| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 北京市竞天公诚律师事务所 关 于 之 法律意见书 二零二五年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2025 年第四次临时股东会（下称"本次股东会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次 ...

市场表现 - 12月25日，航运港口板块整体上涨0.39%，表现强于上证指数（上涨0.47%）和深证成指（上涨0.33%）[1] - 板块内个股表现分化，重庆港以10.02%的涨幅领涨，安通控股上涨9.98%，北部湾港上涨4.31%[1] - 部分个股出现下跌，其中海峡股份跌幅最大，为-5.23%，海通发展下跌-1.69%，中远海控下跌-1.11%[2] 个股交易数据 - 重庆港收盘价5.82元，成交27.32万手，成交额1.59亿元[1] - 安通控股收盘价5.95元，成交166.20万手，成交额9.68亿元[1] - 北部湾港收盘价10.17元，成交117.26万手，成交额12.05亿元[1] - 海峡股份收盘价12.51元，成交101.34万手，成交额12.90亿元[2] - 厦门港务收盘价14.17元，成交92.75万手，成交额13.36亿元[2] 资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.8亿元[2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.79亿元[2] - 个股方面，北部湾港获得主力资金净流入3665.19万元，主力净占比3.04%[3] - 安通控股获得主力资金净流入3492.30万元，主力净占比3.61%[3] - 海航科技获得主力资金净流入3121.85万元，主力净占比11.47%[3] - 重庆港主力资金净流出3910.77万元，主力净占比-24.60%[3]

核心观点 - 公司董事会审议通过2026年度融资及关联担保议案，计划申请不超过人民币310亿元的融资额度，并由控股股东提供不超过人民币200亿元的免费连带责任保证担保，以支持业务经营需要[3][4][12] - 该融资及关联担保议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，会议定于2025年12月25日召开[7][8][23] 2026年度融资计划详情 - 2026年度公司及合并报表范围内子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币310,000万元（310亿元）的融资额度，该额度包含存量已发生的融资[4][12] - 融资方式多样，包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑，具体以金融机构审批为准[4][12] - 融资额度在授权期限内可循环使用，并可根据实际需要在公司及子公司之间调剂使用，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止[4][5][12] - 为保障融资，控股股东万达控股集团有限公司将提供总额不超过人民币200,000万元（200亿元）的连带责任保证担保，且公司无需支付担保费用[4][12] 历史融资与担保情况对比 - 2025年度，公司曾获批不超过人民币260,000万元（260亿元）的融资额度，控股股东提供不超过225,000万元（225亿元）的担保[13] - 2024年度，公司曾获批不超过人民币200,000万元（200亿元）的融资额度，由关联方李桃元及其配偶提供担保[14] - 对比显示，公司2026年计划的融资额度较2025年增长19.2%，较2024年增长55.0%[4][13][14] 关联交易与公司治理程序 - 本次关联担保方为公司控股股东万达控股集团，担保不收取任何费用，旨在支持公司经营发展[12][13] - 公司独立董事已召开专门会议审议并明确同意该议案，认为其符合公司资金需求，且未损害公司及股东利益[6][17] - 公司董事会审计委员会亦审议通过该议案，认为其有利于公司持续稳健发展[6][17] - 审议该议案时，关联董事晏振永、李桃元、孙增武、谢秀娟均回避表决[6] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，审议上述融资及关联担保议案[8][23] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月18日[24][25][26] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00[24][34]

公司融资计划 - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币310，000万元的融资额度 [1] - 融资额度包含存量已发生的融资额度 融资方式包括综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 [1] - 具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定 融资额度在授权期限内可循环使用 并可在公司及子公司间调剂使用 [1] 关联担保安排 - 为保障融资顺利完成 公司控股股东万达控股集团有限公司将提供总额不超过200，000万元的连带责任保证担保 [1] - 公司免于向控股股东支付此次担保的担保费用 [1] 审议程序 - 该融资及担保议案已于2025年12月9日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第三十二次董事会会议，审议了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于水路运输业务，该业务占比高达99.35%，其他业务收入占比仅为0.65% [1]

融资决策 - 2026年度向金融机构申请融资额度暨关联担保议案获独立董事同意并提交董事会[1][2] - 控股股东万达控股为融资提供连带责任保证担保，公司免付费用[1] 决策评估 - 申请融资额度暨关联担保符合经营资金需求，利于业务发展[1] - 议案内容和审议程序合规[1]

融资额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超31亿元融资额度[2] - 2025年度公司及子公司拟申请不超26亿元融资额度[10] - 2024年度公司及子公司拟申请不超20亿元融资额度[12] 担保情况 - 万达控股集团为2026年融资提供不超20亿元连带责任保证担保[2] - 万达控股集团为2025年融资提供不超22.5亿元连带责任保证担保[10] - 李桃元及其配偶为2024年融资提供连带责任保证担保[12] - 年初至披露日，万达控股集团为盛航股份多笔银行借款提供关联担保[9] - 年初至披露日，李桃元、林智为公司融资提供关联担保总金额17285万元[12] 其他要点 - 授权期限为股东会审议通过日起至2026年12月31日[3] - 公司与万达控股集团已发生业务总金额68722.5万元[10] - 临时股东会通过2025年度融资及关联担保议案[10] - 独立董事和审计委员会同意融资及关联担保议案提交董事会审议[15][16]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年12月25日14:30召开[3] - 会议股权登记日为2025年12月18日[6] - 本次股东会审议2026年度融资额度暨关联担保等议案[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年12月25日9:15 - 15:00[4][21] - 深交所交易系统投票时间2025年12月25日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码361205，简称为盛航投票[18] 登记信息 - 现场登记时间2025年12月24日9:00 - 17:00[11] - 信函等登记截止时间2025年12月24日17:00[11] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开[3] - 公司拟于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[8] 融资事项 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过310,000万元融资额度[4] - 控股股东万达控股集团将提供不超过200,000万元连带责任保证担保[5] - 融资议案尚需提交公司股东会审议[7]