审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘天衡为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东会审议[2][17] - 董事会8票同意通过续聘议案[17] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2023年度天衡上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[4] - 2024年末天衡提取职业风险基金2445.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 人员情况 - 项目合伙人陈笑春近三年签或复核7家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师计婷近三年签或复核2家上市公司审计报告[9] - 项目质量控制复核人应镇魁近三年签或复核上市公司和挂牌公司数量5家[10] 处罚情况 - 天衡近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分1次[6]

股票代码：001205 电话：+86-025-85668787 传真：+86-025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 年 度 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 公司致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 聚焦液货危险品航运领域 强化安全运输管控体系 | 07 | | 创新智慧航运 争当航运科技领航者 | 0 9 | | 拓展绿色机遇 布局清洁能源水路运输业务 | 10 | | 走进盛航股份 | 11 | | --- | --- | | 公司概况 | | | 公司简介 | 13 | | 企业文化 | 17 | | 战略规划 | 17 | | 公司历程 | 18 | | 荣誉与认可 | 19 | | 可持续发展治理 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展目标及愿景 | 23 | | 可持 ...

业绩相关 - 2024年度监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] 市场扩张和并购 - 2024年6月5日拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[3] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进公司规范运作[15] - 2025年监事会审查监督多方面情况，维护投资者权益[15] - 2025年监事会推进自身建设，提升履职能力[16]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为14.9961241164亿元，归属母公司股东净利润为1.3715123479亿元[30] - 2024年公司社会贡献为3684万元，纳税总额为3433.533954万元[30] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润分别为1.6908亿元、1.8206亿元、1.3715亿元[138] - 2022 - 2024年拟现金分红分别为1709万元、1990万元、2225万元，累计5924万元[138] 运营数据 - 公司控制52艘国内外贸船舶，总运力405,000 DWT，另有5艘在建船，总运力46,700 DWT[58] - 运输网络含36个沿海主要港口和超20个长江及珠江港口，国际航线以新加坡为中心[52] - 2024年总GHG排放量为209,396.70 tCO2e，排放强度为139.63 tCO2e/人民币100万营业收入，减排量为32.39 tCO2e[180] - 公司环保支出总计为295万人民币，占营业收入的0.16%[194] 技术研发 - 公司构建创新全栈自研系统，打造集多种功能于一体的智能航运平台[45] - 公司累计授权专利数量为42项，同比增长15.59%[31] 市场与战略 - 战略以国内化学品水路运输为核心，拓展国际危险化学品水路运输业务[71] - “三步”战略：2024 - 2025年确保船队节能减排，2025 - 2030年实现船队碳达峰，2030 - 2060年实现净零排放[175] 公司治理 - 股东大会召开7次，审议通过24项提案；董事会召开18次，审议通过56项提案；监事会召开13次，审议通过32项提案[107] - 公司完成15次内部审计，关键问题整改率达100%[125] 风险与机遇 - 面临技术、声誉、市场等多种风险，可能导致成本增加及营收减少[170] - 存在能源转型、效率提升、市场拓展等气候机遇，可降低成本、增加营收[171] 可持续发展 - 设定长期目标，2030年实现船队碳排放达峰，2060年实现碳中和[174] - 将可持续发展融入治理结构，建立相关管理结构，制定ESG管理体系[83]

