股本变更 - 公司于2025年9月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案，合计6858股[1] - 公司总股本由103169760股减少至103162902股[1] - 公司注册资本由103169760元变更为103162902元[8] 章程修订 - 公司拟将股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，以市场监督管理部门核准结果为准，需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让要求及股份持有比例限制[12] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[9] - 股东按所持有股份类别享有权利、承担义务[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[24] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[40] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日向全体董事和监事发出书面通知[45] 专门委员会相关 - 公司董事会设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核4个专门委员会，专门委员会对董事会负责[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 公司原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时可中期现金分红或发放股票股利[59] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[64]

担保信息 - 公司为山东金鹰提供不超12000万元担保用于日常经营授信，有效期12个月[5] - 担保主体调整为公司及宏英新能源，共享额度，需股东大会审议[7] - 担保方式包括保证、抵押和质押等[12] 山东金鹰情况 - 公司通过子公司间接持股山东金鹰49%，其注册资本5000万元[8][9] - 2025年半年度山东金鹰资产总额22839.50万元，负债17010.14万元等[11] 其他 - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额10039.85万元[14] - 本次担保无反担保，调整事项需2025年第三次临时股东大会审议[3][7]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月25日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 现场股东登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"361266"，投票简称为"宏英投票"[13] 议案信息 - 议案包括回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票等9项[17] - 议案1、2、9经二届董十二次会和二届监十一次会审议通过，议案3至8经二届董十二次会审议通过[4] - 议案1、2、3、4、9为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] 委托与登记 - 委托期限自签署日起至2025年第三次临时股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于2025年9月23日16:00前送达公司，不接受电话登记[21] - 授权委托书、参会股东登记表复印或自制均有效[18][22]

股权激励 - 为68名激励对象解除限售，为109名办理行权，可行权股票期权506,160份[3][4] - 股票期权行权价由26.29元/份调为25.99元/份，限制性股票授予价由12.95元/股调为12.65元/股[5] - 注销15名激励对象65,940份未行权股票期权[6][7] - 回购注销限制性股票6,858股[7] 股本变更 - 公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[8] 会议情况 - 监事会会议9月8日召开，应到3人实到3人，议案均3票赞成[2][4][5][7][8][9][10] 议案审议 - 回购注销、变更注册资本等议案需提交股东大会审议[7][8][9][10]

激励计划 - 2023年激励计划首次授予部分第二个解除限售期，68名激励对象可解除限售173,262股，占总股本0.1679%[3][4] - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期，109名激励对象可行权506,160份股票期权[4] - 注销9名离职和6名考核未达标激励对象的65,940份股票期权，剩余102.0660万份[7] - 回购注销5名激励对象的6,858股限制性股票，剩余34.6902万股[7][8] 权益调整 - 以102,271,660股为基数，每10股派3.015197元现金，拟派现30,836,928元[5] - 股票期权行权价格由26.29元/份调整为25.99元/份，限制性股票授予价格由12.95元/股调整为12.65元/股[5] - 回购注销后公司总股本由103,169,760股减至103,162,902股[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东大会更名为股东会，审计委员会行使监事会职权[9] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名[10] - 修订《股东会议事规则》等六项制度议案均获7票赞成，尚需提交股东大会审议[11][13][14][15][16] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等五项制度议案均获7票赞成[18][19][20][22] 担保事项 - 同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供不超1.2亿元的共享担保额度，调整担保主体为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，尚需股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年9月8日召开第二届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会提议于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，表决7票赞成[24]

激励计划授予情况 - 2023年5月25日向136人授予198万份股票期权，向73人授予60万股限制性股票[4] - 2023年7月19日股票期权实际登记134人，授予194.7万份[6] - 2023年7月20日限制性股票登记73人，授予60万股[7] 价格调整情况 - 2023年6月14日股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[5] - 2024年7月23日股票期权行权价调为26.29元/份，限制性股票授予价调为12.95元/股[7] - 2025年9月8日股票期权行权价调为25.99元/份，限制性股票授予价调为12.65元/股[8] 分红情况 - 2025年5月30日拟派发现金红利30,836,928元[9] 相关合规情况 - 监事会同意对激励计划价格进行调整[14] - 律所认为公司调整等事项程序合规[15] - 公司本次调整及注销股票符合规定[15]

