经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事贾明琪、杨强、高玉洁的独立性情况进行核查、评估并出 具如下专项意见： 甘肃皇台酒业股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 独立董事贾明琪：1965 年出生，硕士研究生，中共党员。 现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授， 会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc） 研究生导师、工商管理（MBA/EMBA）硕士研究生导师，英国 特许公认注册会计师（ACCA）导师。教育部学位办研究生学 位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创板）、 深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京公司 （投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、 副总经理；亚太实业副董事长；莫高实业、华瑞农业独立董 事；中国财务 ...

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 独立董事高玉洁：1981 年出生，本科学历，法学学士， 国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专 委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰 州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审 核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科 技、盛达资源独立董事。担任公司董事会提名委员会主任委 员，以及审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司 ...

皇台酒业2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入3867.37万元，同比增长6.40% [1] - 2025年第一季度净利润343.73万元，同比增长294.78% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长6.40%至38,673,686.87元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长294.78%至3,437,345.98元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比激增1,391.46%至3,058,754.21元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比增长295.92%至0.0194元/股[4] - 营业利润同比增长291.01%至3,702,850.64元[8] - 净利润本期为3,439,100.87元，上期为778,071.55元，同比增长342.00%[17] - 营业总收入本期为38,673,686.87元，上期为36,349,095.70元，同比增长6.39%[16] - 营业利润本期为3,702,850.64元，上期为946,994.27元，同比增长291.01%[17] - 基本每股收益本期为0.0194元，上期为0.0049元，同比增长295.92%[17] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用同比大幅增长1,142.21%至184,070.94元[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,096.54%至-13,633,866.32元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-13,633,866.32元，上期为1,368,122.80元，同比大幅下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,020,784.11元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,772,499.99元，上期为-726,736.10元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30,679,599.37元，上期为40,925,451.40元，同比下降25.04%[18] 资产和负债变化 - 应收账款同比大幅增长107.18%至5,617,097.08元[8] - 预收款项同比激增2,665.72%至851,113.20元[8] - 合同负债同比下降80.91%至927,386.73元[8] - 货币资金期末余额为27,349,157.18元，较期初下降37.4%[13] - 应收账款期末余额为5,617,097.08元，较期初增长107.2%[13] - 存货期末余额为164,323,929.30元，较期初下降3.3%[13] - 流动资产合计期末余额为232,362,560.45元，较期初下降7.2%[13] - 短期借款期末余额为5,000,000元，与期初持平[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为155,742,494.23元，上期为152,036,108.25元，增长2.44%[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为27,349,157.18元，上期为17,213,845.22元，同比增长58.88%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,350[10] - 北京皇台商贸有限责任公司持股比例为13.90%，持股数量为24,667,908股，其中24,100,000股被质押[10] - 上海厚丰投资有限公司持股比例为5.51%，持股数量为9,770,000股，全部被冻结[10] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例为4.79%，持股数量为8,501,583股[10] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例为4.02%，持股数量为7,126,500股[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为172,394,180.24元，同比增长11.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为27,700,337.57元，同比增长284.55%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为29,843,618.61元，同比增长375.06%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为20.27%，同比增长32.05%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为10,613,223.36元，同比增长277.28%[21] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，同比增长300.00%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为152,036,108.25元，同比增长25.