人员变动 - 沈义2023年11月22日至2025年3月3日任独立董事，后由陈华接替[1][2] - 公司高级管理人员换届选举，聘任人员基本维持稳定[21] 市场扩张和并购 - 2024年6月5日公司拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[10] 公司治理 - 公司董事会下设审计、战略与可持续发展、薪酬与考核、提名委员会[28] - 沈义出席董事会等会议无缺席，在提名和战略委员会任职[6][7][4] - 2024年公司多份议案经独立董事专门会议审核获同意[10] 信息披露 - 报告期内公司按规定披露多份定期报告及内控评价报告[19][20] - 公司编制并披露募集资金存放与使用情况专项报告[24] 业务决策 - 2024年多次召开会议审议通过为子公司等提供担保议案[22] - 2024年1月审议通过高级管理人员聘任及购置船舶关联交易议案[21][26] 风险评估 - 独立董事认为公司内控体系完善有效，无重大缺陷[20] - 公司担保事项风险可控，募集资金使用无违规[23][25]

业绩总结 - 2023年度利润分配以169,039,573股为基数，每10股派发现金红利1.2元，共派发现金红利20,284,748.76元[24] 市场扩张和并购 - 公司拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权，相关议案于2024年6月5日、6月21日审议通过[10][27] - 2024年3月20日会议审议通过以控股子公司股权对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案[21] 其他新策略 - 2024年拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[29][30] 独立董事履职 - 报告期内独立董事出席董事会、股东大会、专门委员会会议参会率均为100%[5][6][7] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[14] - 2024年独立董事对多项事项审核意见为同意[9] - 2024年独立董事参加公司2023年年终工作汇报会[15] - 2024年独立董事通过多种形式了解公司情况并提建设性意见[31] - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通，为公司发展提供建议[32] 公司治理 - 风控管理部按季度对重要事项及募集资金进行审计监督并出具报告[12] - 2024年4月17日召开会议审议2023年财务审计及内控审计结果[20]

利润分配与审计 - 拟定2024年度利润分配预案待董事会审议[1][2] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[3] 合规与内控 - 2024年度募集资金管理和使用无违规[5][6] - 2024年度内部控制体系完善无重大缺陷[7][8] 担保与薪酬 - 向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度风险可控待审议[9][10] - 确定2025年度董事、高管薪酬方案待股东会审议[11][12]

资金往来情况 - 盛航恩典航运2024年往来累计发生额（不含息）3200万元，利息2.98万元，年末余额3202.98万元[4] - 盛航浩源2024年往来累计发生额（不含息）4.96万元，偿还3.25万元，年末余额1.71万元[4] - 江苏安德福能源应收账款2024年初余额277.79万元，往来累计（不含息）4177.49万元，偿还4455.28万元[5] - 江苏安德福能源其他应收款2024年往来累计（不含息）3000万元，利息11万元，年末余额3011万元[5] - 盛航时代国际海运应收账款2024年初余额521.28万元，往来累计（不含息）11177.54万元，偿还439.25万元，年末余额11259.57万元[5] - 盛航荣耀应收账款2024年初余额100.79万元，往来累计（不含息）729.47万元，偿还102.3万元，年末余额727.96万元[5] - 东莞市丰海海运其他非流动资2024年初余额10416万元，往来累计（不含息）9579万元，年末余额19995万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业2024年往来累计（不含息）3204.96万元，利息2.98万元，偿还3.25万元，年末余额3204.69万元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年初余额11333.56万元，往来累计（不含息）31433.49万元，利息11万元，偿还41092.29万元，年末余额1685.76万元[5] - 公司2024年初余额11333.56万元，往来累计（不含息）34638.45万元，利息13.98万元，偿还41095.54万元，年末余额4890.45万元[5]

薪酬安排 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（税前）[7] - 非独立董事等薪酬实行年薪制，按月发基薪[7][8][9] - 薪酬按月发放，年度统一结算，津贴按月发[11] 薪酬计算与生效 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[11] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过[12]

担保额度 - 2025年拟为盛航浩源、盛航恩典提供不超4亿担保额度，分别不超3亿、1亿[3] - 本次新增担保额度4亿，占上市公司最近一期净资产比例19.33%[6] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环[4] 子公司情况 - 盛航股份对盛航浩源、盛航恩典持股53.50%、100.00%[6] - 盛航浩源截至2025年3月31日资产负债率10.06%，营收7091.15万元，净利润934.70万元[11] - 盛航恩典截至2025年3月31日资产负债率66.62%，营收0万元，净利润 - 140.90万元[15] 审批情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过担保议案，待股东会审议[8] - 担保交易获独立董事、董事会、监事会同意[19][21][22] 整体担保 - 公司及控股子公司担保额度总金额78495.41万元[23] - 截至2025年3月末，担保总余额（含本次）6110.31万元，占净资产2.95%[23] - 截至公告披露日，无违规、逾期担保等不良情形[23]

