薪酬安排 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（税前）[7] - 非独立董事等薪酬实行年薪制，按月发基薪[7][8][9] - 薪酬按月发放，年度统一结算，津贴按月发[11] 薪酬计算与生效 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[11] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过[12]

担保额度 - 2025年拟为盛航浩源、盛航恩典提供不超4亿担保额度，分别不超3亿、1亿[3] - 本次新增担保额度4亿，占上市公司最近一期净资产比例19.33%[6] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环[4] 子公司情况 - 盛航股份对盛航浩源、盛航恩典持股53.50%、100.00%[6] - 盛航浩源截至2025年3月31日资产负债率10.06%，营收7091.15万元，净利润934.70万元[11] - 盛航恩典截至2025年3月31日资产负债率66.62%，营收0万元，净利润 - 140.90万元[15] 审批情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过担保议案，待股东会审议[8] - 担保交易获独立董事、董事会、监事会同意[19][21][22] 整体担保 - 公司及控股子公司担保额度总金额78495.41万元[23] - 截至2025年3月末，担保总余额（含本次）6110.31万元，占净资产2.95%[23] - 截至公告披露日，无违规、逾期担保等不良情形[23]

南京盛航海运股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域， 持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长 江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部 ...

审计相关 - 天衡会计师事务所对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 2024年4月25日同意续聘天衡为2024年度审计机构[5] - 2024年12月31日审计项目组向审计委员会汇报审计计划[6] - 2025年4月21日对2024年度审计调整事项等沟通[6] - 2025年4月25日审议通过公司2024年年度报告等议案[7]

南京盛航海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

独立董事评估 - 公司董事会对乔久华、陈华、薛文成独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2025年4月26日发布[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.97亿元，净额4.43亿元，5月7日到账[2][3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.4亿元，净额7.25亿元，12月到账[7] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为0元[6] - 截至2024年12月31日，2023年可转换公司债券募集资金余额为2127.91万元，含2100万元现金管理金额[10] - 2023年可转换公司债券累计已使用募集资金7.05亿元，含3.45亿元投入项目和3.60亿元置换自筹资金[10] 收益与支出情况 - 2021年首次公开发行股票累计利息收入571.42万元，2024年为257.21元[6] - 2023年可转换公司债券累计理财收益及利息收入167.91万元[10] - 2021年首次公开发行股票累计支出手续费820.75元，2024年为0元[6] - 2023年可转换公司债券累计支出手续费979.60元[10] 资金补充情况 - 2021年首次公开发行股票结余募集资金补充流动资金转出571.33万元，2023年可转换公司债券为39.90万元[6][10] - 2021年“补充流动资金”募投项目实施完毕后，专项账户结余利息13571.73元转入基本账户[35] - 2023年“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”结项，结余5525483.09元永久补充流动资金[36] - 2024年“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”结项，结余174283.70元永久补充流动资金[37] - 2021年首次公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金合计5713338.52元[38] - 2023年结项募投项目结余399010.82元转入自有账户永久补充流动资金[39] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为33684.60万元、10414.80万元、198.50万元、0.00万元[48] - 2023年度使用可转换公司债券募集资金58554.16万元，2024年度使用11989.52万元[50] - 2021年拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环滚动[27] - 2023年12月15日拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，合计不超7亿元[29] - 2024年12月13日拟用不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，合计不超1.42亿元[30] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为0元[28] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理尚未赎回金额为2100万元[34] 项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况[20] - 2021年首次公开发行股票和2023年发行可转债募集资金中，补充流动资金和危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目无法单独核算效益[21][22] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[23] - 2021年首次公开发行股票募投项目全部结项，结余用于永久性补充流动资金，专项账户完成销户[50] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入进度97.24%[50] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目投资12000.00万元，累计投入进度100.00%，2024年9月达预定可使用状态，实现效益357.34万元[50] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目投资11000.00万元，累计投入进度81.82%，预计2026年4月达预定可使用状态[50] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资30000.00万元，累计投入进度100.00%，2024年1月达预定可使用状态，2024年度净利润2570.58万元，效益达成率73.34%[50][51] - 补充流动资金项目承诺投资21000.00万元，调整后投资19543.68万元，累计投入进度100.00%[50] - 公司使用募集资金36187.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[51] - 结项募投项目的结余募集资金39.90万元全部转入自有账户，用于永久性补充流动资金[51] 其他情况 - 报告期内公司募集资金管理使用及披露无违规情形[44] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[40]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）人员信息： 2024 年末合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）业务信息： 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）202 ...

人员情况 - 上年末合伙人数量85人，执业注册会计师386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227人[1] - 项目合伙人夏先锋近三年签署或复核8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师计婷近三年签署或复核2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人应镇魁近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量5家[5] 业绩数据 - 2024年经审计业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] - 2023年上市公司（含A、B股）审计客户95家，审计收费9271.16万元[1] - 本期审计费用60万元，其中年报审计费用45万元，内控审计费用15万元[8] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分1次[9] - 30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）等[9] - 近三年未因执业行为相关民事诉讼承担民事赔偿责任[21] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元[20] - 购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元[20] 审计重点 - 审计工作围绕收入确认、船舶资产减值等展开[17]

业绩相关 - 2024年度监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] 市场扩张和并购 - 2024年6月5日拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[3] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进公司规范运作[15] - 2025年监事会审查监督多方面情况，维护投资者权益[15] - 2025年监事会推进自身建设，提升履职能力[16]