往来资金 - 公司2025年初往来资金余额4890.45万元，1 - 6月累计发生额9178.66万元，偿还12769.02万元，6月末余额1300.09万元[5] - 子公司及其附属企业2025年初余额3204.69万元，1 - 6月累计发生额4105.68万元，偿还7309.08万元，6月末余额1.29万元[4] - 其他关联方及其附属企业2025年初余额1685.76万元，1 - 6月累计发生额5072.98万元，偿还5459.94万元，6月末余额1298.8万元[5] 应收账款 - 江苏安德福能源发展有限公司2025年初余额127万元，1 - 6月累计发生额1705.52万元，偿还1208.42万元，6月末余额624.1万元[4] - 嘉恒时代国际船舶管理（香港）有限公司2025年初余额439.25万元，1 - 6月累计发生额2870.92万元，偿还2757.78万元，6月末余额552.39万元[5] 其他 - 公司2025年1 - 6月非经营性资金占用利息为0元[5]

股东会信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第三次临时股东会[2] - 采取现场投票和网络投票结合方式[2] 投票时间 - 网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[22] 登记时间 - 股权登记日为2025年9月1日[7] - 现场登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函等截止时间为2025年9月5日17:00[13] 议案信息 - 会议审议包括修订《公司章程》等议案，议案1.00需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案有9个子议案[26] - 议案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[26] 其他 - 中小投资者审议事项影响其利益时将单独计票[10] - 网络投票代码为361205，投票简称为盛航投票[19] - 公告发布时间为2025年8月23日[18] - 2025年第三次临时股东会涉及总提案及多项非累积投票提案[30] - 需在“同意”“反对”“弃权”方格内打“√”，多打或不打视为弃权[27] - 存在机构股东《授权委托书》[29]

股东出席及股份情况 - 出席会议的股东及代理人共140名，代表74,073,019股，占比39.9442%[11] - 中小投资者135名，代表23,945,919股，占比12.9129%[12] 议案表决情况 - 《续租船舶暨关联交易议案》同意73,493,945股，占比99.2182%[14] - 中小股东同意23,366,845股，占比97.5817%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议通知于2025年8月12日送达，8月22日召开[3] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，均以通讯方式出席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[4][7] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[8][10] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东会以特别决议审议[11][14][15]

会议信息 - 第四届董事会第二十九次会议于2025年8月22日召开，8位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会[43] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过[4][7] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议通过[7][8] - 《关于修订<公司章程>》等多项制度议案审议通过，部分需股东会审议[9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][39][40][41][42] 其他 - 公告发布时间为2025年8月23日[47] - 备查文件包含多项会议决议及审核意见[45]

股东会信息 - 2025年8月7日刊登2025年第二次临时股东会通知[7] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票9:15至15:00[8] - 召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 截至8月15日收市后登记在册股东有权出席[11] - 现场7名代表50,178,100股，占27.0587%[11] - 网络133名代表23,894,919股，占12.8854%[11] 股本情况 - 截至股权登记日总股本188,003,374股，回购专户2,561,960股无表决权[11] 议案表决 - 《关于安德福能源发展续租船舶议案》，同意73,493,945股，占99.2182%[13] - 反对572,074股，占0.7723%；弃权7,000股，占0.0095%[13] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年召开 由监事会主席吴树民主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 全部以通讯方式参与 [1] - 董事会秘书列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1][2] - 报告编制符合法律法规及《公司章程》要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 [2] - 资金管理符合证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司内部管理制度 [2] - 专项报告完整反映了半年度募集资金的存放与管理状况 [2] - 表决结果为全票3票通过 [2][3] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [3][4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所最新监管规则 [3] - 修订旨在完善法人治理结构并提升规范运作水平 [4] - 议案需提交股东会以特别决议审议 最终以行政审批部门核准为准 [3][4] - 监事会全票同意该议案并建议提交股东会 [4]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月22日下午14:30召开 网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统同步开放 [1] - 会议主持人为董事兼总经理李广红 因无法现场出席采用通讯方式参会 由半数以上董事共同推举产生 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 律师出具法律意见确认程序合法性 [1][3] 股东参与情况 - 参与表决股东及代理人共140名 代表有表决权股份74,073,019股 占有效表决权股份总数39.9442% [1] - 现场出席股东7名 代表股份50,178,100股 占比27.0587% 网络投票股东133名 代表股份23,894,919股 [1][2] - 中小投资者参与人数135名 代表股份23,945,919股 占有效表决权股份12.9129% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意票73,493,945股 占比99.2182% 反对票572,074股 占比0.7723% 弃权票7,000股 占比0.0095% [2] - 中小股东表决同意票23,366,845股 占比97.5817% 反对票572,074股 占比2.3890% 弃权票7,000股 占比0.0292% [3] - 议案获出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过 符合普通决议事项要求 [3] 股份基数说明 - 公司总股本188,003,374股 回购专户股份2,561,960股不享有表决权 实际有效表决权股份总数185,441,414股 [1]

股东会召集程序 - 本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2] - 召集人通过深圳证券交易所网站发布会议通知 公告内容包括召集人 召开日期时间 召开方式 会议地点 审议事项及会议登记等事项 [2] 股东会召开程序 - 会议于2025年8月22日在江苏自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室召开 [3] - 召开时间 地点 方式与会议通知内容完全一致 [3] - 董事长晏振永及联席董事长李桃元因工作原因通过通讯方式参会 由董事兼总经理李广红主持会议 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3][4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共5名 代表有表决权股份50,178,100股 占公司有表决权总股份数的27.0587% [4] - 公司总股本为188,003,374股 其中回购专户股份数量为2,561,960股 有表决权股份总数为185,441,414股 [4] - 通过网络投票股东133名 代表有表决权股份23,894,919股 占有表决权总股份数的12.8854% [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 非累积投票提案表决结果：同意73,493,945股（占99.2182%） 反对572,074股（占0.7723%） 弃权7,000股（占0.0095%） [5] - 表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 法律结论 - 本次股东会召集 召开程序符合法律行政法规及公司章程规定 [5] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序合法 表决结果合法有效 [5]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7.13亿元 同比增长0.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5420.24万元 同比下降44.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5316.92万元 同比下降39.61% [1] - 基本每股收益0.2883元 [1]