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增375.06%，从2023年的6,282,030.92元增至2024年的29,843,618.61元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2584.27%，从2023年的-1,052,098.02元增至2024年的26,136,980.66元[81] 业务线表现 - 直销模式营业收入为64,653,627.08元，同比增长75.02%，毛利率为76.54%，同比增长6.16%[41] - 经销模式营业收入为106,045,839.57元，同比下降7.59%，毛利率为60.41%，同比增长2.09%[41] - 高端产品营业收入为47,613,637.61元，同比增长44.23%，毛利率为80.50%，同比增长1.83%[41] - 线上销售平台收入为4,634,065.85元，同比增长8.34%[44] - 食品饮料行业收入170,699,466.65元，占总收入99.02%，同比增长12.52%[65][67] - 粮食白酒产品收入163,536,401.87元，占总收入94.86%，同比增长12.64%[65][67] - 白酒成品库存量为279.73吨，同比下降28.35%[47] - 葡萄酒半成品库存量为4,636.26吨，同比增长21.24%[47] - 白酒实际产能为2,531.04吨，设计产能为10,000.00吨[49] 地区表现 - 省外地区营业收入为43,037,531.50元，同比增长91.41%，毛利率为75.10%，同比增长17.43%[41] - 甘肃省外地区收入43,037,531.50元，同比增长91.41%[65][67] - 甘肃省武威市经销商数量为42个，同比增长121.05%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市[96] - 公司将强化产品质量管理，构建完善的质量信息追溯体系，实现全流程质量监控[97] - 公司计划深耕现有市场，全力打造天水、兰州两个核心大市场，并拓展新增市场如河西、张掖和新疆[98] - 公司将加大新媒体平台建设力度，提升品牌影响力，通过短视频和社交媒体传播品牌故事[99] - 公司面临行业竞争风险，计划通过优化产品结构、拓展营销网络和提升治理水平应对[102] 成本和费用 - 销售费用同比下降0.59%，从2023年的35,304,914.60元降至2024年的35,097,283.33元[77] - 市场促销费同比大幅增长62.82%，从2023年的5,868,058.10元增至2024年的9,554,165.12元[78] - 线下广告投放金额为5,103,525.98元，远高于线上广告的178,715.00元[79] - 资产减值损失为-4,549,330.95元，占利润总额的-14.89%[83] - 营业外支出为4,687,819.30元，占利润总额的15.34%[83] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为甘肃盛达集团有限公司，实际控制人为赵满堂[20] - 公司控股股东历史变更情况包括甘肃皇台实业集团、北京皇台商贸、北京鼎泰亨通、上海厚丰投资等[20] - 报告期末普通股股东总数为44,747人，较上期增加2,397人（5.7%）[197] - 北京皇台商贸有限责任公司持股13.90%，为第一大股东，持股数量24,667,908股，全部处于质押和冻结状态[197] - 上海厚丰投资有限公司持股5.51%，持股数量9,770,000股，全部处于冻结状态[197] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股4.79%，持股数量8,501,583股[197] - 甘肃盛达集团有限公司持股4.02%，持股数量7,126,500股[197] - 周宜霞持股3.60%，持股数量6,395,200股，报告期内增持533,500股（9.1%）[197] - 盛达集团、西部资产和皇台商贸为一致行动人[198] 诉讼和债务 - 公司以430万元彻底清偿无锡梅林案所有债务，冲回经营利润1800多万元[61] - 四川圆明园案涉诉金额高达1166万元，已达成债务代偿协议[61] - 公司与无锡市梅林彩印包装厂的买卖合同纠纷涉案金额为1,411.42万元，已履行完毕并计提预计负债[170] - 公司与四川省宜宾圆明园实业有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为1,033.85万元，通过控股股东资产代偿债务并转回预计负债[171] - 公司与控股股东盛达集团达成债务代偿协议，以固定资产偿还132.79万元债务[172] 关联交易 - 公司向关联方盛达集团及其关联人销售商品金额为1,015.77万元，超过获批额度600万元[174] - 公司采购用于销售赠品的贵金属商品金额为0元，未超过获批额度50万元[174] - 公司下属子公司向控股股东盛达集团及其关联人租赁房屋，具体金额为1,123万元[175][185] - 甘肃盛达集团承诺在未来3年内转让四川绵竹古窖酒业股份有限公司和成都天府酒业有限公司全部股权或由上市公司收购[162] - 甘肃盛达集团承诺在控制权期间避免与上市公司同业竞争[162] - 甘肃盛达集团承诺规范和减少关联交易，确保交易公允性[162]

行业表现 - 4月7日A股酿酒板块整体跌幅为-6 58%，小于大盘跌幅，显示行业具备一定防御性 [2] - 头部企业如贵州茅台(-4 39%)、五粮液(-3 95%)跌幅低于行业均值，中小酒企如皇台酒业(-10 00%)、酒鬼酒(-9 59%)跌停，呈现"强者恒强"分化格局 [2][3] - 2025年一季度行业面临渠道库存高企(平均3-4个月)、价格倒挂等问题，泸州老窖等已启动停货保价措施 [3] 个股涨跌 - 山西汾酒年度涨幅达19 12%，今世缘涨幅13 44%，成为少数逆势领涨企业 [1][3] - 贵州茅台收盘价1500元(-4 39%)，五粮液126 78元(-3 95%)，头部企业抗跌性显著 [1][2] - 区域酒企如金种子酒(-23 83%)、酒鬼酒(-22 73%)、顺鑫农业(-20 70%)年度跌幅超20%，反映基本面压力 [3][4] 国际影响 - 中国白酒出口占比不足1%，主要市场为东南亚和华人圈，美国34%关税直接影响有限 [5] - 茅台2024年出口营收50亿元，若关税导致海外售价上涨20%，销量增速可能从15%降至10% [5] - 区域酒企如古井贡酒(269 84元)、洋河股份(73 01元)因出口占比低，受关税冲击较小 [5] 行业趋势 - 中金公司研报指出上半年仍处磨底阶段，商务宴请等消费场景尚未完全恢复 [3] - 行业复苏需头部企业放弃内卷，形成抱团取暖姿态共同应对震荡 [3] - 茅台、五粮液加速布局欧美市场，但关税政策可能延缓国际化进程 [5]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-005 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东甘肃盛达集团有 限公司（以下简称"甘肃盛达"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投 资价值的认可，增强投资者信心，计划自本公告之日起 6 个月内，通过二级市场 竞价交易方式增持公司股份。本次计划增持总金额不少于人民币 6000 万元，不 超过人民币 1.2 亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司 股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 近日，公司收到控股股东关于《甘肃盛达集团有限公司拟增持皇台酒业股份 的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前持有公司股份 7,126,500 股，持股比例为 4.02%；一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司 持有公司股份 8,501,583 股，持股比例为 4.79%。2025 年 3 月 27 日甘肃盛达与 北京皇台商贸有限责任公司（以下简称"皇台商贸"）签署《表决权委托协议》， 皇台商贸同意将其持有的 24,667,908 股股份所对应的表 ...

