价13.20元/1元注册资本[6] 时间节点 - 2024年12月13日召开董事会和监事会，14日披露公告[4] - 2025年1月14日披露修订稿及股东大会通知等公告[5] - 2025年2月5日召开临时股东大会，6日披露决议公告[5] - 2025年2月6日完成增资款支付[9] - 2025年2月7日武汉钧恒完成工商变更登记[10][12]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-005 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员增持股份 自愿延长锁定期的公告 李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、 石磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年4月30日，李俊豪先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、 李岩先生、严琦女士、石磊先生的本次增持计划已实施完毕。前述增持主体通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份4,635,950股，占公司总股本的0.5947%，累 计增持金额为19,373,688元，完成了本次增持计划的实施。详见公司《汇绿生态 科技集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人持股变动暨实际控制人之 一致行动人、董事、高级管理人员增持股份计划完成的公告》（公告编号： 2024-031）。 3、增持股份相关不减持承诺 1 增持人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。 4、增持股份延长锁定期承诺 ...