南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 （2022年修订）和《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授 予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 刘畅女士 为南京 盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘畅 作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 提 名为 南京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

公司战略 - 聚焦内贸化学品水路运输业务，通过新增运力申请及购置存量船舶扩大运力规模，强化客户合作与市场开拓 [2] - 开展有限多元发展模式，布局国际危化品水路运输业务，打造清洁能源物流供应链 [2] 财务与经营情况 - 2023年前三季度营收8.78亿元，同比增长42.74%，第三季度营收2.99亿元，同比增长34.29% [2] - 2023年前三季度归母净利润1.17亿元，有小幅下滑，原因包括船舶购置建造致债务融资规模扩大、运营成本增加、股权激励费用摊销、参股公司投资损益影响 [2][3] 提升效益举措 - 加强与大型石化企业合作，开拓国内外新客户，获三家国际知名客户外贸COA合同及一家国际客户MOU合同 [3] - 灵活安排船舶检修，提升船队运营效率 [3] - 合理协调内外贸业务船舶运力投放，促成外贸船舶队伍规模化经营 [3] - 提升安全管理水平，保持优质客户服务 [3] 船舶运力情况 - 截至目前，控制内外贸船舶39艘，总运力28.95万载重吨，内贸化学品船舶28艘，总运力17.50万载重吨 [3] - 2023年5月购置6艘内外贸化学品船舶，8 - 10月投入运营，近期购置一艘内贸化学品船舶及一艘成品油船 [4] - 2023年10月公告购置三艘化学品船舶，交付运营后船舶数量超40艘，总运力超30万载重吨 [4] - 2023年10月出售外贸化学品船舶SH SARAH及SH MARIA [4] - 在建船舶3艘，总运力1.5万载重吨，获批“凯瑞1”运力置换新造船将尽快建造，有望获批一艘适装乙烯的液化石油气船 [4] 人才与资金管理 - 注重人才引进和培养，吸引复合型人才，通过股权激励留住人才 [4] - 控制负债规模，管控财务风险，通过多种方式实现资金收支平衡 [5] - 申请向不特定对象发行可转换公司债券获深交所审核通过及证监会同意注册批复，正与主办券商沟通协调择机办理 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入298,750,461.18元，同比增长34.29%；年初至报告期末为877,792,628.34元，同比增长42.74%[5] - 2023年前三季度营业收入877,792,628.34元，同比增长42.74%，主要因业务规模扩大[11] - 2023年年初到报告期末营业总收入为877792628.34元，较上期的614976382.26元增加[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,663,122.87元，同比下降35.49%；年初至报告期末为116,549,517.72元，同比下降13.47%[5] - 公司2023年第三季度净利润为125,094,547.57元，上年同期为136,838,651.87元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额330,507,899.45元，同比增长24.50%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为330,507,899.45元，上年同期为265,478,149.58元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,378,759,252.68元，较上年度末增长20.77%；归属于上市公司股东的所有者权益1,604,331,540.70元，较上年度末增长8.46%[5] - 2023年9月30日流动资产合计303301611.93元，较1月1日的451444217.74元减少；非流动资产合计3075457640.75元，较1月1日的2346157300.08元增加[18] - 2023年9月30日资产总计3378759252.68元，较1月1日的2797601517.82元增加[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,708,308.26元，其中非流动资产处置损益53,845.33元，政府补助2,004,500.00元[7] 具体资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金67,902,970.74元，较2022年12月31日下降49.68%，主要系购置长期资产及银行承兑汇票到期兑付所致[10] - 2023年9月30日应收账款92,470,507.83元，较2022年12月31日下降48.42%，主要系销售商品业务减少及加强回款所致[10] - 2023年9月30日存货51,698,891.38元，较2022年12月31日增长25.13%，主要系运营船舶规模扩大所致[10] - 2023年9月30日货币资金为67902970.74元，较1月1日的134946334.50元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为92470507.83元，较1月1日的179264512.75元减少[18] 负债项目变化 - 2023年9月30日短期借款414,471,808.74元，较2022年12月31日增长49.85%，系运输业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致[10] - 2023年9月30日流动负债合计993310086.62元，较1月1日的761400216.24元增加；非流动负债合计735743220.19元，较1月1日的538782758.35元增加[19] - 2023年9月30日负债合计1729053306.81元，较1月1日的1300182974.59元增加[19] 少数股东权益变化 - 2023年9月30日少数股东权益45,374,405.17元，较2022年12月31日增长148.63%，系控股子公司少数股东实缴注册资本及收益增加所致[10] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本603,936,061.91元，同比增长57.02%，系业务规模扩大所致[11] - 2023年年初到报告期末营业总成本为737391318.69元，较上期的462068790.07元增加[21] 