激励计划调整 - 公司监事会审核激励计划注销、回购注销部分股票期权和限制性股票激励对象名单[2] - 激励对象因辞职等情况，已获授未行权股票期权注销，未解除限售限制性股票回购注销[2] 数据情况 - 本次股票期权注销人数15人，共计注销65,940份[3] - 本次限制性股票回购注销人数5人，共计回购注销6,858股[3] 程序履行 - 公司已履行本次注销、回购注销事项相关程序[3]

激励授予 - 2023年5月25日，以26.69元/份行权价向136人授予198万份股票期权，以13.35元/股授予价向73人授予60万股限制性股票[3] - 2023年6月14日，股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[4] - 2023年7月19日，股票期权首次授予实际登记134人，194.7万份[5] - 2023年7月20日，限制性股票首次授予登记73人，60万股，授予价13.15元/股[6] 期权注销 - 2024年7月23日，13人离职注销13.6万份，未达业绩目标注销72.44万份股票期权[7] - 2025年9月8日，拟注销15人65,940份股票期权[8] - 9人离职及部分人考核不达标注销部分股票期权[9] 其他事宜 - 本次注销2023年部分股票期权对财务无实质影响[10] - 公司履行相关程序，调整、注销等符合规定[13] - 首次授予股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期届满，行权及解除限售条件成就[13] - 后续就回购注销办工商变更登记[13] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[14] - 公告日期为2025年9月10日[15]

激励计划概况 - 2023年激励计划拟授予权益总计320.00万股，占公告时公司股本总额3.11%[5] - 首次授予股票期权198.00万份，限制性股票60.00万股，占公告时公司股本总额2.51%[5] - 预留授予权益62.00万股，占公告时公司股本总额0.60%[5] - 激励计划股票期权行权价格（含预留）为26.69元/份，限制性股票授予价格（含预留）为13.35元/股[6] - 首次授予激励对象总人数为138人[6] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票2023 - 2025年营收或净利润有相应增长率要求[10] - 预留授予业绩考核目标根据授予时间有不同规定[11][12] 实施进度 - 2023年4 - 5月，激励计划相关议案通过董事会、监事会、股东大会审议[13][14][15] - 2023年5 - 7月，完成首次授予激励对象名单公示、授予等工作[14][16][17] - 2023 - 2024年，多次调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[16][17][18] 业绩情况 - 2024年公司营业收入778,815,475.87元，较2022年增长率为91.24%[22] 激励对象调整 - 2024 - 2025年，因离职、未达业绩考核目标等原因，多次调整激励对象人数和权益数量[26][27][28][29] 行权与解除限售 - 2023年股票期权第二个行权期为2025 - 2026年，可行权数量506,160份[20][30] - 2023年限制性股票第二个解除限售期自2025年7月开始，可解除限售173,262股[21][32] 现金分红 - 2022 - 2024年，公司按不同基数和标准进行现金分红[24][25][26]

股票期权与限制性股票授予 - 2023年5月25日以26.69元/份行权价向136人授予198万份股票期权，以13.35元/股授予价向73人授予60万股限制性股票[3] - 2023年6月14日股票期权行权价调为26.49元/份，限制性股票授予价调为13.15元/股[4] - 2023年7月19日股票期权首次授予实际登记134人，194.7万份[5] - 2023年7月20日限制性股票首次授予登记73人，60万股，授予价13.15元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年7月23日因2人离职及未达业绩目标，24.624万股限制性股票将回购注销[7] - 2025年9月8日拟回购注销5人6858股限制性股票[8] - 本次回购价格12.65元/股并付同期银行定期存款利息[10] 股份变动 - 激励对象总人数由71人调为68人[11] - 未解除限售限制性股票数量由35.376万股调为34.6902万股[11] - 公司股份总数由103169760股变为103162902股[11] - 有限售条件股份、高管锁定股、股权激励限售股、无限售条件股份占比有变动[11] 其他 - 监事会同意回购注销6858股限制性股票[13] - 本次回购注销不影响公司财务和经营成果[12]