板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.46%，跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨且涨幅均超0.5%，10只个股下跌且跌幅最大达1.20%[1][2] - 板块成交活跃，上涨个股中宁波港成交量最高达73.39万手，成交额2.69亿元；下跌个股中海航科技成交量达114.25万手，成交额4.81亿元[1][2] 领涨个股表现 - 中谷物流领涨板块，收盘价10.49元，涨幅2.14%，成交量17.58万手，成交额1.84亿元[1] - 广州港涨幅2.11%位列第二，收盘价3.39元，成交量47.15万手，成交额1.59亿元[1] - 黄明世涨幅1.82%位列第三，收盘价8.95元，成交量16.58万手，成交额1.47亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入1921.84万元，散户资金净流入1.19亿元[2] - 中远海控获得最大主力净流入6807.24万元，主力净占比达7.42%[3] - 凤凰航运主力净流入765.59万元，主力净占比高达12.73%，为板块最高[3] - 连云港同时获得主力净流入663.50万元和游资净流入417.78万元[3] 个股资金特征 - 4只个股主力净流入超500万元，其中中远海控、招商南油、中远海发均属远洋运输细分领域[3] - 海峡股份游资净流入370.58万元，同时主力净流入347.94万元，显示资金共同看好[3] - 宁波海运主力净流出92.74万元，但散户净流入75.11万元，呈现散户接盘特征[3]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中6人以通讯方式出席），会议由董事长晏振永主持[2] - 第四届监事会第二十二次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式出席），会议由监事会主席吴树民主持[12] - 两项会议均符合《公司法》和《公司章程》规定[2][12] 关联交易议案审议 - 审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》，同意票7票（关联董事李桃元回避表决）[5] - 监事会以3票同意通过同一议案[16] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6][16] 船舶续租交易详情 - 标的船舶为"盛航永乐"轮5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船，公司拥有100%所有权[21] - 续租期自2025年8月26日至2034年12月31日，共112个月[28] - 租金计算公式：(CAPEX×10%÷12+船管OPEX实际费用)×(1+9%增值税率)，CAPEX为1.47亿元[23][25] - 承租人需支付150万元保证金，租期内承担修船相关费用[26][29][30] 交易影响及程序 - 交易定价参照行业水平，预计带来长期稳定租金收益[22][34] - 独立董事认为交易公允，未损害中小股东利益[38] - 2025年公司与该关联方累计发生房屋出租交易43.8万元[35] - 公司为其提供担保余额2330.4万元[36] 临时股东会安排 - 定于2025年8月22日召开，审议续租议案[43] - 股权登记日为2025年8月15日，采用现场+网络投票方式[47] - 网络投票通过深交所系统进行，代码361205，简称"盛航投票"[58]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为南京市兴隆路12号7幢公司会议室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][7] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》 [2][9] - 该议案已经第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过 [2] - 股东会对中小投资者表决实行单独计票机制 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册股东均有权参会 [2] - 现场登记时间为2025年8月21日9:00-11:30及13:30-17:00 [4] - 登记方式包括专人送达、信函、传真或邮件 截止时间为8月21日17:00 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书等材料 [3][4] 投票机制 - 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决模式 [7][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 文件备查 - 议案详细内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 联系方式：电话025-85668787 传真025-85668989 邮箱njshhy@njshshipping.com [4]

关联交易审核 - 南京盛航海运与安德福能源发展续租船舶的关联交易获得独立董事一致认可 [1] - 续租租金基于公司相关成本及期租船舶市场行情经双方协议确定 交易定价公允合理 [1] - 该交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 不影响公司独立性 [1] 公司治理程序 - 关联交易审议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及公司章程规定 [1] - 独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第二十八次会议审议 [2]

公司动态 - 盛航股份第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》等多项议案 [2]

公司关联交易 - 盛航股份第四届监事会第二十二次会议审议通过关于安德福能源发展向公司续租船舶的关联交易议案 [2]

公司动态 - 盛航股份第四届第二十八次董事会会议于2025年8月6日通过现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中水路运输占比95.29% [2] - 销售商品收入占比3.69% [2] - 公路运输收入占比0.68% [2] - 其他业务收入占比0.34% [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 001205 [2] - 8月6日收盘价为16.34元 [2]

会议相关 - 公司于2025年8月6日召开第四届董事会独立董事第十九次专门会议[1] - 独立董事对提交第四届董事会第二十八次会议的议案发表审核意见[1] 关联交易 - 公司续租船舶关联交易定价合理，无利益输送，不影响独立性[1] - 关联交易审议表决程序合法有效，独立董事同意实施[1][2] - 独立董事将关联交易议案提交第四届董事会第二十八次会议审议[2]

租赁业务 - 2024年8月26日起“盛航永乐”轮期租给安德福能源，租期1年，租金260万元/月（含税）[4] - 安德福拟续租“盛航永乐”轮，租期2025年8月26日至2034年12月31日，月租金为固定金额加月度实际费用[4] - 新租期自2025年9月1日开始，至2034年12月31日止，共112个月[21] 财务数据 - 2024年末安德福资产总额56337.82万元，负债28898.97万元，净资产27438.85万元[12] - 2025年3月末安德福资产总额60448.38万元，负债33389.27万元，净资产27059.11万元[12] - 2024年安德福营业收入21513.68万元，利润总额1409.66万元，净利润924.37万元[12] - 2025年1 - 3月安德福营业收入5271.54万元，利润总额 - 466.34万元，净利润 - 379.74万元[12] 其他要点 - “盛航永乐”轮CAPEX为146958642.60元，船东公司管理费用800000元/年（不含税）[17] - 承租人签补充协议后10个工作日内支付1500000元作为租约履约保证金[20] - 2025年初至公告披露日，公司向安德福出租房产累计发生额26.26万元，2025年度关联交易金额为43.8万元（含税价）[29] - 截至公告披露日，公司向安德福提供担保存续的总余额为2330.40万元[31] - 第一次中间检验预计2026年二或三季度进坞等[23][24] - 航修相关费用由承租人承担[22] - 补充协议与租约条款冲突时以补充协议为准，未约定内容按原期租合同履行[26] - 补充协议生效需船东股东会批准[27] - 原期租合同“51进坞”删除[25] - 独立董事认为续租船舶关联交易定价公允，程序合法，同意提交董事会审议[32] - 监事会认为续租船舶关联交易价格合理，程序合法，同意提交股东会审议[33][34]

股东会信息 - 2025年8月22日14:30召开第二次临时股东会[2][3] - 股权登记日为2025年8月15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月22日9:15 - 15:00[3][18][20] - 网络投票代码为361205，投票简称为盛航投票[17] 审议事项 - 审议总提案及安德福能源续租船舶关联交易议案[8][27] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月21日9:00 - 17:00[11] - 信函等截止时间为2025年8月21日17:00[11] 联系方式 - 联系电话025 - 85668787，传真025 - 85668989，邮箱njshhy@njshshipping.com[13]