南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事刁建明先生主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高 级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-092 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...