业绩数据 - 2024年营业收入14.996亿元，同比增长18.88%[1] - 2024年营业成本11.164亿元，同比增长29.04%[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.372亿元，同比下降24.67%[1] - 2024年末总股本1.88亿股，同比增长9.96%[1] - 2024年资产总额48.833亿元，同比增长13.17%[1] 资产负债 - 2024年应收账款1.322亿元，同比增长41.67%，因合并报表范围变动[4] - 2024年固定资产36.546亿元，同比增长47.99%，因新增船舶及合并报表范围变动[5] - 2024年在建工程1.446亿元，同比减少56.90%，因新造船舶转固定资产[5] - 2024年短期借款5.714亿元，同比增长43.54%[10] - 2024年应交税费0.974亿元，同比增长77.95%[10] - 2024年末流动负债合计13.76亿美元，较去年增长31.82%[12] - 2024年末非流动负债合计12.81亿美元，较去年减少14.47%[12] - 2024年末负债合计26.56亿美元，较去年增长4.54%[12] - 2024年末所有者权益合计22.27亿美元，较去年增长25.54%[15] 收支明细 - 2024年税金及附加453.84万美元，较去年增长168.97%[17] - 2024年其他收益514.33万美元，较去年增长919.90%[18] - 2024年投资收益2019.60万美元，较去年增长824.93%[18] - 2024年净利润1644.14万美元，较去年减少17.23%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入18.764126116亿美元，较2023年增加4.9234225895亿美元，变动幅度35.57%[1] - 2024年经营活动现金流出14.3475213279亿美元，较2023年增加4.9182081728亿美元，变动幅度52.16%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.4166047881亿美元，较2023年增加52.144167万美元，变动幅度0.12%[1] - 2024年投资活动现金流入3.6704403451亿美元，较2023年增加2.9221411486亿美元，变动幅度390.50%[1] - 2024年投资活动现金流出9.6101321153亿美元，较2023年减少5.7820815401亿美元，变动幅度 - 37.56%[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.9396917702亿美元，较2023年增加8.7042226887亿美元，变动幅度59.44%[1] - 2024年筹资活动现金流入11.1602998442亿美元，较2023年减少9.5587007282亿美元，变动幅度 - 46.13%[1] - 2024年筹资活动现金流出11.5823568905亿美元，较2023年增加4.1115338901亿美元，变动幅度55.03%[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.4220570463亿美元，较2023年减少13.6702346183亿美元，变动幅度 - 103.19%[1] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.8825959126亿美元，较2023年减少4.9243245179亿美元，变动幅度 - 161.89%[1]

股东会信息 - 2025年5月20日14:00召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[2][3][4] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室[7][13] 投票时间 - 网络投票2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] 会议议案 - 涉及2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案表决[1][30] 联系信息 - 联系电话025 - 85668787，指定传真025 - 85668989，指定邮箱njshhy@njshshipping.com[14]

治理与内控 - 公司建立较完善治理结构，内控体系覆盖多方面[1] - 报告期内修订完善并新增部分治理制度[1] - 2024年度内控评价报告无重大缺陷，监事会无异议[2][3]

会议与议案 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开[3] - 7项议案均以3票同意通过审议，需提交2024年年度股东会[5][9][13][19][23][27][32] 利润分配 - 2024年度以185,441,176股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派22,252,941.12元，占净利润16.23%[15][16] - 2024年回购股份支付40,094,182.05元视同现金分红[16] - 2024年度现金分红总额62,347,123.17元，占净利润45.46%[16] 其他事项 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[26] - 对2024年度内部控制有效性进行评价[29] - 2025年拟为子公司盛航浩源、盛航恩典提供不超40,000万元担保[34] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环使用[35] - 确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案，提交股东会审议[39] - 通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[40][43] - 编制并通过《2025年第一季度报告》[44][46]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[3] - 审议7项议案，各项议案同意票均为8票，反对和弃权票均为0票[5][8][11][14][21][24][28] - 5项议案需提交2024年年度股东会审议[9][12][15][22][25][29] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[53] 业绩与分红 - 2024年度利润分配每10股派现金红利1.2元，拟派发现金红利22,252,941.12元，占净利润比例16.23%[17] - 2024年公司回购股份支付资金视同现金分红，年度现金分红总额62,347,123.17元，占净利润比例45.46%[18] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本188,003,136股，扣除回购专用证券账户股份后为185,441,176股[17] 审计与报告 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，相关机构出具鉴证报告和核查意见[26][27] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在年度股东会上述职[7] - 《2024年度内部控制评价报告》等多项报告表决通过[33][44][45][48][50][52] - 公司董事会编制2025年第一季度报告[51] 担保事项 - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度不超4亿元，为盛航浩源不超3亿，为盛航恩典不超1亿[35]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将具体事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2025〕00512 号 标准无保留意见的审计报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 137,151,234.79 元，加年初未分配利润 680,325,771.26 元，按规定提取法定盈余 公积金 13,478,718.52 元，减去分配 2023 年度股利 1 ...