公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元[8] - 公司现时股份总额为18,800.1336万股，均为普通股[15] 股份相关 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿等[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，联席董事长1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[147] - 单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[154] 其他 - 公司法定代表人辞任后，需在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[170] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东等议事规则[200]

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 陈华先生 为南京盛航海运股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事提名 - 万达控股提名薛文成任南京盛航海运独立董事[1] - 被提名人已书面同意参选[1] 资格情况 - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人无相关违规及任职超规情况[24][27][29][32][33]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[6] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20] - 最近十二个月内无相关所列情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30] - 过往任职无相关解除职务情况[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年2月13日[37]

公司人事变动 - 公司控制权变更，董事会、监事会、财务总监拟改选[2] - 李桃元辞去董事长等职务，仍任董事[2] - 刁建明辞董事任副总经理，持股206,500股[3] - 丁宏宝辞董事后继续工作，持股336,000股[4] - 李凌云辞董事任副总经理，未持股[4] - 沈义辞独立董事后不再任职，未持股[4] - 刘畅辞独立董事后不再任职，未持股[5] - 韩云辞非职工代表监事后继续工作，持股14,000股[6] - 纪玉玲辞非职工代表监事后继续工作，未持股[7] - 隋富有辞财务总监后继续工作，未持股[8]

监事会改选 - 公司2025年2月13日拟改选监事会[2] - 控股股东提名王峰、宋月涛为非职工代表监事候选人[2] - 改选监事就任前，辞任监事继续履职[3] - 议案需提交股东会审议[2] 候选人信息 - 王峰1978年9月生，任上海祥达董事长，未持股[7][8] - 宋月涛1982年12月生，任万达控股总监，未持股[9][10]