南京盛航海运股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他 相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《" 证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《" 规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《南京盛航海运股 份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守《公司法》、《证 券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规、业务规则及《公司章 程》等有关规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成损失或不良影 响的， ...

南京盛航海运股份有限公司 关联交易决策制度 南京盛航海运股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 为保证南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《南京盛航海运股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第一条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）独立董事专门会议对应当披露的关联交易进行审议。 ...

南京盛航海运股份有限公司 募集资金管理制度 南京盛航海运股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护公司、投资人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称 "《募集资金监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护南京盛 航海运股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 南京盛航海运股份有限公司 累积投票制实施细则 南京盛航海运股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 本细则中所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制 ...

南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度 南京盛航海运股份有限公司 第二条 制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称 ESG 信息披露，是指反映公司在环境、社会和治理三 个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经济、社会、环境等 维度产生的影响，并按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定，在巨潮资讯网以及公司信息披露 的指定媒体上披露公司 ESG 信息的行为。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 1 南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的各级全资、控股子 公司。 第六条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为7.132亿元人民币，同比增长0.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5420.24万元人民币，同比下降44.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.688亿元人民币，同比增长10.09%[24] - 基本每股收益为0.2883元/股，同比下降49.65%[24] - 总资产为46.805亿元人民币，同比下降4.15%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为21.008亿元人民币，同比增长1.53%[24] - 非经常性损益项目合计金额为103.31万元人民币[28] - 营业收入总额7.13亿元人民币，同比微增0.67%[67] - 筹资活动现金流量净额-9317万元人民币，同比下降48.52%[67] - 现金及现金等价物净增加额-7158万元人民币，同比改善40.37%[67] - 境外收入2.78亿元人民币，同比下降4.87%[67] 成本和费用 - 营业成本为5.459亿元，同比增长11.33%，主要因运营船舶增加[66] - 销售费用为336.87万元，同比增长9.50%，主要因新增销售人员薪酬增加[66] - 管理费用为3657.6万元，同比减少9.72%，主要因停工损失减少[66] - 财务费用为4162.86万元，同比增长2.45%[66] - 所得税费用为1009.14万元，同比减少29.74%，主要因当期利润减少[66] - 研发投入为2025.78万元，同比增长0.56%[66] - 船舶运营管理成本（修理费/船员薪酬等）较上年同期上升[45] - 公司财务利息支出因并购贷款增加较上年同期增长[46] 各条业务线表现 - 公司主要从事液货危险品（含化学品/成品油/LPG）航运业务[15] - 2025年上半年内贸化学品水路运量达271.66万吨，同比增长4.32%[41] - 内贸成品油水路运量110.56万吨，同比增长486.24%[42] - 外贸液货危险品运量107.96万吨，同比下降13.98%[43] - 化学品运输收入5.29亿元人民币，同比下降20.49%[67] - 油品运输收入1.79亿元人民币，同比大幅增长353.39%[67] - 水路运输毛利率23.58%，同比下降7.34个百分点[68] - 公司内贸COA合同履约占比稳定在70%-80%[41] - 公司预留20%-30%灵活运力承接现货委托[41] - 公司已与埃克森美孚/壳牌/沙特阿美等国际石化企业建立合作关系[51] - 公司客户包括中石化/中石油/浙江石化/恒力石化等大型石化企业[50][55] 各地区表现 - 沿海省际成品油船舶运输完成运量8500万吨，同比下降约4.5%[33] - 沿海省际化学品船舶完成运输量4700万吨[33] - 