证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-071 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 68 名，解除限售的限制性股票数量为 173,262 股，占公司目前总股本的 0.1679%。 2、本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2025 年 9 月 23 日。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就、第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售 ...

担保额度 - 2025年度公司对子公司担保总额不超10亿，超70%负债率子公司不超7亿，以下不超3亿[4] - 为宏英新能源开履约保函金额不超8513.0217万元[7] 子公司数据 - 宏英新能源2024年资产负债率78.19%，2025年6月为71.34%[10] - 2024年营收46675.01万元，2025年1 - 6月为9441.78万元[10] - 2024年净利润1173.43万元，2025年1 - 6月为963.61万元[10] 实际担保情况 - 截至披露日，公司对子公司实际担保不超20290.85万元，占2024年净资产20.4377%[11][12] 各子公司担保详情 - 上海宏英新能源2024年9月负债率76.20%，担保后余额19831万元[15] - 上海宏英自动化2024年9月负债率87.44%，可用额度50169万元[15] - 慧电能源等子公司共享额度3亿，担保后可用29540.15万元[15] - 江门市宏犇物联2025年3月负债率15.07%，担保后余额459.85万元[15][17]

股价表现 - 截至2025年9月16日收盘价31.03元，较前一交易日上涨2.88% [1] - 当日开盘价30.3元，最高价31.1元，最低价30.05元，成交额7876.92万元 [1] - 换手率4.47%，最新总市值32.01亿元 [1] 担保事项 - 为全资子公司宏英新能源向中信银行上海分行申请开具见索即付履约保函，金额不超过1737.98万元 [1] - 保函期限至2026年3月20日，被担保人资产负债率71.34%（2025年6月30日数据） [1] - 担保事项在2025年第一次临时股东大会审议通过的对外担保预计额度范围内 [1] 担保情况 - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额不超过11777.83万元 [1] - 担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.8631% [1] - 无逾期担保及涉及诉讼的担保情况 [1]

担保额度 - 2025年公司对子公司担保总额不超10亿，超70%负债率子公司不超7亿，以下不超3亿[4] - 为宏英新能源开不超1737.9783万元履约保函[7] 业绩数据 - 宏英新能源2024年营收46675.01万元、净利润1173.43万元；2025年1 - 6月营收9441.78万元、净利润963.61万元[10] 资产负债 - 宏英新能源2024年底资产负债率78.19%，2025年6月底71.34%[10] 其他 - 截至披露日，公司对子公司实际担保不超11777.8283万元，占2024年净资产11.8631%[11] - 本次担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[4]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.05%至29.93元/股 成交额4879.22万元 换手率2.90% 总市值30.88亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2005年11月1日 于2022年2月28日上市 [1] - 主营业务为移动机械与专用车辆的智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售 [1] - 收入构成：工业自动控制系统装置制造占比58.53% 新能源业务占比41.47% [1] 机构持仓情况 - 华夏中证机器人ETF(562500)二季度增持16.32万股 现持有92.77万股 占流通股比例2.63% [2] - 该基金当日浮盈约133.59万元 [2] 基金产品信息 - 华夏中证机器人ETF成立日期2021年12月17日 最新规模144.71亿元 [2] - 基金今年以来收益24.09% 近一年收益71.22% 成立以来亏损3.59% [2] - 基金经理华龙现任基金资产总规模429.26亿元 任职期间最佳基金回报89.3% [3]

公司治理与股权激励调整 - 宏英智能董事会及监事会于2025年9月8日审议通过股票期权行权价格与限制性股票授予价格调整议案 [2] - 调整依据为公司激励计划规定 涉及派息等事项时需对价格进行相应调整 [2] - 股票期权行权价格由26.29元/份下调至25.99元/份 降幅为0.30元/份 [2] - 限制性股票授予价格由12.95元/股下调至12.65元/股 降幅为0.30元/股 [2]

公司担保安排调整 - 宏英智能董事会和监事会于2025年9月8日审议通过调整对参股公司山东金鹰担保主体的议案 [2] - 担保主体由公司调整为公司和全资子公司宏英新能源 共享担保额度不超过人民币12000万元 [2] - 截至公告披露日 公司对合并报表范围内子公司担保余额为10039.85万元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.1125% [2]

公司股权激励计划调整 - 公司监事会审核通过2023年股票期权与限制性股票激励计划部分权益注销及回购注销事项 [1] - 注销原因为激励对象出现辞职、公司裁员、合同到期不续约或个人考核未达标等情况 [1] - 本次注销股票期权涉及15人共计65,940份 回购注销限制性股票涉及5人共计6,858股 [1] 合规性确认 - 监事会确认注销名单及数量符合激励计划规定 [1] - 公司已履行相关程序 注销操作符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》要求 [1] - 注销原因和数量符合法律法规及规范性文件规定 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开第二届第十二次董事会会议 审议关于修订内部审计制度的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 传感类产品占比58.53% 新能源业务占比41.47% [1] - 截至发稿时公司市值为31亿元 [1]

制度修订 - 2025年9月8日董事会会议通过制定、修订部分制度议案[3] - 修订7项制度、制定4项制度，目的是提升治理水平[3][4] - 6项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 其他信息 - 公告于2025年9月10日发布，备查文件为会议决议[5][7] - 修订和制定后的制度详见巨潮资讯网[4]