股票代码：001205 电话：+86-025-85668787 传真：+86-025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 年 度 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 公司致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 聚焦液货危险品航运领域 强化安全运输管控体系 | 07 | | 创新智慧航运 争当航运科技领航者 | 0 9 | | 拓展绿色机遇 布局清洁能源水路运输业务 | 10 | | 走进盛航股份 | 11 | | --- | --- | | 公司概况 | | | 公司简介 | 13 | | 企业文化 | 17 | | 战略规划 | 17 | | 公司历程 | 18 | | 荣誉与认可 | 19 | | 可持续发展治理 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展目标及愿景 | 23 | | 可持 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为14.9961241164亿元，归属母公司股东净利润为1.3715123479亿元[30] - 2024年公司社会贡献为3684万元，纳税总额为3433.533954万元[30] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润分别为1.6908亿元、1.8206亿元、1.3715亿元[138] - 2022 - 2024年拟现金分红分别为1709万元、1990万元、2225万元，累计5924万元[138] 运营数据 - 公司控制52艘国内外贸船舶，总运力405,000 DWT，另有5艘在建船，总运力46,700 DWT[58] - 运输网络含36个沿海主要港口和超20个长江及珠江港口，国际航线以新加坡为中心[52] - 2024年总GHG排放量为209,396.70 tCO2e，排放强度为139.63 tCO2e/人民币100万营业收入，减排量为32.39 tCO2e[180] - 公司环保支出总计为295万人民币，占营业收入的0.16%[194] 技术研发 - 公司构建创新全栈自研系统，打造集多种功能于一体的智能航运平台[45] - 公司累计授权专利数量为42项，同比增长15.59%[31] 市场与战略 - 战略以国内化学品水路运输为核心，拓展国际危险化学品水路运输业务[71] - “三步”战略：2024 - 2025年确保船队节能减排，2025 - 2030年实现船队碳达峰，2030 - 2060年实现净零排放[175] 公司治理 - 股东大会召开7次，审议通过24项提案；董事会召开18次，审议通过56项提案；监事会召开13次，审议通过32项提案[107] - 公司完成15次内部审计，关键问题整改率达100%[125] 风险与机遇 - 面临技术、声誉、市场等多种风险，可能导致成本增加及营收减少[170] - 存在能源转型、效率提升、市场拓展等气候机遇，可降低成本、增加营收[171] 可持续发展 - 设定长期目标，2030年实现船队碳排放达峰，2060年实现碳中和[174] - 将可持续发展融入治理结构，建立相关管理结构，制定ESG管理体系[83]

业绩数据 - 2024年营业收入14.996亿元，同比增长18.88%[1] - 2024年营业成本11.164亿元，同比增长29.04%[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.372亿元，同比下降24.67%[1] - 2024年末总股本1.88亿股，同比增长9.96%[1] - 2024年资产总额48.833亿元，同比增长13.17%[1] 资产负债 - 2024年应收账款1.322亿元，同比增长41.67%，因合并报表范围变动[4] - 2024年固定资产36.546亿元，同比增长47.99%，因新增船舶及合并报表范围变动[5] - 2024年在建工程1.446亿元，同比减少56.90%，因新造船舶转固定资产[5] - 2024年短期借款5.714亿元，同比增长43.54%[10] - 2024年应交税费0.974亿元，同比增长77.95%[10] - 2024年末流动负债合计13.76亿美元，较去年增长31.82%[12] - 2024年末非流动负债合计12.81亿美元，较去年减少14.47%[12] - 2024年末负债合计26.56亿美元，较去年增长4.54%[12] - 2024年末所有者权益合计22.27亿美元，较去年增长25.54%[15] 收支明细 - 2024年税金及附加453.84万美元，较去年增长168.97%[17] - 2024年其他收益514.33万美元，较去年增长919.90%[18] - 2024年投资收益2019.60万美元，较去年增长824.93%[18] - 2024年净利润1644.14万美元，较去年减少17.23%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入18.764126116亿美元，较2023年增加4.9234225895亿美元，变动幅度35.57%[1] - 2024年经营活动现金流出14.3475213279亿美元，较2023年增加4.9182081728亿美元，变动幅度52.16%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.4166047881亿美元，较2023年增加52.144167万美元，变动幅度0.12%[1] - 2024年投资活动现金流入3.6704403451亿美元，较2023年增加2.9221411486亿美元，变动幅度390.50%[1] - 2024年投资活动现金流出9.6101321153亿美元，较2023年减少5.7820815401亿美元，变动幅度 - 37.56%[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.9396917702亿美元，较2023年增加8.7042226887亿美元，变动幅度59.44%[1] - 2024年筹资活动现金流入11.1602998442亿美元，较2023年减少9.5587007282亿美元，变动幅度 - 46.13%[1] - 2024年筹资活动现金流出11.5823568905亿美元，较2023年增加4.1115338901亿美元，变动幅度55.03%[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.4220570463亿美元，较2023年减少13.6702346183亿美元，变动幅度 - 103.19%[1] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.8825959126亿美元，较2023年减少4.9243245179亿美元，变动幅度 - 161.89%[1]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东 会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

治理与内控 - 公司建立较完善治理结构，内控体系覆盖多方面[1] - 报告期内修订完善并新增部分治理制度[1] - 2024年度内控评价报告无重大缺陷，监事会无异议[2][3]