销售与劳务现金收入变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金1,027,082,060.39元，同比增长29.34%，因运输业务规模扩大[11] 购建固定资产现金支出变化 - 2023年前三季度购建固定资产等支付现金812,761,804.88元，同比增长70.22%，因新购置船舶及运输车辆[11] 借款与偿债现金流量变化 - 2023年前三季度取得借款收到现金738,310,648.65元，同比增长65.96%，因业务和运力规模扩大增加融资[11] - 2023年前三季度偿还债务支付现金410,359,412.22元，同比增长219.72%，因偿还借款增加[11] 股东数量与表决权情况 - 报告期末普通股股东总数10,740人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] 股东持股情况 - 李桃元持股49,245,300股，持股比例28.80%，其中49,203,575股有限售条件，质押13,300,000股[14] - 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）持股8,600,000股，持股比例5.03%[14] - 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金持股8,570,000股，持股比例5.01%[14] - 前10名无限售条件股东中，宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）持股8600000股，恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金持股8570000股[15] - 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）和江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）合计持有公司2.59%的股份[15] 营业利润变化 - 公司2023年第三季度营业利润为143,956,074.93元，上年同期为156,006,236.37元[22] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.6913元，上年同期为0.7987元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 811,634,915.06元，上年同期为 - 595,323,308.32元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为428,360,693.69元，上年同期为344,573,986.98元[26] 税金及附加变化 - 公司2023年第三季度税金及附加为1,378,537.98元，上年同期为1,078,502.88元[22] 销售费用变化 - 公司2023年第三季度销售费用为3,671,178.55元，上年同期为3,207,666.03元[22] 管理费用变化 - 公司2023年第三季度管理费用为61,628,738.80元，上年同期为36,443,199.96元[22] 财务费用变化 - 公司2023年第三季度财务费用为47,272,358.85元，上年同期为18,088,365.97元[22]

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审 查相关文件，发表独立意见如下： 一、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》的独立意见 经审核，我们一致认为：盛航萨拉、盛航玛丽亚此次出售外贸化学品船舶是 优化资产结构的举措，有利于外贸化学品船舶整体提升资产运营效率。本次资产 出售价格经交易双方充分谈判协商确定，符合市场交易原则。本议案的内容和审 议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》规定。本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意上述议案的实施。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第三 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的公告 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化外贸化学品船舶资产结构，提升外贸化学品船队的整体运营效率，南 京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）下属二级全资子公司盛航萨拉（香 港）有限公司（以下简称"盛航萨拉"）及盛航玛丽亚（香港）有限公司（以下简 称"盛航玛丽亚"）拟向德国公司 Nordic Chemtanker GmbH & Co. KG（以下称 "Nordic"公司）出售其名下各自所有的船名为"SH SARAH"及"SH MARIA"两艘 外贸化学品船舶 100%所有权，其中"SH SARAH"轮船舶交易价格为 1,122.50 万 美元，"SH MARIA" 轮船舶交易价格为 1,179.00 万美元，两艘船舶交易总价款 合计为 2,301.50 万美元。董事会授权公司管理层全权办理出售上述船舶资产买卖 协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与本次拟出售外 贸化学品 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-088 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体监事的一致同意。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为优化外贸化学品船舶 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-087 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-086 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 南京盛航海运股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意批复注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号） （以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 1、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 2、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公 ...