沿海省际化学品船运输量570万吨同比增长0.9%，营运船舶85艘37.16万立方米[34] - 公司拥有覆盖36个沿海主要港口和20余个长江珠江港口的运输网络[57] 管理层讨论和指引 - 公司控制船舶52艘总运力40.50万载重吨，含33艘内贸化学品船21.00万载重吨及13艘成品油船13.07万载重吨[39] - 在建船舶5艘总运力4.67万载重吨[39] - 公司新建6200载重吨油化两用船和13500DWT双相不锈钢外贸化学品/成品油船预计2025年下半年投入运营[44] - 公司收购盛航浩源后新增三艘在建船舶载重吨分别为11068.95DWT、11446.14DWT和4500DWT[44] - 报告期末公司控制船舶数量达52艘（含盛航浩源运力）[49] - 2025年新增沿海成品油船运力3万载重吨，甲醇运输船运力2万载重吨[34] - 新增液氨专用船运力4.2万立方米，液化石油气船运力0.7万立方米[34] - 公司内贸水路运输业务年度COA合同履约占比70%-80%[55] - 公司面临化工行业波动风险，主要客户包括中石化、中石油、中化集团等大型化工企业[96][100] - 运力调控政策变化可能影响公司扩张，目前行业总运力受"总量调控，择优选择"政策严格管控[97] - 安全管理和环境保护风险较高，船舶运营涉及剧毒、强腐蚀危化品运输[98] - 经营成本上升风险主要来自燃油价格波动及人工成本上涨[101] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人变更为晏振永[18] - 公司原控股股东及实际控制人为李桃元[16] - 公司控股股东为万达控股集团有限公司[16] - 报告期内公司完成董事、监事及高级管理人员改组，涉及董事长、财务总监等关键职位变更[104] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[106] - 公司召开1次年度股东会和1次临时股东会[108] - 控股股东变更为万达控股集团有限公司，变更日期2025年1月15日[195] - 实际控制人由李桃元变更为尚吉永，变更日期2025年1月15日[196] - 公司控股股东变更为万达控股集团，持有26.56%表决权[171][172] - 实际控制人变更为尚吉永[171][172] - 万达控股集团通过协议转让获得公司股份9,403,493股，占总股本5.0018%[173] - 万达控股集团合计持有公司股份21,714,818股，占总股本11.5502%，表决权比例26.6474%[173] - 李桃元将所持全部27,700,482股股份表决权委托给万达控股集团，委托期限为4年[191] - 万达控股集团通过表决权委托合计控制公司26.65%的表决权[191] - 联席董事李桃元减持9,233,493股，持股从36,933,975股降至27,700,482股，减持比例25%[194] - 董事长晏振永期初及期末持股均为0股，无限制性股票变动[194] - 董事兼总经理李广红持股保持206,200股不变，无增减持[194] - 监事会主席吴树民持股保持17,500股不变，无限制性股票变动[194] - 副总经理宋江涛持股保持281,600股不变，无增减持[194] - 副总经理刁建明持股保持206,500股不变，无限制性股票变动[194] - 可转换公司债券转股导致总股本增加1,800股至188,003,136股[180] - 有限售条件股份减少9,080,369股至28,584,331股，占比降至15.20%[179] - 无限售条件股份增加9,082,169股至159,418,805股，占比升至84.80%[179] - 高管锁定股由37,664,700股减少至28,496,831股[181] - 离任董事监事高管锁定股增加87,500股至350,000股[182] - 李桃元期初限售股数为36,933,975股，期末减少至9,233,494股，减少27,700,481股[185] - 李广红期初限售股数为133,650股，期末增加至154,650股，增加21,000股[185] - 刁建明期初限售股数为138,250股，期末增加至154,875股，增加16,625股[185] - 丁宏宝期初限售股数为238,000股，期末增加至336,000股，增加98,000股[185] - 宋江涛期初限售股数为197,200股，期末增加至211,200股，增加14,000股[187] - 韩云期初限售股数为10,500股，期末增加至14,000股，增加3,500股[187] - 吴树民期初限售股数为13,125股，期末保持不变[187] - 合计期初限售股数为37,664,700股，期末减少至28,584,331股，净减少9,080,369股[187] - 报告期末普通股股东总数为14,921户[189] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[189] - 第一大股东李桃元持股比例为14.73%，持股数量为27,700,482股，报告期内减持9,233,493股[191] - 第二大股东万达控股集团持股比例为11.55%，持股数量为21,714,818股，报告期内增持9,403,493股[191] - 万达控股集团持有7,600,187股处于质押状态，占其持股总数的35.0%[191] - 中国银行－华夏行业景气基金持股比例为4.11%，持股数量为7,725,559股，持股无变动[191] - 恒历臻盈三号私募基金持股比例为3.68%，持股数量为6,924,000股，报告期内减持1,646,000股[191] - 华夏社保基金四二二组合持股比例为1.58%，持股数量为2,978,215股，报告期内增持259,200股[191] - 公司通过回购专户持有2,561,960股，占总股本比例为1.36%[192] - 股东张台华通过信用账户持有1,672,988股，占其总持股2,251,768股的74.3%[192] - 公司报告期内无优先股发行或存续[198] - 公司报告期内不存在企业债券[200] 投资和资产活动 - 公司于2025年7月决议出售联营企业安德福能源科技全部股权[15] - 公司于2024年12月26日通过减资方式退出盛航时代上海[15] - 经营活动现金流量净额为2.688亿元，同比增长10.09%，主要因加强回款管理[66] - 投资活动现金流量净额为-2.492亿元，同比改善18.07%，主要因购建固定资产支出减少[66] - 在建工程1.99亿元人民币，较上年末增长38.11%[71] - 固定资产35.58亿元人民币，占总资产比例76.03%[71] - 报告期投资额3.24亿元人民币，同比下降42.29%[75] - 