会议与议案 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开[3] - 7项议案均以3票同意通过审议，需提交2024年年度股东会[5][9][13][19][23][27][32] 利润分配 - 2024年度以185,441,176股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派22,252,941.12元，占净利润16.23%[15][16] - 2024年回购股份支付40,094,182.05元视同现金分红[16] - 2024年度现金分红总额62,347,123.17元，占净利润45.46%[16] 其他事项 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[26] - 对2024年度内部控制有效性进行评价[29] - 2025年拟为子公司盛航浩源、盛航恩典提供不超40,000万元担保[34] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环使用[35] - 确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案，提交股东会审议[39] - 通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[40][43] - 编制并通过《2025年第一季度报告》[44][46]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将具体事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2025〕00512 号 标准无保留意见的审计报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 137,151,234.79 元，加年初未分配利润 680,325,771.26 元，按规定提取法定盈余 公积金 13,478,718.52 元，减去分配 2023 年度股利 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7947元 同比下滑26.38% 2023年为1.0794元 [1] - 每股净资产10.8元 同比增长7.36% 2023年为10.06元 [1] - 每股公积金5.36元 同比大幅增长23.22% 2023年为4.35元 [1] - 每股未分配利润4.17元 同比增长4.77% 2023年为3.98元 [1] - 营业收入15亿元 同比增长18.95% 2023年为12.61亿元 [1] - 净利润1.37亿元 同比下滑24.73% 2023年为1.82亿元 [1] - 净资产收益率7.58% 同比大幅下滑34.82个百分点 2023年为11.63% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股5018.12万股 占流通股33.37% 较上期减少389.12万股 [1] - 万达控股新进成为第一大流通股东 持股1231.13万股 占比8.19% [2] - 恒历臻盈三号私募基金持股857万股 占比5.7% 持股不变 [2] - 华夏行业景气混合基金减持48.12万股至772.56万股 占比5.14% [2] - 天鼎康华减持90.08万股至756.6万股 占比5.03% [2] - 社保基金四零一组合持股286.13万股 占比1.9% 持股不变 [2] - 华夏社保四二二组合新进持股271.9万股 占比1.81% [2] - 钟鼎五号基金减持156万股至251.72万股 占比1.67% [2] - 李桃元(原持股1231.13万股 占比9.33%) 陈宗敬(原持股352.04万股 占比2.67%)等股东退出前十大 [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元(含税) [3]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,433,355.34元，较上年同期减少1.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,924,706.99元，较上年同期减少19.83%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额75,319,865.24元，较上年同期减少19.88%[6] - 本报告期末总资产4,848,595,426.56元，较上年度末减少0.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,107,605,813.20元，较上年度末增加1.86%[6] 特定期间财务指标对比变化 - 货币资金较2024年12月31日减少28.06%，主要因募投项目实施使货币资金减少[10] - 管理费用较2024年1 - 3月减少22.70%，主要因本期合并报表范围变动[10] - 其他收益较2024年1 - 3月增加155.61%，主要因本期收到个税手续费返还增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加116.98%，主要因本期收回投资款减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少63.16%，主要因上期偿债金额大、本期借款金额减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,800，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李桃元持股比例19.65%，持股数量36,933,975股；万达控股集团持股比例6.55%，持股数量12,311,325股等[12] - 前10名无限售条件股东中，万达控股集团持有无限售条件股份数量12,311,325股，李桃元持有9,233,494股等[13] - 公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,561,960股，占报告期末公司总股本1.36%[13] - 股东张台华通过普通及信用账户合计持有公司股份2,251,768股[13] 股权变动相关 - 2024年11 - 12月，李桃元拟分两期向万达控股集团转让21,544,818股股份[15] - 万达控股集团将控制公司49,245,300股股份表决权，占总股本26.19%，占剔除回购股份后总股本26.56%[15] - 第一期标的股份12,311,325股于2024年12月26日完成过户登记[16] - 2025年1月15日，公司控股股东由李桃元变更为万达控股集团，实际控制人由李桃元变更为尚吉永[16] - 2025年1月15日起，李桃元成为万达控股集团一致行动人，委托期限4年[13] - 公司控制权于2025年发生变更，相关公告分别于2024年11月23日、12月12日、12月25日、12月28日及2025年1月16日发布[17] 公司治理变动 - 2025年公司董事会、监事会、财务总监进行改选，相关公告于2月14日、3月4日发布[18][19] 2025年3月31日财务数据期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额为166,331,945.65元，期初余额为231,206,128.18元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额为169,134,452.86元，期初余额为132,162,484.77元[21] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为588,166,252.30元，期初余额为596,157,523.22元[21] - 2025年3月31日固定资产期末余额为3,624,577,513.23元，期初余额为3,654,553,238.76元[22] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为4,260,429,174.26元，期初余额为4,287,119,173.03元[22] - 2025年3月31日短期借款期末余额为565,546,017.98元，期初余额为571,356,914.82元[22] - 2025年3月31日负债合计期末余额为2,581,783,527.24元，期初余额为2,656,480,292.90元[22] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额为2,266,811,899.32元，期初余额为2,226,796,403.35元[23] 本期与上期财务数据对比 - 营业总收入本期为372,433,355.34元，上期为377,887,020.08元[24] - 营业总成本本期为323,945,257.05元，上期为309,949,493.29元[24] - 净利润本期为39,423,239.53元，上期为61,949,201.92元[25] - 基本每股收益本期为0.2017，上期为0.2803[26] - 稀释每股收益本期为0.1943，上期为0.2802[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为75,319,865.24元，上期为94,007,409.95元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,358,189.53元，上期为 - 38,416,726.27元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,298,660.52元，上期为 - 158,267,786.18元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,926,045.73元，上期为 - 101,752,654.71元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为166,277,273.72元，上期为317,627,158.10元[28]