章程修订 - 2025年2月13日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后增设联席董事长1人[3] - 修订事项需股东会特别决议审议[4] 人员安排 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[2] - 董事长、联席董事长由董事会过半数选举产生[3][4]

人事变动 - 2025年2月13日公司董事会审议通过聘任刘永强为财务总监[2] - 刘永强任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘永强1970年8月出生，有注册会计师资格[6] - 有万达、日科化学等财务相关任职经历[6] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会3月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2月24日[7] - 登记时间为2月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 网络投票代码为361205，简称为盛航投票[20] - 现场会议地点在江苏南京片区兴隆路12号7幢公司会议室[7] - 联系电话025 - 85668787，传真025 - 85668989，邮箱njshhy@njshshipping.com[14] 审议议案 - 董事会、监事会改选及修订《公司章程》等议案[8][9] - 议案2.00累积投票选2名独立董事[10] - 议案4.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[10] - 2025年度向金融机构申请融资额度并关联担保[9] 选举人员 - 选举晏振永、孙增武、谢秀娟为非独立董事[27][32] - 选举陈华、薛文成为独立董事[27][32][33] - 选举王峰、宋月涛为非职工代表监事[28][33] 表决要求 - 表决意见在“同意”“反对”“弃权”方格打“√”，多打或不打视为弃权[28][33]

人事变动 - 提名王峰、宋月涛为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 选举王峰、宋月涛为非职工代表监事[6][7] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超260,000万元融资额度[9] - 万达控股集团提供不超225,000万元连带责任保证担保[10] 审议情况 - 改选部分非职工代表监事、融资额度暨关联担保议案待股东会审议[8][14]

债券发行 - 本次债券发行规模74000万元，发行740万张，每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限6年，自2023年12月6日至2029年12月5日[8] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[9] - 可转债转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[15] - 初始转股价格为19.15元/股[16] - 发行人主体信用评级为AA - ，可转债信用评级为AA - ，评级展望稳定[16] 股份转让与控制权变更 - 李桃元拟分两期转让21544818股给万达控股集团[17] - 万达控股集团将控制49245300股表决权，占总股本26.19%，占剔除回购专用账户股份后总股本26.56%[18] - 第一期12311325股于2024年12月26日完成过户登记[18][21] - 2025年1月15日万达控股集团完成支付第一期第二笔受让款，表决权委托生效[21] - 表决权委托生效后万达控股集团持有26.56%表决权，控股股东和实际控制人变更[21] - 万达控股集团注册资本5351万，尚吉永出资2176.93万，占比40.68%[23][24] - 权益变动前李桃元持股49245300股，占总股本26.19%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，表决权0%[23] - 股份转让及控制权变更不违反法规和承诺[27] - 控股股东及实际控制人变更不影响公司主营业务等[27] - 发行人相关事项未影响日常经营及偿债能力[28] 股本情况 - 上市公司总股本截至2025年1月14日为188001336股，回购专用账户股份2561960股[18]

股份转让 - 李桃元拟分两期向万达控股转让21,544,818股公司股份[2] - 第一期12,311,325股于2024年12月26日完成过户登记[4][7] 控制权变更 - 2025年1月15日，公司控股股东变更为万达控股，实控人变更为尚吉永[2][7] - 万达控股将控制49,245,300股表决权，占总股本26.19%[2] 股本情况 - 截至2025年1月14日，总股本188,001,336股，回购专户2,561,960股[4] 股东权益变动 - 权益变动前，李桃元持股49,245,300股，表决权26.56%[8] - 一期转让后，万达控股持股12,311,325股，表决权26.56%[8] - 一期转让后，李桃元持股36,933,975股，表决权0%[8] 其他 - 本次转让及变更合规，不影响公司主营等[14]

可转债情况 - 2023年12月6日公司发行740万张可转换公司债券，募集资金74000.00万元[3] - 盛航转债转股价格初始为19.15元/股，调整后为15.60元/股[8][11][12][14] - 2024年第四季度盛航转债因转股减少2858822张，转股数量18325042股[16] - 截至2024年12月31日，盛航转债剩余4541014张，金额454101400元[16] 股本结构 - 2024年9月30日，限售股37664700股，占比22.20%[17] - 2024年9月30日，无限售股132011594股，占比77.80%[17] - 2024年9月30日，总股本169676294股[17] - 2024年12月31日，限售股37664700股，占比20.03%[17] - 2024年12月31日，无限售股150336636股，占比79.97%[17] - 2024年12月31日，总股本188001336股[17]

债券发行 - 债券发行规模74000万元，数量7400000张，按面值100元发行[10][9] - 可转债期限6年，从2023年12月6日至2029年12月5日[10][11] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[11] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格19.15元/股[16][17] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA - [17] 股份转让与表决权委托 - 李桃元拟分两期转让21544818股公司股份给万达控股集团[18] - 李桃元将36933975股股份表决权委托给万达控股集团4年[19] - 万达控股集团将控制49245300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专户后总股本27.29%[19] - 2024年12月26日协议转让完成过户登记，转让为无限售流通股[21] 股权结构 - 截至2024年12月26日总股本188001336股，回购专户股份2561960股[22] - 李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，占剔除回购专户后总股本19.92%[22] - 万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，占剔除回购专户后总股本6.64%[22] - 李桃元将剩余股份表决权委托给万达控股集团[23] 控制权变更 - 万达控股集团支付第一期标的股份第二笔受让款后成控股股东[23] - 尚吉永将成为公司实际控制人[23] 其他 - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响[24] - 中金公司关注债券本息偿付情况[24] - 提请投资者关注债券相关风险[24]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日通知召开第六次临时股东大会[8] - 现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 截至2024年12月23日收市后登记在册股东有权出席[10] 股东投票情况 - 现场7名股东代表50,307,100股，占比27.1286%[11] - 网络89名股东代表30,200,670股，占比16.2860%[11] - 本次股东大会享有表决权股份总数185,439,376股[11] 议案表决结果 - 各议案同意股数及占比情况[12][13][16] - 本次股东大会审议议案均获通过[16] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[18] - 股东大会对议案表决程序和结果合法有效[18]