公司以209,286,633.60元收购盛航浩源25.28%股权[76] - 本期股权投资亏损7,663,449.05元[76][77] - 6200DWT化学品油船建造项目累计投入92,086,780.93元，进度达90.48%[79] - 双13500DWT化学品油船项目累计投入101,238,938.05元，进度达88%[79] - 11068.95DWT化学品油船项目累计投入35,398,230.09元，进度仅5%[79] - 11446.14DWT化学品油船项目累计投入17,699,115.04元，进度为0%[79] - 4500DWT化学品油船项目累计投入18,151,270.92元，进度仅0.68%[80] - 报告期内重大非股权投资项目总投入110,787,853.86元[80] - 所有在建船舶项目均未实现收益[79][80] - 公司报告期不存在证券及衍生品投资[81][82] - 公司出售安德福能源科技48.55%股权，转让总价款18,414.47万元[176] - 盛航浩源注册资本为人民币1.15亿元，总资产8.72亿元，净资产7.38亿元，营业收入1.44亿元，营业利润1375.8万元，净利润978.43万元[94] - 公司持有盛航浩源78.33%股权，其拥有12艘成品油及化学品船舶，总运力达10.06万载重吨[95] - 营业利润率为9.55%（营业利润1,375.8万元/营业收入14,407.82万元）[94] - 净利润率为6.79%（净利润978.43万元/营业收入14,407.82万元）[94] - 净资产收益率为1.33%（净利润978.43万元/净资产73,762.95万元）[94] 募集资金使用 - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币74,000万元[85] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币72,543.68万元[85] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金人民币71,343.68万元，投资进度98.35%[85][86] - 本报告期投入募集资金人民币800万元[85][86] - 募集资金专户余额为人民币1,342.77万元（含理财收益及利息收入）[85][87] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目投资进度100%，累计投入12,000万元[88] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资进度100%，累计投入30,000万元[88] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目投资进度89.09%，累计投入9,800万元[88] - 结项募投项目结余资金39.90万元已转入自有账户补充流动资金[87] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目实现累计收益637.01万元[88] - 2023年可转换公司债券募集资金总额为21,000万元，实际使用19,543.68万元，使用进度100%[89] - 承诺投资项目总金额74,000万元，实际投入72,543.68万元，累计实现效益4,571.52万元[89] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目2025年半年度实际净利润279.67万元，达成预计效益41.34%[89] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目2025年半年度实际净利润828.54万元，达成预计效益61.79%[89] - 公司使用募集资金36,187.84万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[90] - 结项募投项目结余募集资金39.90万元转入自有账户用于永久补充流动资金[90] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金总额为1,342.77万元，存放于募集资金专户[90] - 补充流动资金项目金额19,543.68万元，为非生产性项目无法单独核算效益[89] - 船舶新置项目受市场景气度影响导致货运周转量和运价下降[89] - 部分船舶由内贸调整至外贸运营导致港口费用和人工成本增加[89] - 委托理财发生额为2,300万元，其中自有资金200万元，募集资金2,100万元[169] 关联交易和担保 - 关联方房产出租交易金额为21.9万元人民币，占同类交易金额的31.36%[136] - 另一关联方房产出租交易金额为20.7万元人民币，占同类交易金额的29.64%[136] - 关联方船舶租赁交易金额为1455.48万元人民币，占同类交易金额的12.21%[136] - 关联方港口服务交易金额为6.27万元人民币，占同类交易金额的0.15%[138] - 关联方车辆租赁交易金额为3.03万元人民币，占同类交易金额的34.43%[138] - 2025年度向安德福能源发展出租房产交易金额为43.8万元（含税价）[140] - 2025年度向安德福能源供应链出租房产交易金额为41.4万元（含税价）[140] - 关联方安德福能源发展期租"盛航永乐"轮租金为260万元/日历月（含9%增值税）[140] - 子公司盛航浩源向高管冯冲租赁车辆月租金为6,050元（含税）[140] - 关联担保总额累计超过6.5亿元，涉及36笔银行借款担保[146][147] - 截至报告期末未履行完毕的关联担保余额超过4.7亿元[146][147] - 单笔最大担保金额为11,367万元（2023年8月18日签署）[147] - 2024年新增关联担保金额超过1.7亿元，其中5,000万元为单笔最高[147] - 李桃元作为担保方参与全部36笔关联担保，总担保额超6.5亿元[146][147] - 林智作为共同担保方参与24笔担保，涉及金额超4.2亿元[146][147] - 关联方李桃元和林智为盛航股份提供7笔融资租赁担保，总金额为58,968.13万元人民币[151] - 关联方万达控股集团为盛航股份提供4笔融资租赁担保，总金额为26,522.50万元人民币[151] - 公司按48.55%持股比例为联营企业安德福能源科技下属子公司提供担保额度不超过32,334.30万元人民币[152] - 公司实际向安德福能源发展提供担保余额为4,563.70万元人民币，未超过审批额度[153] - 公司减资退出控股子公司盛航时代上海（原持股51%），不再纳入合并报表范围[154] - 减资后与盛航时代香港签订船舶期租协议，预计关联交易总额为1,003.12万美元[155] - 减资后与盛航荣耀签订船舶光租协议，预计关联交易金额为121.18万美元[155] - 减资后接受盛航时代上海船舶管理服务，预计关联交易金额为168.62万美元[156] - 报告期内实际发生船舶租赁关联交易金额为489.25万美元[155] - 报告期内