船舶运力 - 截至2024年12月末公司控制内外贸船舶52艘，总运力40.50万载重吨，另有在建船舶5艘，总运力4.67万载重吨[2] - 2024年从事内贸化学品运输业务船舶23艘，总运力14.42万载重吨；内贸成品油运输业务船舶10艘，总运力9.39万载重吨；外贸运输业务船舶19艘，总运力16.69万载重吨[3] - 盛航浩源控制船舶12艘，总运力10.06万载重吨，其中内贸成品油船8艘，总运力7.97万载重吨，内贸化学品船4艘，总运力2.09万载重吨[11] 运量数据 - 2024年公司内贸液体化学品水路运量543.81万吨，较上年增长9.42%[4] - 2024年公司内贸油品水路运量123.86万吨，较上年增长109.94%[4] - 2024年公司外贸液货危险品运量246.81万吨，较上年增长104.06%[6] 船舶运营与变动 - 2024年6月“丰海30”轮内贸化学品船舶投入运营[7] - 2024年8月“盛航化16”轮和“盛航永乐”轮投入运营[7][8] - 2024年10月“盛航化18”轮投入运营[7] - 报告期公司出售“凯瑞1”轮和“南炼8”轮，退租“丰盛油10”轮和“涤海12”轮[10] 股权与投资 - 2024年6月末公司受让取得盛航浩源44.8679%股份，截至期末合计持股61,013,792股，占总股本53.06%[11] - 公司拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[26] 在建船舶 - “盛航发现”轮（6,200载重吨油化两用船）和全资子公司盛航恩典投资建造的13,500DWT双相不锈钢外贸化学品/成品油船正在建造[12] - 盛航浩源投资建造的两艘双相不锈钢化学品/成品油船（载重吨分别为11,068.95DWT和11,446.14DWT）及一艘4,500DWT成品油船正在建造[14] 会议决策 - 2024年董事会召开18次会议，全体董事均亲自出席并审议议案[16] - 2024年股东大会召开7次，全部由董事会召集[21] - 2024年将审议融资、担保额度预计等议案[22,24] 激励与薪酬 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票[26][28] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[28] - 确定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬[28] - 确定2024年度公司监事薪酬[28] 公司治理 - 董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度[27] - 2024年组织修订多项规范治理制度，新增《舆情管理制度》《ESG管理制度》《对外捐赠管理制度》[32] 信息披露 - 2024年在指定报刊、网站披露各类公告292项[33] - 2022 - 2023年度、2023 - 2024年度连续两年在信披考核中被评为A级[33] 未来展望 - 2025年董事会加强工作建设，提高决策效率[36] - 2025年董事会优化内部治理结构，提升规范运作水平[37] - 2025年董事会优化信息披露工作，履行披露义务[38] - 2025年加强投资者关系管理，提升市场形象[40] - 2025年推动可持续发展，践行社会责任，编制年度ESG报告[41]

审计相关 - 天衡会计师事务所对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 2024年4月25日同意续聘天衡为2024年度审计机构[5] - 2024年12月31日审计项目组向审计委员会汇报审计计划[6] - 2025年4月21日对2024年度审计调整事项等沟通[6] - 2025年4月25日审议通过公司2024年年度报告等议案[7]

独立董事评估 - 公司董事会对乔久华、陈华、薛文成独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2025年4月26日发布[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[42][43] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大三级[12] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大三级[16] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 评价依据 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项和高风险领域[6] - 公司依据多份外部监管指引及企业内部控制规范体系开展评价工作[8] 制度建设 - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致[9] - 公司不断完善法人治理结构和内控管理规范，制定并修订相关内部控制管理制度[17] - 公司建立规范完整的财务管理控制制度及操作规程[26] - 公司制定审计及内部控制制度，审计委员会和风控管理部负责监督[28] - 公司制定多项内部控制制度规范信息沟通与披露[33][34] - 公司制定全面预算管理办法并进行考评奖惩[39] 管理架构 - 公司建立的管理架构体系涵盖证券事务部等多个部门[19] 子公司管理 - 公司下属全资或控股子公司按规范要求呈报重大事项并及时披露[21] 人力保障 - 人力资源部在战略规划等多方面保障人力运营合规高效[22] 安全环保 - 公司编制三大纲领文件保障安全与环保，推行双重预防机制[23][24] 文化建设 - 公司秉承特定企业价值观和作风，确立企业信条并宣传文化[25] ESG相关 - 2024年12月13日公司审议通过《南京盛航海运股份有限公司ESG管理制度》[31] - 公司调整董事会战略委员会，发布首份ESG报告，构建ESG治理体系[31] 风险管理 - 公司制订全面风险管理工作方案防控各类内外部风险[32] 信息管理 - 公司证券事务部负责信息披露及投资者关系管理工作[34] - 公司集成业财一体化等信息系统提高管理效率[34] 审计监督 - 风控管理部审计监督公司业务并督促整改[35] 独立评价 - 监事会和独立董事对公司内部控制有效性进行独立评价[35] 风险控制 - 公司通过多种控制措施将风险控制在可承受范围[37] 运营分析 - 公司定期分析运营信息并解决问题[40]