南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十七次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审 查相关文件，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审核，我们一致认为：公司董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等法律法规的相关规定，合法有效。李桃元先生、李广红先生、刁建明先 生、丁宏宝先生、李凌云女士、乔久华先生、沈义先生、刘畅女士符合《公司法》 及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定 禁止任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我 们一致同意李桃元先生、李广红先生、刁建明先生、丁宏宝先生、李凌云女士作 为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意乔久华先生、沈义先生、刘畅女士 ...

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事刁建明先生主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高 级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-092 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

南京盛航海运股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 南京盛航海运股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 南京盛航海运股份有限公司 章 程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 南京盛航海运股份有限公司 章 程 南京盛航海运股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 南京盛航海运股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）《公司章程》及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔久华 作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 提名为 南京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 1 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《南京盛航海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-091 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 南京盛航海运股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 6 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》（下称"《自律监管指引第 1 号》"）《上市公司独立董事管理办 法》（下称"《管理办法》"）及国家有关法律、法规和《南京盛航海运股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善法人治理结构，改善董 事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的 利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少有一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业 的高 ...

南京盛航海运股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 乔久华先生 为南 京盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-095 南京盛航海运股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名韩云女士（连任）、 纪玉玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案 之日起三年。 本次监事会换届完成后，毛江涛女士不再担任公司监事及其他 ...