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.46%，跑赢上证指数（涨0.16%）和深证成指（跌0.18%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨且涨幅均超0.5%，10只个股下跌且跌幅最大达1.20%[1][2] - 板块成交活跃，上涨个股中宁波港成交量最高达73.39万手，成交额2.69亿元；下跌个股中海航科技成交量达114.25万手，成交额4.81亿元[1][2] 领涨个股表现 - 中谷物流领涨板块，收盘价10.49元，涨幅2.14%，成交量17.58万手，成交额1.84亿元[1] - 广州港涨幅2.11%位列第二，收盘价3.39元，成交量47.15万手，成交额1.59亿元[1] - 黄明世涨幅1.82%位列第三，收盘价8.95元，成交量16.58万手，成交额1.47亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入1921.84万元，散户资金净流入1.19亿元[2] - 中远海控获得最大主力净流入6807.24万元，主力净占比达7.42%[3] - 凤凰航运主力净流入765.59万元，主力净占比高达12.73%，为板块最高[3] - 连云港同时获得主力净流入663.50万元和游资净流入417.78万元[3] 个股资金特征 - 4只个股主力净流入超500万元，其中中远海控、招商南油、中远海发均属远洋运输细分领域[3] - 海峡股份游资净流入370.58万元，同时主力净流入347.94万元，显示资金共同看好[3] - 宁波海运主力净流出92.74万元，但散户净流入75.11万元，呈现散户接盘特征[3]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中6人以通讯方式出席），会议由董事长晏振永主持[2] - 第四届监事会第二十二次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式出席），会议由监事会主席吴树民主持[12] - 两项会议均符合《公司法》和《公司章程》规定[2][12] 关联交易议案审议 - 审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》，同意票7票（关联董事李桃元回避表决）[5] - 监事会以3票同意通过同一议案[16] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6][16] 船舶续租交易详情 - 标的船舶为"盛航永乐"轮5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船，公司拥有100%所有权[21] - 续租期自2025年8月26日至2034年12月31日，共112个月[28] - 租金计算公式：(CAPEX×10%÷12+船管OPEX实际费用)×(1+9%增值税率)，CAPEX为1.47亿元[23][25] - 承租人需支付150万元保证金，租期内承担修船相关费用[26][29][30] 交易影响及程序 - 交易定价参照行业水平，预计带来长期稳定租金收益[22][34] - 独立董事认为交易公允，未损害中小股东利益[38] - 2025年公司与该关联方累计发生房屋出租交易43.8万元[35] - 公司为其提供担保余额2330.4万元[36] 临时股东会安排 - 定于2025年8月22日召开，审议续租议案[43] - 股权登记日为2025年8月15日，采用现场+网络投票方式[47] - 网络投票通过深交所系统进行，代码361205，简称"盛航投票"[58]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为南京市兴隆路12号7幢公司会议室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1][7] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》 [2][9] - 该议案已经第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过 [2] - 股东会对中小投资者表决实行单独计票机制 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册股东均有权参会 [2] - 现场登记时间为2025年8月21日9:00-11:30及13:30-17:00 [4] - 登记方式包括专人送达、信函、传真或邮件 截止时间为8月21日17:00 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书等材料 [3][4] 投票机制 - 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决模式 [7][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 文件备查 - 议案详细内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 联系方式：电话025-85668787 传真025-85668989 邮箱njshhy@njshshipping.com [4]

关联交易审核 - 南京盛航海运与安德福能源发展续租船舶的关联交易获得独立董事一致认可 [1] - 续租租金基于公司相关成本及期租船舶市场行情经双方协议确定 交易定价公允合理 [1] - 该交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 不影响公司独立性 [1] 公司治理程序 - 关联交易审议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及公司章程规定 [1] - 独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第二十八次会议审议 [2]