文章核心观点 公司控股股东盛达集团与皇台商贸重新签订《表决权委托协议》，协议签订后盛达集团及其一致行动人控制股份比例不变，不会使公司控股股东、实际控制人变动，有利于强化公司控制权稳定性和维持经营结构稳定 [1][2][15] 本次协议签署的背景 - 2019年4月12日皇台商贸与盛达集团签《表决权委托协议》，委托期限至2022年4月11日，盛达集团及其一致行动人控制公司股份35,295,991股，占比19.90%，成为第一大股东，公司控股股东和实际控制人变更 [1] - 2020年11月17日双方续签《表决权委托协议之补充协议》，委托期限延长至2025年4月11日 [2] - 本次签署协议生效后，盛达集团及其一致行动人控制公司股份40,295,991股，占比22.71%，不影响控股股东和实际控制人，无不利影响和损害中小投资者利益情形 [2] 本次签署的《表决权委托协议》的主要内容 表决权委托 - 皇台商贸将2466.7908万股股份（占比13.90%）的表决权等权利委托给盛达集团行使 [3] - 委托期限三年（2025年4月12日至2028年4月11日），不可撤销，特定情形下皇台商贸有权撤销 [4] - 皇台商贸保证委托期间除减持或司法拍卖外，不转让股份表决权给第三方 [4] 表决权内容 - 盛达集团对皇台商贸股东权利行使表决权，包括召集股东会、提交议案、改组董事会监事会等 [5] - 表决权系全权委托，皇台商贸出具授权委托书，特定情况需配合出具文件，政策变动等情况皇台商贸有权拒绝 [6] - 股份总数变化时，协议自动适用于调整后股份，表决权仍委托给盛达集团 [6] 表决权行使 - 皇台商贸对盛达集团行使委托权提供协助 [7] - 法律法规调整时，盛达集团提出方案继续履行委托权 [7] - 委托权利无法实现时，双方寻求替代方案并签署补充协议 [7] 免责与补偿 - 盛达集团不得损害股份公司和全体股东利益，造成损失承担赔偿责任 [8] - 盛达集团因自身原因产生损失，皇台商贸不予补偿，不承担责任 [9] 陈述、保证与承诺 - 皇台商贸具有签约能力，是在册股东，承诺盛达集团行使权利，未委托第三方，转让股权时盛达集团有优先受让权 [10] - 盛达集团具有签约能力，按规定行使权利，不损害皇台酒业利益，会前15日报送议题 [11] 违约责任 - 一方违约，守约方要求纠正或补救，未纠正则要求强制履行义务并赔偿损失，规定效力不受协议中止等影响 [12][13] 争议解决 - 协议争议先友好协商，协商不成向公司所在地法院起诉 [14] 本次签订《表决权委托协议》对公司的影响 - 协议签订不影响公司日常经营，不导致控股股东和实际控制人变更，有利于强化控制权和经营结构稳定 [15] 备查文件 - 双方签字盖章的《表决权委托协议》 [16]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-004 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股东签订《表决权委托协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到控股股东甘肃 盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"）与北京皇台商贸有限责任公司（以 下简称"皇台商贸"）签署的《表决权委托协议》。鉴于双方于 2019 年 4 月 12 日及 2020 年 11 月 17 日签订的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充 协议》将于 2025 年 4 月 11 日到期，为维护公司治理架构，保持公司重大决策的 连贯性与一致性，进一步推动公司实现高质量可持续发展，双方于 2025 年 3 月 27 日重新签订了《表决权委托协议》。协议签订后，盛达集团及其一致行动人 合计控制公司股份 40,295,991 股，占公司总股本的比例为 22.71%，较之前未发 生变化。现将具体情况公告如下： 一、本次协议签署的背景 2019 年 4 月 12 日，皇台商贸与盛达集团签订了《表决权委托协议》，约定 在 ...