独立董事提名 - 公司董事会提名何勇军为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格条件 - 提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][20] - 提名人具备相关知识和五年以上工作经验[17] - 会计专业提名人需有注会资格和五年全职经验[19] - 提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[30][33] - 提名人担任独董公司数不超三家且任职不超六年[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名肖和勇先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人若以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件，或有5年以上会计等专业全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职限制[21][22] - 被提名人最近十二个月内无特定不适合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关负面情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

董事会提名 - 公司董事会提名刘亚女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有经济管理高级职称且会计岗5年以上全职经验[19] - 本人及直系亲属持股不超1%[21] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东单位任职[22] - 近十二个月无相关所列情形[27] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[39]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会将于2025年7月11日14:00召开[3] - 股权登记日为2025年7月7日[6] - 登记时间为2025年7月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[3] - 普通股投票代码为"361206"，投票简称为"依依投票"[19] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选人数8人[9][20][28] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选人数5人[9][20][28] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决的子议案数为7个[27] 其他信息 - 异地股东需在2025年7月9日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com并来电确认[13] - 议案4、5、6表决结果需对中小投资者单独计票[11] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决议案6[11]

董事会调整 - 拟增设董事会席位，成员由12名增至14名[3] - 第四届董事会将由14名董事组成[34] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9][14][31] 津贴标准 - 2025年独立董事津贴标准为60,000元/年[48] 股东大会 - 拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[52]

回购计划 - 2025年4月11日同意用自有资金回购，总额2000 - 4000万元[3] - 回购价不超26元/股，数量769,230 - 1,538,461股，占比0.4160% - 0.8321%[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购266,000股，占总股本0.14%[4] - 最高成交价17.91元/股，最低16.59元/股，成交4,605,749元[4] 合规情况 - 回购符合《回购指引》规定，未在禁期回购[5][6] - 以集中竞价交易回购符合要求，将继续实施方案[7]

分红信息 - 以184,263,521股为基数分红，每10股派现金红利3.70元（含税），总额68,177,502.77元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）3.687387元，每股0.3687387元/股[4] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日[9] 价格调整 - 首次公开发行股票发行价格44.60元/股[15] - 本次分红派息后最低减持价格调整为20.12元/股[15] 公告信息 - 发布第三届监事会第十九次会议决议[17] - 发布2024年年度股东大会会议决议[17] - 公告发布时间2025年5月23日[19]

股票交易异常波动 - 公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）价格连续三个交易日（2025年5月19日、5月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动情形 [1] - 公司针对股票异常波动进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人发函询问核实相关情况 [1] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露情况 - 公司董事会确认目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司选定的信息披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2]

股价情况 - 依依股份股票2025年5月19 - 21日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无补充、更正之处[4][7] - 公司不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司等不存在应披露未披露重大事项及筹划事项[5][6] 股票交易 - 控股股东在异常波动期间未买卖公司股票[5]

股票异常波动情况 - 公司股票价格在2025年5月19日至5月21日期间连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司已进行自查并询问控股股东、实际控制人及其一致行动人 [1] - 确认前期披露的信息无需补充或更正 [1] 经营情况 - 近期公司经营情况正常 [1] - 内外部经营环境未发生重大变化 [1] 股东及交易情况 - 公司及控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 不存在应披露而未披露的重大事项或正在筹划的重大事项 [1] 董事会确认 - 董事会确认没有未披露的重大信息 [1]